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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IA67 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本アイ・エス・ケイ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長廣澤 清1938年7月19日生
1987年3月当社代表取締役
1987年8月㈱ビアンエアージャパン代表取締役社長(現任)
1988年2月当社代表取締役社長
1998年6月㈱広沢製作所代表取締役会長
2008年12月㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役
2014年3月当社代表取締役会長(現任)
(注)3217
代表取締役社長曽根 栄二1947年9月9日生
2001年3月㈱広沢製作所取締役
2008年3月当社取締役
2008年6月育良精機㈱取締役副社長
2008年6月当社専務取締役
2012年1月育良精機㈱代表取締役社長(現任)
2014年3月当社代表取締役社長(現任)
(注)31
常務取締役
北海道事業部長
兼札幌工場長兼
札幌支店長
谷岡 道良1945年10月6日生
1964年3月当社入社
1993年1月北海道事業部長兼札幌工場長(現任)
1993年3月当社取締役
1998年11月札幌支店長(現任)
2000年3月当社常務取締役(現任)
(注)31
常務取締役
鋼製品事業部長
三木 隆信1946年9月18日生
1965年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
2001年10月当社入社
2006年3月当社取締役鋼製品事業部長
2013年8月当社常務取締役鋼製品事業部長(現任)
(注)30
取締役
デンタル事業部長
大貫 実1955年12月31日生
1978年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
2002年7月当社入社
2006年3月当社取締役デンタル事業部長(現任)
(注)30
取締役
中之条工場長
中沢 浩1961年2月17日生
1983年12月当社入社
2004年9月中之条工場長(現任)
2008年3月当社取締役(現任)
(注)31
取締役
川島工場長
嘉者熊 健1946年10月26日生
2005年1月当社入社
2010年3月川島工場長(現任)
2011年4月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役宮城 則之1965年10月2日生
2003年6月広沢商事㈱代表取締役(現任)
2008年12月廣澤興産㈲代表取締役(現任)
2010年3月当社取締役(現任)
2012年12月㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役(現任)
(注)36
取締役大場 明男1959年11月24日生
1984年8月㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社
2011年3月㈱広沢製作所常務取締役(現任)
2014年4月㈱廣澤精機製作所常務取締役(現任)
2018年3月当社監査役
2020年3月当社取締役(現任)
(注)1.3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役羽成 利夫1947年5月18日生
1970年3月警視庁入庁
2008年4月当社監査役(現任)
(注)2,4-
監査役廣沢 實1942年5月22日生
1998年3月当社監査役(現任)
1998年6月㈱広沢製作所代表取締役社長
2012年6月㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)代表取締役会長(現任)
(注)4,6139
監査役柴田 清之1963年3月8日生
1996年4月㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社
2011年8月同 代表取締役副社長
2014年9月㈱広沢製作所取締役(現任)
2015年3月当社監査役(現任)
2017年9月㈱廣澤精機製作所代表取締役社長(現任)
(注)2,5,75
監査役三枝 大介1969年3月20日生
1988年4月㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社
2013年9月育良精機㈱取締役工具事業部長
2017年7月育良精機㈱常務取締役工具事業部長(現任)
2020年3月当社監査役(現任)
(注)2,4-
375


(注) 1 取締役大場明男は、社外取締役であります。なお、当社と同氏の兼職先である㈱廣澤精機製作所とは商品の仕入取引があります。
2 監査役羽成利夫、柴田清之及び三枝大介は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役羽成利夫、廣沢實及び三枝大介の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役柴田清之の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役廣沢實は代表取締役会長廣澤清の弟であります。
7 監査役柴田清之は、監査役廣沢實の一親等の親族であります。



②社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役は1名で、社外監査役は3名で構成されております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
(イ)社外取締役大場明男氏は、㈱廣澤精機製作所の常務取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。
(ロ)社外監査役柴田清之氏は、㈱廣澤精機製作所の代表取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。同氏は当社の株式を5千株所有しております。
(ハ)社外監査役三枝大介氏は、育良精機㈱の常務取締役として、当社と同社との間には家賃の受取及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。
(ニ)社外監査役羽成利夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、羽成利夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
(イ)社外取締役は、独立した立場から企業経営者としての広範な知識をもとに取締役会に出席し経営を監督しております。
(ロ)社外監査役は、独立した立場からそれぞれの専門的知識を生かして取締役会、監査役会に出席し経営を監視しております。
(ハ)当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、就任前の経歴を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことを個別に判断しております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は取締役のうち1名を社外取締役、監査役のうち3名を社外監査役とすることで独立した立場から経営を監督、監査する事としております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役及び社外監査役は取締役会や監査役会に出席して相互に情報を交換して意見を述べるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と情報交換、意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01656] S100IA67)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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