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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IB6U (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ホシザキ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長坂本 精志1937年2月7日生
1959年3月当社入社
1960年2月当社取締役
1965年6月当社専務取締役
1987年4月星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長
1988年7月当社取締役
2000年7月当社取締役退任
2002年2月当社取締役
2002年11月(株)ネスター取締役会長
2003年2月当社取締役相談役
2005年1月当社代表取締役相談役
2005年1月坂本商事(株)代表取締役
2005年1月ホシザキ家電(株)代表取締役
2005年1月ホシザキ北海道(株)代表取締役
2005年1月ホシザキ東北(株)代表取締役
2005年1月ホシザキ北信越(株)代表取締役
2005年1月ホシザキ東海(株)代表取締役
2005年2月当社代表取締役社長
2005年2月HOSHIZAKI EUROPE LIMITED
Managing Director
2005年2月HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD
Managing Director
2005年2月Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director
2005年2月星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長
2006年1月星崎電機(蘇州)有限公司董事長
2006年1月ホシザキ湘南(株)代表取締役
2011年3月当社代表取締役会長
2014年6月当社代表取締役会長兼社長
2017年3月当社代表取締役会長
2019年6月当社取締役会長(現任)
(注)31,000
代表取締役社長小林 靖浩1966年8月2日生
2008年9月(株)アルペン退職
2008年9月当社入社
2008年10月当社経営企画室 室長
2010年1月当社経理部 部長
2012年3月当社取締役
2012年3月当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長
2015年1月当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長
2015年3月当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長
2016年1月当社グループ管理部、IR・経営企画 担当
2017年3月当社代表取締役社長(現任)
(注)34,600
社外取締役友添 雅直1954年3月25日生
1977年4月トヨタ自動車販売(株)(現トヨタ自動車(株))入社
2005年6月トヨタ自動車(株)常務役員
2011年4月同社専務役員
トヨタ モーター ノースアメリカ
(株)上級副社長
2012年6月(株)トヨタモーターセールス&マーケティング代表取締役社長
2015年6月中部国際空港(株)代表取締役社長
2019年6月ダイハツ工業(株)社外監査役(現任)
2019年6月(株)豊田自動織機社外監査役(現任)
2019年6月(株)ノリタケカンパニーリミテド社外取締役(現任)
2019年6月中部国際空港(株)相談役(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役吉松 加雄1958年4月28日生
1982年4月三菱電機(株)入社
2000年12月サン・マイクロシステムズ(株)
取締役経理財務本部長
2003年7月日本ベーリンガーインゲルハイム
(株)執行役員財務本部長
2004年10月エスエス製薬(株)
取締役財務経理本部長
2008年1月日本電産(株)顧問
2008年6月同社取締役執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員
最高財務責任者
2013年4月同社取締役専務執行役員
最高財務責任者
2016年6月同社専務執行役員
グローバルPMI推進統轄本部長
2018年6月同社顧問
2019年4月首都大学東京大学院特任教授(現任)
2019年7月MIG(株)社外取締役(現任)
2019年10月当社非常勤顧問
2019年12月(株)CFOサポート設立
代表取締役社長兼CEO(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役常務執行役員
国内営業部門 担当
丸山 暁1960年11月29日生
1985年6月(株)リクルート退職
1985年7月中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社
2001年9月ホシザキ東海(株)取締役
2007年9月当社営業本部 部長
2007年10月ホシザキ東海(株)代表取締役
2008年3月当社取締役
2008年3月ホシザキ京阪(株)代表取締役
2009年1月ホシザキ北関東(株)代表取締役
2009年3月ホシザキ北海道(株)代表取締役
2009年3月当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長
2011年3月ホシザキ東京(株)代表取締役
2011年3月ホシザキ北信越(株)代表取締役
2013年12月ホシザキ阪神(株)代表取締役
2014年3月当社本社営業部、大阪支店 担当
2015年3月当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長
2015年3月ホシザキ四国(株)代表取締役
2015年7月ホシザキ東北(株)代表取締役
2016年3月当社常務取締役
2016年3月当社国内営業部門 担当(現任)
2016年3月ホシザキ京阪(株)代表取締役
2016年3月ホシザキ阪神(株)代表取締役
2016年3月ホシザキ南九(株)代表取締役(現任)
2016年12月ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任)
2016年12月ホシザキ中国(株)代表取締役
2019年3月ホシザキ北九(株)代表取締役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2020年3月当社常務執行役員(現任)
(注)36,000
取締役常務執行役員
海外事業部 担当
兼 海外事業部 部長
栗本 克裕1964年5月5日生
2017年3月パナソニック(株)退職
2017年4月当社入社
2018年1月当社海外事業部 部長(現任)
2018年3月GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
2019年3月当社海外事業部 担当(現任)
2019年4月HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.
President(現任)
2019年4月
Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director(現任)
2019年4月星崎(中国)投資有限公司董事長(現任)
2020年3月当社常務執行役員(現任)
(注)3200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員
開発・技術部門、
製造部門 担当
家田 康嗣1960年10月4日生
2018年3月キャタピラージャパン合同会社退職
2018年4月当社入社
2018年9月当社原価企画部 部長
2019年1月当社本社工場 工場長
2019年3月当社取締役(現任)
2019年3月当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当
2019年4月星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任)
2020年3月当社常務執行役員(現任)
2020年3月当社 開発・技術部門、製造部門 担当(現任)
(注)31,400
取締役常務執行役員
管理部門 担当
矢口 教1959年6月30日生
2019年3月㈱播磨産業退職
2019年4月当社入社
2019年7月当社執行役員
2020年3月当社取締役(現任)
2020年3月当社常務執行役員(現任)
2020年3月当社管理部門 担当(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
世古 義彦1959年1月15日生
1982年4月当社入社
2005年3月当社業務改革室 室長
2008年12月当社島根工場 工場長
2011年1月当社本社工場 工場長
2014年7月HOSHIZAKI AMERICA,INC.
Vice President
2016年1月当社人事部 部長
2017年3月当社取締役
2017年3月当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長
2018年4月当社人事部、総務部 担当
2019年3月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)46,500
社外取締役
(監査等委員)
元松 茂1957年6月6日生
1993年3月最高裁判所退職
1995年4月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会
2016年3月当社社外取締役(監査等委員) (現任)
(注)5-
社外取締役
(監査等委員)
柘植 里恵1968年3月9日生
1998年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所
1999年1月柘植公認会計士事務所開設
2017年3月当社社外取締役(監査等委員) (現任)
(注)4-
19,700
(注)1.友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
3.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年3月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位、担当
(他の法人等の代表状況)
所有する当社
株式の数(株)
鈴木 剛
(1957年6月18日生)

2011年6月
2013年4月
2018年4月
当社入社
当社内部監査室 室長
当社内部監査室 主事(現任)
100
鈴木太刀雄
(1937年7月18日生)

1974年11月㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長
3,000
(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。


7.当社は、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度の導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
氏名役職名
丸山 暁 取締役常務執行役員 国内営業部門 担当
栗本 克裕 取締役常務執行役員 海外事業部 担当
家田 康嗣 取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当
矢口 教 取締役常務執行役員 管理部門 担当
小倉 大造 常務執行役員 経理部、人事部 担当
落合 伸一 常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長
古川 義朗 常務執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長
水谷 正 執行役員 総務部 担当、兼 総務部 部長
後藤 修 執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長
藤岡 渉 執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当
秋田 孝 執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当
大場 則夫 執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当

②社外取締役の状況
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名であります。当社と友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、中部国際空港㈱相談役、ダイハツ工業㈱社外監査役、㈱豊田自動織機社外監査役及び㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、当社と4社の間に取引関係等はありません。
吉松加雄氏は、㈱CFOサポート代表取締役社長兼CEO、MIG㈱社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、他社との兼職、取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、愛三工業㈱及び藤久㈱の社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に生かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任することとしております。社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。

ハ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。

③社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
2名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01654] S100IB6U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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