オイレス工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長	岡山 俊雄	1952年8月25日	1975年4月 当社入社 2000年4月 当社軸受カンパニー 営業一部長 2003年6月 当社執行役員 2005年4月 当社事業本部 第一事業部長 2005年6月 当社上席執行役員 2006年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務執行役員 2009年6月 当社企画管理本部長 2011年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2017年6月 当社代表取締役会長 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	398
代表取締役 社長 社長執行役員	飯田 昌弥	1957年2月24日	1979年4月 当社入社 2003年12月 当社生産事業部 滋賀工場長 2006年6月 当社執行役員 2006年10月 当社生産事業部 副事業部長 2009年6月 当社軸受事業部 副事業部長 2010年6月 当社上席執行役員 2011年6月 当社取締役 2011年7月 当社軸受第一事業部長 2013年4月 当社企画管理本部 副本部長 2014年1月 兼 当社生産革新センター長 2015年4月 当社企画管理本部長 2016年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	252
取締役 常務執行役員 軸受事業部長	須田 博	1959年3月26日	1982年4月 当社入社 2007年3月 Oiles America Corporation 社長 2010年6月 当社執行役員 2014年4月 当社上席執行役員 軸受第二事業部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 当社上席執行役員 軸受事業部長 2018年6月 当社常務執行役員 軸受事業部長(現任)	(注)3	157
取締役 上席執行役員 免制震事業部長	田邊 和治	1962年9月19日	1986年4月 当社入社 1999年6月 Oiles Tribomet GmbH (現 Oiles Deutschland GmbH) 社長 2008年6月 当社企画本部 経営企画部長 2010年4月 当社生産事業部 滋賀工場長 2011年6月 当社執行役員 2013年5月 オイレスECO㈱ 代表取締役社長 2015年6月 当社上席執行役員(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 当社免制震事業部長(現任)	(注)3	166
取締役 上席執行役員 企画管理本部長	宮崎 聡	1960年11月20日	2013年7月 当社入社 経理部長 2015年4月 当社企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2015年6月 当社執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 2017年6月 当社上席執行役員 企画管理本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	60

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	村山 眞一郎	1953年2月4日	1976年4月 日立金属㈱入社 2008年4月 同社事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 2009年4月 同社事業役員 特殊鋼カンパニープレジデント 2010年4月 同社執行役常務 営業センター長 2015年4月 日立金属商事㈱ 顧問(2016年3月退任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	32
取締役	大村 康二	1954年2月14日	1979年4月 三井石油化学工業㈱(現 三井化学㈱)入社 2005年6月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年6月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年6月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年4月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年6月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年4月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年4月 同社特別参与 2020年4月 同社参与(2020年6月退任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	10
常勤監査役	横山 勝	1958年11月12日	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社企画管理本部 総務部長 2018年1月 当社企画管理本部 部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	59
常勤監査役	溝口 勝広	1960年8月13日	1983年4月 当社入社 2009年10月 当社軸受企画部 専門部長 2011年4月 当社軸受第一事業部 営業部 東京営業所長 2012年4月 当社企画管理本部 法務部長 2019年4月 当社企画管理本部 法務部 専門部長 2020年1月 当社企画管理本部 法務部 専門部長 兼 内部監査室 専門部長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	8
監査役	君島 得宏	1951年6月3日	1975年4月 キヤノン㈱入社 2003年4月 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 執行役員 2006年1月 同社常務執行役員 2009年3月 同社取締役 常務執行役員 2011年4月 同社取締役 専務執行役員 2013年3月 同社常勤監査役 2015年4月 同社顧問 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2017年10月 ㈱アーキテクト監査役(2019年6月退任)	(注)5	38
監査役	前田 達宏	1961年4月21日	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ)入所(2006年12月退所) 1994年8月 公認会計士登録 2007年1月 前田達宏公認会計士事務所代表(現任) 2007年2月 税理士登録 2015年7月 日本ビューホテル㈱ 社外監査役(2019年9月退任) 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	6
計					1,190

(注)1.取締役 村山 眞一郎及び大村 康二は、会社法第2条第15号及び会社法施行規則第2条第3項第5号に定める「社外取締役」であります。
2.監査役 君島得宏及び前田 達宏は、会社法第2条第16号及び会社法施行規則第2条第3項第5号に定める「社外監査役」であります。
3.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
田中 耕司	1951年12月21日	1989年7月 阿部税務会計事務所入所 1995年11月 山本経営会計事務所入所 2001年3月 田中税務会計事務所所長(現任) 2015年9月 ㈱田中会計代表取締役(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役村山 眞一郎氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及び営業部門を通して培われた幅広い知見から、当社の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たしております。また、同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役大村 康二氏は、会社役員として経営を担った豊富な知識・経験から、当社の経営に有用な意見・助言を行うという社外取締役の職責を適切に果たすことが期待できることから選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役君島 得宏氏は、会社役員として経営を担い、かつ、監査役として培った豊富な知識・経験から、客観的かつ公正な立場から当社の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役前田 達宏氏は公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度の知識を有しているおり、客観的かつ公正な立場から当社の経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たしております。また、同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、この4名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、社外取締役村山 眞一郎氏、社外監査役君島 得宏氏及び前田 達宏氏は、当社株式の大規模買付行為に関する対応策における特別委員会の委員、社外取締役村山 眞一郎氏、大村 康二氏は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会の委員も兼務しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他重要会議に出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人とも相互に連携、情報交換をし、監督及び監査の充実に努めております。