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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUWC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社NFKホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長持田 晋1959年5月1日
1982年4月当社入社
2005年10月当社技術開発部部長
2007年10月日本ファーネス株式会社 取締役(現任)
2015年4月JBRA(日本バーナ研究会)副会長(現任)
2016年4月(一社)日本燃焼学会理事(現任)
2019年6月当社 代表取締役社長(現任)
(注3)22,000
取締役小野寺 勉1954年3月20日
1986年4月杉山工業株式会社入社
1990年6月当社入社
2006年10月日本ファーネス株式会社 プラントエンジニアリング事業部ボイラESグループ長
2008年10月株式会社ファーネスES設立 取締役
2017年6月同社 代表取締役社長
2018年4月日本ファーネス株式会社 顧問
2019年6月同社 取締役(現任)
2019年6月当社 取締役(現任)
(注3)1,300
取締役豊田 悦章1968年10月21日
1991年4月安田生命相互保険会社入社(現明治安田生命相互保険会社)
2007年11月明治建物株式会社入社
2008年4月当社入社 企画部マネージャー
2010年4月当社 IR企画室マネージャー
2014年4月当社 総務グループマネージャー
2018年7月当社 管理部部長
2019年6月当社 取締役(現任)
(注3)40,900
取締役伊東 晋祐1969年9月4日
1993年4月ゴールドマンサックス証券株式会社入社
1995年5月SBC証券株式会社(現UBS証券株式会社)入社
1996年6月同社 ロンドン支店
1997年10月同社 シンガポール支店
1998年2月同社 東京支店
2004年2月同社 資金債券・金融商品本部金融商品部エグゼクティブディレクター
2007年2月同社 債券本部・ストラクチヤード・デリハディブ部長・マネージングディレクター
2009年12月株式会社角川ゲームス開発本部国際事業部入社
2017年12月弁護士登録
2017年12月関谷総合法律事務所入所
2018年11月中村綜合法律事務所入所
2020年6月当社 取締役(現任)
(注3)-
取締役増井 純1970年12月9日
2000年5月株式会社ポンテヴェキオホッタ入社
2004年7月有限会社MBL 取締役
2005年4月有限会社MBL 代表取締役(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役奥村 英夫1946年11月4日
2006年2月エコナックホールディングス株式会社 顧問
2006年6月同社 代表取締役社長営業本部長
2006年10月同社 代表取締役社長営業本部長兼不動産事業部長
2007年7月同社 代表取締役社長不動産事業部長(現任)
2013年5月ネスティー株式会社(現株式会社テルマー湯) 代表取締役社長(現任)
2018年7月エコナックホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注3)-
取締役加藤 祐蔵1963年11月12日
2012年12月エコナックホールディングス株式会社入社 管理部課長
2014年4月同社 管理部長
2014年6月同社 取締役管理部長
2017年7月同社 取締役管理部門管掌(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注3)-
監査役
(常勤)
村瀬 豊1954年8月29日
1979年9月当社入社
2007年4月日本ファーネス株式会社 資材部 調達グループ長
2012年4月同社 製造部部長兼調達グループ長
2015年8月同社 製造本部製造部調達グループ参与
2019年6月当社 監査役(現任)
2019年6月日本ファーネス株式会社 監査役(現任)
(注4)2,100
監査役笹原 信輔1957年4月5日
1985年4月弁護士登録(東京弁護士会)
1985年4月笹原法律事務所開設 パートナー弁護士
1987年4月東京弁護士会 常議員
1995年1月一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)
2010年6月当社 監査役(現任)
(注4)-
監査役信太 元紀1973年8月10日
1996年4月ソニー生命保険株式会社入社
2001年10月監査法人トーマツ入所
2005年4月公認会計士登録
2006年1月信太公認会計士事務所開業(現任)
2006年11月税理士登録(現任)
2008年7月財団法人(現公益財団法人)ライフ・エクステンション研究所 監事(現任)
2016年5月社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 監事(現任)
2019年6月当社 監査役(現任)
(注4)-

(注)1.取締役伊東晋祐氏、増井純氏、奥村英夫氏及び加藤祐蔵氏は社外取締役であります。
2.監査役笹原信輔氏、信太元紀氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所における独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
(a)社外取締役及び社外監査役との関係
伊東晋祐氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな知識と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
増井純氏は、経営者としての経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
奥村英夫氏は、長年にわたる企業経営者としての卓越した経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき社外取締役として、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を頂戴することにより、当社の経営理念の実現と2030年に向けて持続的成長の実現に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
加藤祐蔵氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
笹原信輔氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることなどから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査に反映していただくとともに、豊富な実務経験を有することなど経営全般の監視と有効な助言をしていただけることから、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
2020年6月22日現在、当社株式を所有している社外取締役及び社外監査役はおりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制評価につきましては、内部統制委員会(当社及び連結子会社役員・当社社外取締役・従業員で構成)を設置し、当社及び連結子会社を統括し、整備及び運用状況の評価を実施しており、推進状況については、総務部が確認しております。
監査役監査は、監査役会にて策定した監査計画に基づき当社及び連結子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。監査役と会計監査人については、日頃より積極的な情報交換により連絡をとっております。また、監査役と内部統制委員会においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整できるような体制の整備を進めております。同様に、内部統制委員会と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

(a)取締役会及び監査役会への出席状況
区分氏名取締役会(16回開催)監査役会(12回開催)
出席回数(回)出席率(%)出席回数(回)出席率(%)
社外監査役笹原 信輔15回93.8%12回100%
社外監査役信太 元紀11回100.0%10回100%

(b)取締役会及び監査役会における発言状況
監査役笹原信輔氏は、弁護士として法令についての高度な知識・能力に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。
監査役信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01648] S100IUWC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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