株式会社アイチコーポレーション 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	山 岸 俊 哉	1959年9月14日生	1982年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) 2008年6月 株式会社豊田自動織機執行役員 2011年6月 Toyota Industries North America,Inc.社長 Toyota Industrial Equipment Manufacturing,Inc.社長 2012年6月 Toyota Material Handling North America,Inc.会長 2016年6月 株式会社豊田自動織機常務役員 2019年6月 当社代表取締役専務取締役 企画・管理部門、営業部門統括 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	42
取締役 経営企画部、経理部、事業企画部担当、技術開発部門、製造部門統括	田 上 吉 夫	1960年7月10日生	1983年4月 当社入社 2008年1月 当社商品開発部長 2009年1月 当社研究開発部長 2011年7月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役製品企画部門、技術・ 開発部門管掌 2017年6月 情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括 2018年6月 当社常務役員品質保証部門、調達部、生産技術部管掌 2019年6月 当社常務役員品質保証部門、生産管理部門、生産技術部管掌 2020年6月 当社取締役企画・管理部門担当、技術・開発部門、製造部門、情報システム部門統括 2021年6月 当社取締役経営企画部、経理部、事業企画部担当、技術開発部門、製造部門統括 (現任)	(注)2	12
取締役 総務部、営業部門、関係会社統括	山 本 秀 男	1958年9月19日生	1979年4月 当社入社 2012年4月 当社国内営業部担当部長 2014年1月 当社中四国支店支店長 2016年8月 当社中部支店支店長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社常務役員営業部門管掌 2020年6月 当社常務役員営業部門、関係会社担当 2021年6月 当社取締役総務部、営業部門、関係会社統括(現任)	(注)2	3
取締役 (監査等委員)	高 月 重 廣	1950年1月11日生	1974年4月 三井造船株式会社入社 1976年1月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 (現社名PwCあらた有限責任監査法人) 1991年7月 プライスウォーターハウス 英国ファームパートナー (現社名プライスウォーターハウスクーパース) 2001年7月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人入所 代表社員 (現社名EY新日本有限責任監査法人) 2014年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	東 上 清	1956年2月5日生	1979年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 (現社名トヨタ自動車株式会社) 1998年1月 トヨタ自動車株式会社 オセアニア室室長 2003年1月 Toyota Motor Europe S.A./N.V.出向 2008年1月 トヨタ自動車株式会社 ヨーロッパ部部長 2010年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員 2013年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	川 西 拓 人	1976年8月10日生	2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2008年1月 金融庁検査局出向 2010年2月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所入所 2012年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー 2015年6月 株式会社FIS社外取締役(現任) 2015年7月 のぞみ総合法律事務所入所 2016年7月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2019年9月 株式会社スカラ社外監査役(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	青 沼 健 二	1965年1月7日生	1988年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) 2009年1月 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー 海外営業部企画管理室長 2012年1月 Toyota Material Handling U.S.A.,Inc.副社長 2017年1月 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー 営業統括部長 2018年1月 株式会社豊田自動織機 コンプレッサー事業部事業企画部長 2019年6月 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー総合企画部長 (現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					59

(注) 1.取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二
5.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役3名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間で特別な利害関係はありません。
また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
3氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査,監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。