ホシザキ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	坂本 精志	1937年2月7日生	1959年3月 当社入社 1960年2月 当社取締役 1965年6月 当社専務取締役 1987年4月 星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長 1988年7月 当社取締役 2000年7月 当社取締役退任 2002年2月 当社取締役 2002年11月 (株)ネスター取締役会長 2003年2月 当社取締役相談役 2005年1月 当社代表取締役相談役 2005年1月 坂本商事(株)代表取締役 2005年1月 ホシザキ家電(株)代表取締役 2005年1月 ホシザキ北海道(株)代表取締役 2005年1月 ホシザキ東北(株)代表取締役 2005年1月 ホシザキ北信越(株)代表取締役 2005年1月 ホシザキ東海(株)代表取締役 2005年2月 当社代表取締役社長 2005年2月 HOSHIZAKI EUROPE LIMITED Managing Director 2005年2月 HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD Managing Director 2005年2月 Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director 2005年2月 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 2006年1月 星崎電機(蘇州)有限公司董事長 2006年1月 ホシザキ湘南(株)代表取締役 2011年3月 当社代表取締役会長 2014年6月 当社代表取締役会長兼社長 2017年3月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,000
代表取締役社長	小林 靖浩	1966年8月2日生	2008年9月 (株)アルペン退職 2008年9月 当社入社 2008年10月 当社経営企画室 室長 2010年1月 当社経理部 部長 2012年3月 当社取締役 2012年3月 当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長 2015年1月 当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長 2015年3月 当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 2016年1月 当社グループ管理部、IR・経営企画 担当 2017年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	4,600
社外取締役	友添 雅直	1954年3月25日生	1977年4月 トヨタ自動車販売(株)(現トヨタ自動車(株))入社 2005年6月 トヨタ自動車(株)常務役員 2011年4月 同社専務役員 トヨタ モーター ノースアメリカ (株)上級副社長 2012年6月 (株)トヨタモーターセールス&マーケティング代表取締役社長 2015年6月 中部国際空港(株)代表取締役社長 2019年6月 ダイハツ工業(株)社外監査役(現任) 2019年6月 (株)豊田自動織機社外監査役(現任) 2019年6月 (株)ノリタケカンパニーリミテド社外取締役(現任) 2019年6月 中部国際空港(株)相談役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	吉松 加雄	1958年4月28日生	1982年4月 三菱電機(株)入社 2000年12月 サン・マイクロシステムズ(株) 取締役経理財務本部長 2003年7月 日本ベーリンガーインゲルハイム (株)執行役員財務本部長 2004年10月 エスエス製薬(株) 取締役財務経理本部長 2008年1月 日本電産(株)顧問 2008年6月 同社取締役執行役員 2009年6月 同社取締役常務執行役員 最高財務責任者 2013年4月 同社取締役専務執行役員 最高財務責任者 2016年6月 同社専務執行役員 グローバルPMI推進統轄本部長 2018年6月 同社顧問 2019年4月 首都大学東京大学院特任教授(現任) 2019年7月 MIG(株)社外取締役(現任) 2019年10月 当社非常勤顧問 2019年12月 (株)CFOサポート設立 代表取締役社長兼CEO(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当	丸山 暁	1960年11月29日生	1985年6月 (株)リクルート退職 1985年7月 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 2001年9月 ホシザキ東海(株)取締役 2007年9月 当社営業本部 部長 2007年10月 ホシザキ東海(株)代表取締役 2008年3月 当社取締役 2008年3月 ホシザキ京阪(株)代表取締役 2009年1月 ホシザキ北関東(株)代表取締役 2009年3月 ホシザキ北海道(株)代表取締役 2009年3月 当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長 2011年3月 ホシザキ東京(株)代表取締役 2011年3月 ホシザキ北信越(株)代表取締役 2013年12月 ホシザキ阪神(株)代表取締役 2014年3月 当社本社営業部、大阪支店 担当 2015年3月 当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長 2015年3月 ホシザキ四国(株)代表取締役 2015年7月 ホシザキ東北(株)代表取締役 2016年3月 当社常務取締役 2016年3月 当社国内営業部門 担当(現任) 2016年3月 ホシザキ京阪(株)代表取締役 2016年3月 ホシザキ阪神(株)代表取締役 2016年3月 ホシザキ南九(株)代表取締役(現任) 2016年12月 ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任) 2016年12月 ホシザキ中国(株)代表取締役 2019年3月 ホシザキ北九(株)代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年3月 当社常務執行役員(現任)	(注)3	6,000
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 兼 海外事業部 部長	栗本 克裕	1964年5月5日生	2017年3月 パナソニック(株)退職 2017年4月 当社入社 2018年1月 当社海外事業部 部長(現任) 2018年3月 GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年3月 当社海外事業部 担当(現任) 2019年4月 HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC. President(現任) 2019年4月 Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director(現任) 2019年4月 星崎(中国)投資有限公司董事長(現任) 2020年3月 当社常務執行役員(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 開発・技術部門、 製造部門 担当	家田 康嗣	1960年10月4日生	2018年3月 キャタピラージャパン合同会社退職 2018年4月 当社入社 2018年9月 当社原価企画部 部長 2019年1月 当社本社工場 工場長 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年3月 当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当 2019年4月 星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任) 2020年3月 当社常務執行役員(現任) 2020年3月 当社 開発・技術部門、製造部門 担当(現任)	(注)3	1,400
取締役常務執行役員 管理部門 担当	矢口 教	1959年6月30日生	2019年3月 ㈱播磨産業退職 2019年4月 当社入社 2019年7月 当社執行役員 2020年3月 当社取締役(現任) 2020年3月 当社常務執行役員(現任) 2020年3月 当社管理部門 担当(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	世古 義彦	1959年1月15日生	1982年4月 当社入社 2005年3月 当社業務改革室 室長 2008年12月 当社島根工場 工場長 2011年1月 当社本社工場 工場長 2014年7月 HOSHIZAKI AMERICA,INC. Vice President 2016年1月 当社人事部 部長 2017年3月 当社取締役 2017年3月 当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長 2018年4月 当社人事部、総務部 担当 2019年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	6,500
社外取締役 (監査等委員)	元松 茂	1957年6月6日生	1993年3月 最高裁判所退職 1995年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
社外取締役 (監査等委員)	柘植 里恵	1968年3月9日生	1998年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所 1999年1月 柘植公認会計士事務所開設 2017年3月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					19,700

(注)1.友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
3.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年3月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 株式の数(株)
鈴木 剛 (1957年6月18日生)	2011年6月 2013年4月 2018年4月 当社入社 当社内部監査室 室長 当社内部監査室 主事(現任)	100
鈴木太刀雄 (1937年7月18日生)	1974年11月 ㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長	3,000

(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。


7.当社は、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度の導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。

氏名	役職名
丸山 暁	取締役常務執行役員 国内営業部門 担当
栗本 克裕	取締役常務執行役員 海外事業部 担当
家田 康嗣	取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当
矢口 教	取締役常務執行役員 管理部門 担当
小倉 大造	常務執行役員 経理部、人事部 担当
落合 伸一	常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長
古川 義朗	常務執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長
水谷 正	執行役員 総務部 担当、兼 総務部 部長
後藤 修	執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長
藤岡 渉	執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当
秋田 孝	執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当
大場 則夫	執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当

②社外取締役の状況
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名であります。当社と友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、中部国際空港㈱相談役、ダイハツ工業㈱社外監査役、㈱豊田自動織機社外監査役及び㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、当社と4社の間に取引関係等はありません。
吉松加雄氏は、㈱CFOサポート代表取締役社長兼CEO、MIG㈱社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、他社との兼職、取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、愛三工業㈱及び藤久㈱の社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に生かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任することとしております。社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。

ハ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。

③社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
2名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。