株式会社ホウスイ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役) 管理本部長	中島 廣	1948年2月21日生	1970年4月 中央冷凍株式会社入社 1997年7月 同川崎冷蔵庫工場長 1999年5月 同取締役営業推進部長 2007年5月 同常務取締役 2008年4月 合併により当社常務執行役員 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長 2009年6月 当社取締役常務執行役員 2014年6月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現) 同 年同月 当社管理本部長(現)	(注)3	87
取締役 冷蔵事業本部長	平野 潔	1952年2月19日生	1970年3月 中央冷凍株式会社入社 1999年6月 同豊海第一冷蔵庫所長 2008年4月 合併により当社豊海第一冷蔵庫所長 2011年7月 当社理事・豊海第二冷蔵庫所長 2012年6月 当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長 2013年10月 当社豊海第三冷蔵庫所長兼務 2014年6月 当社常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長 2015年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長 2019年6月 当社専務執行役員(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長 同 年7月 当社冷蔵事業本部長(現)	(注)3	10
取締役 水産事業本部長	佐藤 正	1958年10月30日生	1988年3月 日東シュリンプ株式会社入社 2001年4月 合併により当社営業第一部次長 2010年4月 当社水産営業部長 2012年6月 当社執行役員水産営業部長兼仙台支店長 2013年1月 当社福岡営業所長兼務 同 年4月 当社大阪支店長兼務 2015年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社水産事業本部長兼水産営業部長 2018年4月 当社水産事業本部長(現) 同 年6月 当社常務執行役員(現)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 冷蔵事業本部副本部長	安濃 光雄	1955年1月3日生	1973年4月 中央冷凍株式会社入社 2008年4月 合併により当社厚木物流センター所長代理 2013年9月 当社厚木物流センター所長 2015年6月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役就任(現) 2019年4月 当社川島物流センター所長兼務 2019年6月 当社常務執行役員(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長 同 年7月 当社冷蔵事業本部副本部長(現)	(注)3	10
取締役	長本 克義	1962年7月4日生	1987年4月 日本水産株式会社入社 2005年3月 同水産流通部長 2008年3月 株式会社水産流通 専務取締役 同 年6月 中央フーズ株式会社 取締役 2010年6月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役就任(現) 2017年6月 株式会社水産流通代表取締役専務 2018年5月 株式会社水産流通代表取締役社長(現) 同 年同月 中央フーズ株式会社代表取締役社長(現) 2020年6月 当社常務執行役員(現)	(注)3	10
取締役	関口 寿男	1954年9月6日生	1978年4月 中央冷凍株式会社入社 2008年4月 合併により当社豊海第三冷蔵庫所長代理 2013年10月 当社市川物流センター所長 2017年6月 当社執行役員(現) 2018年6月 当社取締役就任(現) 2019年10月 当社川島物流センター所長兼務	(注)3	20
取締役 管理本部副本部長	石本 哲也	1954年3月8日生	1978年4月 中央冷凍株式会社入社 2005年3月 同経理部長 2008年4月 合併により当社経理部長 2017年6月 当社執行役員(現) 2019年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社管理本部副本部長(現)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	水流 良一	1945年9月22日生	1968年4月 東洋水産株式会社入社 1987年6月 PAC-MARU,INC.PRESIDENT 1991年6月 東洋水産株式会社取締役 1997年6月 同常務取締役 2001年1月 海南東洋水産有限公司菫事長 同 年同月 湛江東洋水産有限公司菫事長 2003年6月 東洋水産株式会社専務取締役 2006年6月 同顧問 2010年6月 中央魚類株式会社監査役 2013年6月 同監査役辞任 同 年同月 当社取締役就任(現)	(注)3	10
取締役	伊藤 晴彦	1967年3月17日生	1990年4月 株式会社ニチレイ入社 2000年4月 中央魚類株式会社入社 2008年4月 当社取締役就任 同 年6月 中央魚類株式会社取締役 2011年6月 当社常務執行役員 2012年6月 当社水産事業本部長 2013年5月 株式会社水産流通代表取締役社長就任 同 年6月 当社専務執行役員就任 2015年6月 当社取締役退任 同 年同月 中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員 2017年5月 株式会社水産流通取締役 同 年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員 2019年6月 中央魚類株式会社代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任(現)	(注)3	78

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	三田 薫	1948年12月19日生	1971年4月 野崎産業株式会社入社 1994年10月 同大阪支店大阪食品部長 1996年10月 中央魚類株式会社入社 2004年4月 同海外室ゼネラルマネージャー 2006年6月 同取締役海外室ゼネラルマネージャー 2012年5月 中央小揚株式会社代表取締役社長 2016年6月 中央魚類株式会社顧問 同 年8月 同顧問兼グループ管理室長 2017年6月 同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長 2018年6月 当社監査役 同 年同月 中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員 2019年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員(現)	(注)3	-
取締役	福元 勝志	1959年8月23日生	1983年4月 日本冷蔵株式会社入社 2005年3月 株式会社ニチレイフレッシュへ転籍 2007年4月 同執行役員水産事業本部副本部長 2011年4月 同常務執行役員 2014年6月 同常務執行役員兼株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長 2017年6月 同取締役専務執行役員 2019年4月 中央魚類株式会社執行役員 同 年6月 同取締役・執行役員第二営業本部長(現) 2020年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	田代 充	1966年9月27日生	1989年4月 中央魚類株式会社入社 2013年5月 中央フーズ株式会社常務取締役 2014年5月 同取締役社長 2015年6月 当社執行役員 2016年6月 株式会社せんにち代表取締役社長 2019年6月 同代表取締役退任 同 年同月 当社執行役員退任 同 年同月 中央魚類株式会社執行役員開発部長(現) 2020年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	米田 孝司	1951年1月22日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 管理部副参事 2007年6月 監査室長 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	5
監査役	笹生 勝則	1943年12月21日生	1968年4月 日本水産株式会社入社 1992年12月 UNISEA,INC.副社長 1996年3月 日本水産株式会社産業用営業第一部長 同 年6月 当社取締役 1997年6月 当社取締役退任 同 年同月 日本水産株式会社取締役 1999年3月 NIPPON SUISAN(USA),INC.社長 2003年6月 日本水産株式会社常務取締役 2009年6月 同専務執行役員 2012年7月 金子産業株式会社代表取締役社長 2015年6月 同取締役会長退任 2017年7月 当社顧問(非常勤) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役	松山 次郎	1954年3月30日生	1972年4月 中央魚類株式会社入社 2006年4月 同大物部ゼネラルマネージャー 2008年6月 同取締役大物第一部担当兼大物第一部ゼネラルマネージャー 2010年6月 同執行役員マグロ部長 2016年6月 同常勤監査役就任(現) 2020年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
監査役	小松 正之	1953年8月11日生	1977年4月 農林省(現農林水産省)入省 1984年6月 米国イエール大学経営大学院修了経営学修士号(MBA)取得 2000年2月 水産庁参事官(国際交渉担当) 2004年4月 東京大学博士(農学)取得 2005年4月 水産総合研究センター理事 2007年12月 水産庁退庁 2008年4月 政策研究大学院大学教授 2015年5月 一般社団法人生態系総合研究所代表理事(現) 2020年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
計					245

(注)1.取締役 水流 良一は社外取締役である。
2.監査役 笹生 勝則、小松 正之は社外監査役である。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役水流良一氏と当社との人的関係につきましては、当社の親会社である中央魚類株式会社の監査役を同氏がかつて務めていた経歴があります。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、当社株式を10百株保有しております。また、同氏と当社の間には取引関係その他の利害関係はありません。同氏が監査役を務めていた中央魚類株式会社は、当社の議決権55.2%を保有する親会社であり、当社と中央魚類株式会社との間には商品売買、冷蔵保管等の取引関係があり、当社は資金の借入を同社から行っております。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
社外監査役笹生勝則氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、当社の非常勤顧問をかつて務めており、また当社の主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏と当社の間には資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
社外監査役小松正之氏と当社の間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
当社では、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに当該社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から十分な独立性を確保し、当社の企業価値向上のため、客観的視点から当社の経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
水流良一氏は長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小松正之氏は水産庁における豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、米国大学院において財務・会計学等の経営学修士号を取得し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画、特に海外経営戦略や内部統制システムに関する案件などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。
社外監査役は後述「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実効性の確保に努めております。