有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ITVP (EDINETへの外部リンク)
株式会社前田製作所 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役社長 代表取締役 | 塩 入 正 章 | 1958年2月5日生 |
| (注)3 | 47,600 | ||||||||||||||||||
取締役 建設機械 本部長 | 一 木 雅 彦 | 1961年1月7日生 |
| (注)3 | 51,000 | ||||||||||||||||||
取締役 経営管理 本部長 | 加 藤 保 雄 | 1959年11月8日生 |
| (注)3 | 18,200 | ||||||||||||||||||
取締役 産業機械 本部長 | 羽塲崎 富 章 | 1957年10月26日生 |
| (注)3 | 27,100 | ||||||||||||||||||
取締役 技術 本部長 | 伊 藤 正 義 | 1968年4月23日生 |
| (注)3 | 9,800 | ||||||||||||||||||
取締役 | 田 原 悟 | 1961年5月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 高 橋 聖 明 | 1958年9月30日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 宮 澤 政 彦 | 1956年3月28日生 |
| (注)4 | 12,500 | ||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 田 嶋 良 二 | 1957年9月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 渡 邉 千 尋 | 1955年3月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 飯 塚 茂 | 1957年8月1日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
計 | 166,200 |
(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。
2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び飯塚茂氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、2000年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。
*印は取締役兼務者であります。
役 名 | 氏 名 | 職 名 |
* 執行役員社長 | 塩 入 正 章 | |
* 執行役員副社長 | 一 木 雅 彦 | 建設機械本部長 |
* 専務執行役員 | 加 藤 保 雄 | 経営管理本部長 |
* 常務執行役員 | 羽 塲 崎 富 章 | 産業機械本部長 |
* 常務執行役員 | 伊 藤 正 義 | 技術本部長 |
執行役員 | 北 田 一 孝 | 産業機械本部製造統括部長 |
執行役員 | 石 田 正 巳 | 建設機械本部名古屋支店長 |
執行役員 | 市 川 深 志 | 建設機械本部甲信支店長 |
執行役員 | 丸 山 祐 司 | 産業機械本部営業統括部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役高橋聖明氏及び社外監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏、飯塚茂氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋聖明氏は、過去において在籍していた他の会社等も含め、他の会社等の役員ではありません。
社外監査役渡邉千尋氏の過去において在籍していた他の会社、役職は略歴に記載のとおりです。当社と同氏が過去において在籍していた会社との間には特別な関係はありません。
社外監査役田嶋良二氏及び社外監査役飯塚茂氏は、過去において当社親会社であります前田建設工業㈱に在籍しており、同社は当社の株式を7,115千株(出資比率44.82%)保有しております。当社は同社と主として建設用資機材・製品の販売、レンタル、サービスなどの取引を行っております。
社外監査役飯塚茂氏は現在、前田建設工業㈱の子会社であります㈱エフビーエスの監査役を兼務しており、当社は同社と主としてビルのメンテナンス取引を行っております。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役については、弁護士としての経験・知見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性を持って経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図るために選任しております。
社外監査役については、会社経営や監査、法律に関する専門知識から経営監視機能を生かして、厳正な監査をしていただくことにより透明性、公正性を確保するために選任しております。
また社外取締役、社外監査役のうち2名は、独立の立場で取締役の業務執行を監督・監査していただくため独立役員としております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の確保に関する留意事項等を参考にしております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社の社外取締役及び社外監査役は企業統治において有効に機能しており、その選任状況は妥当と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月1回開催の定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行なっております。社外監査役は、監査室の内部監査への同行、監査結果についての情報の共有等により業務執行の適法性、妥当性を監査しております。さらに、監査結果等について会計監査人との意見交換を行い、監査の有効性を高めることに努めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01658] S100ITVP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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