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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0BN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本精工株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性 38名 女性 2名(役員のうち女性の比率 5%)
a. 取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役内 山 俊 弘1958年11月28日生
1981年 4月当社入社
2006年 3月当社調達本部副本部長
2008年 6月当社執行役 経営企画本部副本部長
2009年 6月当社経営企画本部長
2010年 6月当社執行役常務
経営企画本部長 IR・CSR室担当
2011年 6月当社アジア担当
2012年 6月当社取締役(現)
2013年 6月当社代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
2015年 6月当社代表執行役社長
指名委員会委員長
2017年 6月
当社代表執行役社長・CEO(現)
指名委員会委員(現)
(注)2948
取締役野 上 宰 門1960年 9月19日生
1984年 4月当社入社
2011年 2月当社産業機械事業本部副本部長
2011年 6月当社執行役
2013年 6月当社取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 IR・CSR室担当
2015年 6月当社代表執行役専務
報酬委員会委員 管理担当
アジア担当 コーポレート経営本部長
2017年 6月当社代表執行役専務・CFO
2019年 4月当社代表執行役副社長・CFO(現)
(注)2532
取締役市 井 明 俊1963年 5月 8日生
1986年 4月当社入社
2008年12月当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
2012年 6月当社インド総支配人
2015年 6月当社執行役 経営企画本部副本部長
2016年 6月当社経営企画本部長(現) アジア担当
2017年 4月当社執行役常務
2017年 6月当社取締役(現)
2018年 4月当社IR室副担当
2019年 4月当社代表執行役専務(現) 管理担当(現)
IR室担当(現)
2019年 6月当社報酬委員会委員(現)
2020年 4月当社欧米担当(現)
(注)2602
取締役榎 本 俊 彦1958年 8月28日生
1985年 4月当社入社
2008年 6月当社財務本部連結経理部長
2013年 6月当社執行役 財務本部副本部長
2015年 6月当社理事 経営監査部長
2016年 6月当社取締役(現) 監査委員会委員(現)
(注)2229



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役馬 田 一1948年10月 7日生
1973年 4月川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社
2000年 6月同社取締役
2003年 4月JFEスチール㈱専務執行役員
2005年 4月同社代表取締役社長
2005年 6月JFEホールディングス㈱取締役
2010年 4月同社代表取締役社長
2015年 4月同社取締役
2015年 6月同社相談役
2018年 6月当社取締役(現) 指名委員会委員
2019年 6月当社指名委員会委員長(現)
JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)
(注)238
取締役望 月 明 美1954年 6月10日生
1984年10月青山監査法人入所
1988年 3月公認会計士登録
1996年 8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2001年 6月同監査法人社員(現パートナーに名称変更)
2018年 7月当社取締役(現) 監査委員会委員
2019年 6月当社監査委員会委員長(現)
(注)238
取締役岩 本 敏 男1953年1月5日生
1976年 4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
2004年 6月㈱NTTデータ取締役
2005年 6月同社取締役執行役員
2007年 6月同社取締役常務執行役員
2009年 6月同社代表取締役副社長執行役員
2012年 6月同社代表取締役社長
2018年 6月同社相談役(現)
2019年 6月当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
(注)28
取締役藤 田 能 孝1952年1月27日生
1975年 4月㈱村田製作所入社
1998年 6月同社取締役
2000年 6月同社取締役執行役員
2003年 6月同社取締役上席常務執行役員
2005年 6月同社取締役専務執行役員
2008年 6月同社代表取締役副社長
2017年 6月同社取締役副会長
2019年 6月当社取締役(現) 指名委員会委員(現)
㈱村田製作所常任顧問(現)
2020年 6月当社監査委員会委員(現)
(注)228
取締役永 濱 光 弘1952年10月24日生
1976年 4月㈱富士銀行入行
2002年 4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第二部長
2003年 3月同行執行役員大手町営業第六部長 大手町営業第七部長
2005年 4月同行常務執行役員 営業担当役員
2006年 3月同行米州地域統括役員
2010年 4月同行取締役副頭取
2013年 4月みずほ証券㈱取締役会長
米国みずほ証券会長
2015年 4月みずほ証券㈱常任顧問
2020年 6月当社取締役(現) 監査委員会委員(現)
報酬委員会委員長(現)
(注)2-
2,423

(注)1 取締役馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝、永濱光弘の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会委員長馬田 一委員藤田能孝委員内山俊弘
監査委員会委員長望月明美委員藤田能孝委員永濱光弘委員榎本俊彦
報酬委員会委員長永濱光弘委員岩本敏男委員市井明俊

4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。



b. 執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表執行役社長
CEO
内 山 俊 弘1958年11月28日生
a.取締役の
状況参照
同左
(注)1948
代表執行役副社長
CFO
野 上 宰 門1960年 9月19日生
a.取締役の
状況参照
同左
(注)1532
代表執行役専務
管理担当
経営企画本部長
欧米担当
IR室担当
市 井 明 俊1963年 5月 8日生
a.取締役の
状況参照
同左
(注)1602
執行役専務
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部長
麓 正 忠1961年12月 8日生
1984年 4月当社入社
2011年 2月当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長
2011年 6月当社執行役
2013年 6月
当社執行役常務
自動車事業本部自動車部品本部長
2016年 6月
当社執行役専務(現)
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部長(現)
2018年 4月当社欧州総支配人
(注)1331
執行役専務
技術・ 品質保証担当
技術開発本部長
後 藤 伸 夫1957年11月 6日生
1982年 4月当社入社
2006年 8月NSKコーポレーション社出向
2010年 6月当社執行役 技術開発本部未来技術開発センター所長
自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
2012年 6月当社執行役常務
2013年 6月当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長
自動車事業本部自動車部品本部
ステアリング総合技術センター所長
2016年 6月当社自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長
自動車事業本部ステアリング&
アクチュエータ本部副本部長
2018年 4月当社執行役専務(現)
技術担当
技術開発本部長(現)
2018年 6月当社取締役 品質保証担当
2020年 4月当社技術・品質保証担当(現)
(注)1234
執行役専務
産業機械事業本部長
吉 清 知 之1963年 7月 7日生
1986年 4月当社入社
2015年 4月当社自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
2016年 6月当社執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
2018年 4月当社執行役常務
2019年 4月当社自動車事業本部パワートレイン本部長
2020年 4月当社執行役専務(現)
産業機械事業本部長(現)
(注)1162




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役専務
自動車事業本部長
自動車事業本部自動車
営業本部長
御 地 合 英 季1964年 7月10日生
1989年 4月当社入社
2015年 4月NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
2017年 4月当社執行役
自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当)
自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
2019年 4月当社執行役常務
自動車事業本部自動車営業本部長(現)
2020年 4月当社執行役専務(現)
自動車事業本部長(現)
(注)1314
執行役常務
自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長
宮 崎 裕 也1959年 9月27日生
1982年 4月当社入社
2009年 6月当社自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長
2012年 6月当社執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長
2015年 6月当社執行役常務(現)
2016年 6月当社自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
2018年 4月当社自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現)
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長
(注)1222
執行役常務
アセアン総支配人
山 名 賢 一1962年 1月 4日生
1986年 4月当社入社
2013年 6月当社財務本部連結会計部長
2015年 6月当社執行役
財務本部副本部長
IR・CSR室副担当
2016年 6月当社IR室副担当
2018年 4月当社執行役常務(現)
アセアン総支配人(現)
(注)1167
執行役常務
技術開発本部コア技術
研究開発センター所長
三 田 村 宣 晶1960年 9月20日生
1986年 4月当社入社
2011年 8月当社技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
2015年 6月当社執行役
技術開発本部総合研究開発センター所長
2016年 6月当社技術開発本部コア技術研究開発センター所長(現)
2019年 4月当社執行役常務(現)
(注)1158
執行役常務
産業機械事業本部
営業本部長
新 子 右 矢1962年 5月 5日生
1986年 4月当社入社
2011年 2月当社産業機械事業本部電機情報部長
2016年 6月当社執行役
産業機械事業本部営業本部副本部長
2019年 4月当社執行役常務(現)
産業機械事業本部営業本部長(現)
(注)1140




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役常務
品質保証本部長
明 石 邦 彦1965年 1月10日生
1987年 4月当社入社
2012年12月ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
2017年 4月当社執行役
産業機械事業本部副本部長
2019年 4月当社執行役常務(現)
品質保証本部長(現)
(注)177
執行役常務
生産本部長、調達本部長
高 山 優1959年 7月31日生
1984年 4月当社入社
2012年 6月当社生産本部副本部長
2014年 6月当社執行役
自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
2016年 6月当社自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
2020年 4月当社執行役常務(現)
生産本部長(現) 調達本部長(現)
(注)1103
執行役常務
中国総代表
郁 国 平1964年 7月24日生
2013年 4月NSK中国社入社 NSK中国社CFO
2016年 6月当社執行役
中国副総代表
2020年 4月当社執行役常務(現)
中国総代表(現)
(注)1-
執行役常務
財務本部長
アジア担当
鈴 木 啓 太1965年 3月11日生
1987年 4月当社入社
2015年 6月当社財務本部グループ管理部長
2018年 4月当社執行役
財務本部副本部長
2019年 4月当社経営企画本部副本部長
2020年 4月当社執行役常務(現)
財務本部長(現) アジア担当(現)
(注)1129
執行役
産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長
伊 集 院 誠 司1960年12月17日生
1985年 4月当社入社
2013年 1月当社産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長
2014年 6月当社執行役(現) 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長(現)
2016年 6月当社産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長(現)
(注)1142
執行役
産業機械事業本部
副本部長
石 川 進1961年 6月21日生
1984年 4月当社入社
2013年 6月当社産業機械事業本部福島工場長
2016年 6月当社執行役(現)
産業機械事業本部藤沢工場長
2019年 4月当社産業機械事業本部副本部長(現)
(注)1155
執行役
技術開発本部CMS
開発センター所長
阿 知 波 博 也1966年 9月15日生
1991年 4月当社入社
2016年 6月当社産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長
2017年 4月当社執行役(現)
産業機械事業本部副本部長
2019年 4月当社技術開発本部CMS開発センター所長(現)
(注)181
執行役
自動車事業本部自動車技術総合開発センター
副所長
近 江 勇 人1965年 2月15日生
1989年 4月当社入社
2016年 6月当社自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
2018年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長(現)
(注)163



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役
CSR本部長
村 田 珠 美1967年 5月24日生
1990年 4月当社入社
2016年 6月当社CSR本部法務部コンプライアンス推進室長
2018年 4月当社執行役(現)
CSR本部長(現)
(注)185
執行役
ICT本部長
継 本 浩 之1968年 2月13日生
1990年 4月当社入社
2014年 6月当社経営企画本部グループマネジャー
2018年 4月当社執行役(現)
ICT本部長(現)
(注)1117
執行役
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ
本部副本部長
ジャン-シャルル・サンチェス1962年8月28日生
2009年 3月NSKヨーロッパ社入社
2015年 6月当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長
2019年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長(現)
(注)15
執行役
産業機械事業本部
藤沢工場長
田 所 久 和1964年1月10日生
1987年 4月当社入社
2018年 4月生産本部生産技術センター所長
2019年 4月当社執行役(現)
産業機械事業本部藤沢工場長(現)
(注)163
執行役
自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ
本部副本部長
大 竹 成 人1966年1月15日生
1990年 4月当社入社
2018年 4月当社自動車事業本部自動車総合技術開発センターステアリング&アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
2019年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング&アクチュエータ技術センター副所長 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長(現)
(注)1111
執行役
自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
武 村 浩 道1966年5月13日生
1991年 4月当社入社
2018年 7月当社自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長(現)
2019年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長(現)
(注)140
執行役
産業機械事業本部
副本部長
早 田 龍 史1968年2月9日生
1991年 4月当社入社
2018年10月当社産業機械事業本部マーケティング部第一部長
2019年 4月当社執行役(現)
産業機械事業本部副本部長(現)
(注)144
執行役
欧州総支配人
ウルリッヒ・
ナス
1966年 5月13日生
2019年 2月NSKヨーロッパ社入社 COO
2019年10月当社執行役(現)
欧州総支配人(現)
(注)1-
執行役
自動車事業本部パワートレイン本部長
尾 崎 美 千 生1964年10月31日生
1989年 4月当社入社
2015年 6月当社自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部第二営業部長
2017年 4月当社自動車事業本部パワートレイン本部パワートレイン部長(現)
2020年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部パワートレイン本部長(現)
(注)1240




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役
自動車事業本部自動車営業本部副本部長
自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
鬼 頭 雅 人1966年12月17日生
1989年 4月当社入社
2017年 4月当社自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部グループマネジャー
2019年10月当社自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部副部長
2020年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部自動車営業本部副本部長(現) 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長(現)
(注)1-
執行役
技術開発本部生産技術センター所長
生産本部副本部長
泉 水 夏 樹1965年 7月13日生
1990年 4月当社入社
2015年 4月当社技術開発本部生産技術センター加工技術開発部長
2019年 4月当社生産本部生産技術センター所長
2020年 4月当社執行役(現)
技術開発本部生産技術センター所長(現) 生産本部副本部長(現)
(注)1-
執行役
人材マネジメント本部長
岡 秀 典1969年11月10日生
1993年 4月当社入社
2016年 6月当社HR本部コーポレート人事室長
2018年 4月当社経営企画本部グループマネジャー
2020年 4月当社執行役(現)
人材マネジメント本部長(現)
2020年 6月NSK人事サービス㈱取締役社長(現)
NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現)
(注)135
執行役
米州総支配人
ブライアン・
パーソンズ
1970年 5月23日生
2009年 8月NSKアメリカズ社入社
2011年 4月NSKアメリカズ社CFO
2020年 4月当社執行役(現)
米州総支配人(現)
(注)1-
執行役
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング&アクチュエータ技術センター副所長
宮 田 慎 司1970年 5月24日生
1996年 4月当社入社
2015年12月当社技術開発本部未来技術開発センター開発第一部長
2017年 4月当社技術開発本部新領域商品開発センター所長
2020年 4月当社執行役(現)
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング&アクチュエータ技術センター副所長(現)
(注)1-
執行役
経営企画本部副本部長
村 山 玄1972年 7月 6日生
1996年 4月当社入社
2016年 6月当社自動車事業本部管理部長
2019年 4月当社自動車事業本部パワートレイン本部大津工場長
2020年 4月当社執行役(現)
経営企画本部副本部長(現)
(注)1-
5,300


(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。

② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

当社は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、当社との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。(http://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
当社の社外取締役は馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝、永濱光弘の5氏です。
社外取締役各氏は、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、当社との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
馬田一氏は、2015年7月以降、JFEホールディングス株式会社の業務執行に従事していません。当社と同社グループは相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.5%未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
望月明美氏は、2018年7月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。当社と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
岩本敏男氏は、2018年7月以降、株式会社NTTデータの業務執行に従事していません。当社と同社は取引がなく、特別な利害関係はありません。
藤田能孝氏は、2019年7月以降、株式会社村田製作所の業務執行に従事していません。当社と同社は取引がありますが、その取引額は当社の売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
永濱光弘氏は、2015年4月以降、みずほ証券株式会社の業務執行に従事していません。当社は同社と取引がありますが、その取引額は同社の純営業収益の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、CEO、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、当社事業部門責任者及び当社グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。

株式所有者別状況


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