日本アイ・エス・ケイ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	廣澤 清	1938年7月19日生	1987年3月 当社代表取締役 1987年8月 ㈱ビアンエアージャパン代表取締役社長(現任) 1988年2月 当社代表取締役社長 1998年6月 ㈱広沢製作所代表取締役会長 2008年12月 ㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役 2014年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	217
代表取締役社長	曽根 栄二	1947年9月9日生	2001年3月 ㈱広沢製作所取締役 2008年3月 当社取締役 2008年6月 育良精機㈱取締役副社長 2008年6月 当社専務取締役 2012年1月 育良精機㈱代表取締役社長(現任) 2014年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1
常務取締役 北海道事業部長 兼札幌工場長兼 札幌支店長	谷岡 道良	1945年10月6日生	1964年3月 当社入社 1993年1月 北海道事業部長兼札幌工場長(現任) 1993年3月 当社取締役 1998年11月 札幌支店長(現任) 2000年3月 当社常務取締役(現任)	(注)3	1
常務取締役 鋼製品事業部長	三木 隆信	1946年9月18日生	1965年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2001年10月 当社入社 2006年3月 当社取締役鋼製品事業部長 2013年8月 当社常務取締役鋼製品事業部長(現任)	(注)3	0
取締役 デンタル事業部長	大貫 実	1955年12月31日生	1978年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2002年7月 当社入社 2006年3月 当社取締役デンタル事業部長(現任)	(注)3	0
取締役 中之条工場長	中沢 浩	1961年2月17日生	1983年12月 当社入社 2004年9月 中之条工場長(現任) 2008年3月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役 川島工場長	嘉者熊 健	1946年10月26日生	2005年1月 当社入社 2010年3月 川島工場長(現任) 2011年4月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	宮城 則之	1965年10月2日生	2003年6月 広沢商事㈱代表取締役(現任) 2008年12月 廣澤興産㈲代表取締役(現任) 2010年3月 当社取締役(現任) 2012年12月 ㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役(現任)	(注)3	6
取締役	大場 明男	1959年11月24日生	1984年8月 ㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社 2011年3月 ㈱広沢製作所常務取締役(現任) 2014年4月 ㈱廣澤精機製作所常務取締役(現任) 2018年3月 当社監査役 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)1.3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	羽成 利夫	1947年5月18日生	1970年3月 警視庁入庁 2008年4月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
監査役	廣沢 實	1942年5月22日生	1998年3月 当社監査役(現任) 1998年6月 ㈱広沢製作所代表取締役社長 2012年6月 ㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)代表取締役会長(現任)	(注)4,6	139
監査役	柴田 清之	1963年3月8日生	1996年4月 ㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社 2011年8月 同 代表取締役副社長 2014年9月 ㈱広沢製作所取締役(現任) 2015年3月 当社監査役(現任) 2017年9月 ㈱廣澤精機製作所代表取締役社長(現任)	(注)2,5,7	5
監査役	三枝 大介	1969年3月20日生	1988年4月 ㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社 2013年9月 育良精機㈱取締役工具事業部長 2017年7月 育良精機㈱常務取締役工具事業部長(現任) 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
	計				375

(注) 1 取締役大場明男は、社外取締役であります。なお、当社と同氏の兼職先である㈱廣澤精機製作所とは商品の仕入取引があります。
2 監査役羽成利夫、柴田清之及び三枝大介は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役羽成利夫、廣沢實及び三枝大介の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役柴田清之の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役廣沢實は代表取締役会長廣澤清の弟であります。
7 監査役柴田清之は、監査役廣沢實の一親等の親族であります。

②社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役は1名で、社外監査役は3名で構成されております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
(イ)社外取締役大場明男氏は、㈱廣澤精機製作所の常務取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。
(ロ)社外監査役柴田清之氏は、㈱廣澤精機製作所の代表取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。同氏は当社の株式を5千株所有しております。
(ハ)社外監査役三枝大介氏は、育良精機㈱の常務取締役として、当社と同社との間には家賃の受取及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。
(ニ)社外監査役羽成利夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、羽成利夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
(イ)社外取締役は、独立した立場から企業経営者としての広範な知識をもとに取締役会に出席し経営を監督しております。
(ロ)社外監査役は、独立した立場からそれぞれの専門的知識を生かして取締役会、監査役会に出席し経営を監視しております。
(ハ)当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、就任前の経歴を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことを個別に判断しております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は取締役のうち1名を社外取締役、監査役のうち3名を社外監査役とすることで独立した立場から経営を監督、監査する事としております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役及び社外監査役は取締役会や監査役会に出席して相互に情報を交換して意見を述べるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と情報交換、意見交換を行っております。