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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LSIP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東洋エンジニアリング株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長阿部 知久1955年1月29日生
1979年4月当社入社
2009年5月当社海外営業第一本部アジア営業グループマネージャー
2012年4月当社執行役員、海外営業統括本部プラント営業本部長
2015年4月当社常務執行役員、プラント営業統括本部長
2016年6月当社取締役
2017年4月当社プラント事業本部長
2018年4月当社事業統括管理本部 工事本部 調達本部 グループ全体の営業活動 管掌
2019年4月当社代表取締役、専務執行役員
2019年7月当社プロジェクト管理部 工事本部 調達本部 グループ全体の営業活動 管掌
2020年1月当社工事本部 調達本部 グループ全体の営業活動 管掌
2020年4月当社取締役会長(現任)
(注4)普通株式
6,500
代表取締役
取締役社長
永松 治夫1957年4月1日生
1981年4月当社入社
2000年6月Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd. Managing Director
2013年4月当社執行役員、インフラ事業本部長代行 兼 インフラ事業本部インフラプロジェクト本部長
2016年4月当社常務執行役員、インフラ事業本部長
2017年6月当社取締役
2018年4月当社代表取締役(現任)、取締役社長(現任)
(注4)普通株式
12,300
代表取締役芳澤 雅之1959年3月31日生
1982年4月三井物産㈱入社
2006年8月Mitsui Gas e Energia do Brasil
Ltda. President & CEO
2011年6月当社執行役員、経営計画本部長代行
2014年4月三井物産㈱関西支社副支社長 兼 西日本 機械・プロジェクト統括
2015年6月当社専務執行役員、グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
2015年6月当社取締役
2016年4月当社Chief Compliance Officer、IT企画管理本部 グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
2016年6月当社代表取締役(現任)
2017年4月当社グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
2018年4月当社経営企画本部 事業開発本部 管掌
2019年4月当社副社長(現任)、経営企画本部 事業開発本部 ソリューションビジネス事業本部 管掌
2019年7月当社TOYO未来推進部 経営企画本部 事業開発本部 ソリューションビジネス事業本部 管掌
2020年4月当社TOYO未来推進部 プロジェクト管理部 管掌
2021年4月当社海外安全対策室 TOYO未来推進部 管掌
2021年6月当社海外安全対策室 TOYO未来推進部 調達本部 管掌(現任)
(注4)普通株式
6,500
取締役鳥越 紀良1960年12月10日生
1983年4月日本輸出入銀行入行
2007年8月国際協力銀行企業金融部長
2008年10月㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行コーポレートファイナンス部長
2010年12月同行監査部総括検査役
2012年4月㈱国際協力銀行監査部長
2012年6月同行米州地域統括
2013年12月㈱小松製作所コマツ経済戦略研究所副所長
2015年2月三井海洋開発㈱理事
2017年1月㈱海外交通・都市開発事業支援機構シニアアドバイザー
2017年6月同社執行役員、事業推進部長
2018年1月同社常務執行役員
2020年6月当社顧問
2020年6月当社常務執行役員
2020年8月当社取締役(現任)
2021年4月当社専務執行役員(現任)、Chief Compliance Officer(現任)、業務監査部 SQE本部 管掌(現任)
(注4)普通株式
1,000
取締役脇 謙介1959年5月15日生
1983年4月当社入社
2007年6月当社経理・財務本部経理部長
2014年4月当社経理財務本部長
2016年4月当社執行役員
2017年4月当社Chief Financial Officer(現任)
2018年4月当社常務執行役員(現任)、経理財務本部 管掌
2018年6月当社取締役(現任)
2021年4月当社プロジェクト管理部 経営管理本部 管掌(現任)
(注4)普通株式
4,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田代 真巳1952年5月11日生
1976年4月㈱三井銀行入行
2001年4月㈱三井住友銀行国際審査部長
2002年12月同行シンガポール支店長
2003年6月同行執行役員
2006年6月太陽石油㈱取締役
2010年7月SMBCインターナショナルビジネス㈱副社長
2012年6月同社代表取締役社長
2013年12月㈱ACKグループ社外監査役(非常勤)
2015年6月当社取締役(現任)
2016年12月㈱ACKグループ(現 ㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現任)
(注4)普通株式
3,100
取締役山本 礼二郎1960年10月3日生
1984年4月㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
2000年1月ユニゾン・キャピタル㈱参画
2004年4月GCA㈱取締役パートナー
2005年10月㈱メザニン代表取締役
2006年1月インテグラル㈱代表取締役パートナー(現任)
2009年1月㈱ビー・ピー・エス取締役
2009年12月㈱ヨウジヤマモト取締役
2012年1月インテグラル・パートナーズ㈱代表取締役(現任)
2013年8月㈱ヨウジヤマモト監査役(現任)
2013年10月㈱TBIホールディングス取締役
2014年10月信和㈱取締役
2014年10月㈱ジェイトレーディング取締役
2016年2月イトキン㈱社外取締役(現任)
2017年1月㈱アデランス社外取締役(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
2019年10月サンデン・リテールシステム㈱社外取締役(現任)
2020年6月㈱豆蔵ホールディングス(現 ㈱豆蔵デジタルホールディングス)取締役(現任)
2020年6月㈱K2TOPホールディングス(現 ㈱豆蔵K2TOPホールディングス)取締役(現任)
2021年4月㈱オープンストリームホールディングス取締役(現任)
2021年4月スカイマーク㈱取締役会長(現任)
(注4)
取締役寺澤 達也1961年1月20日生
1984年4月通商産業省入省
2011年8月経済産業省通商政策局通商機構部長
2011年9月内閣総理大臣秘書官
2012年12月経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
2013年6月同省商務流通保安G商務流通保安審議官
2015年7月同省貿易経済協力局長
2017年7月同省商務情報政策局長
2018年7月同省経済産業審議官
2019年7月同省顧問
2020年8月当社取締役(現任)
2021年1月内閣府本府参与(現任)
(注4)普通株式
400
取締役宮入 小夜子
(注1)
1956年11月12日生
1979年4月㈱日立製作所入社
1982年7月バンク・オブ・アメリカ入社
1986年3月㈱パソナ入社、㈱エデュコンサルト(現 ㈱スコラ・コンサルト)出向・転籍
2000年4月㈱スコラ・コンサルトパートナー(現任)
2000年4月日本橋学館大学(現 開智国際大学)助教授
2005年1月㈱スコラ・コンサルト取締役
2008年4月日本橋学館大学(現 開智国際大学)教授(現任)
2019年3月KHネオケム㈱社外取締役 指名・報酬委員(現任)
2020年8月当社取締役(現任)
(注4)普通株式
1,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常任監査役
(常勤)
内田 正之1956年1月17日生
1980年4月当社入社
2006年6月当社技術ビジネス本部長代行 兼 商品開発グループマネージャー 兼 応用技術グループマネージャー
2008年6月当社執行役員、経営統括本部長代行
2010年4月当社常務執行役員
2010年6月当社取締役
2011年5月当社経営計画本部長
2014年4月当社SQE本部長 兼 業務監査部長 兼 品質マネジメント部長
2015年4月当社Chief Compliance Officer、Chief
Technology Officer、IT企画管理本部 管掌
2016年6月当社常任監査役(現任)
(注5)普通株式
3,300
監査役
(常勤)
生方 千裕1959年2月11日生
1983年4月当社入社
2011年5月当社財務部長
2019年6月当社監査役(現任)
(注6)普通株式3,900
監査役船越 良幸1950年4月13日生
1976年4月三井東圧化学㈱入社
2004年6月三井化学㈱執行役員、業革推進室長
2004年9月同社生産・技術部門大阪工場長
2007年4月同社常務執行役員、生産・技術本部副本部長 兼 同本部生産統括部長
2008年4月同社生産・技術本部副本部長 兼 同本部生産統括部長 兼 SCM室長
2009年4月同社生産・技術本部副本部長
2009年6月同社専務取締役、生産・技術本部長
2011年6月本州化学工業㈱代表取締役社長 兼 監査室長
2015年6月同社取締役会長
2015年6月当社監査役(現任)
(注6)
監査役内田 清人1972年10月9日生
1999年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2003年4月公正取引委員会事務総局審査局特定任期付職員
2008年4月岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
2014年1月東京簡易裁判所司法委員(現任)
2014年7月(独)中小企業基盤整備機構契約監視委員会委員(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
2016年10月公安審査委員会委員補佐(現任)
2017年6月日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
(注6)
普通株式
42,600

(注) 1 取締役宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子です。
2 取締役田代真巳氏、取締役山本礼二郎氏、取締役寺澤達也氏、取締役宮入小夜子氏は、社外取締役です。
3 監査役船越良幸氏および監査役内田清人氏は、社外監査役です。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 常任監査役内田正之氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役生方千裕氏、監査役船越良幸氏および監査役内田清人氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は、取締役9名のうち4名の社外取締役、監査役4名のうち2名の社外監査役を選任しております。

<当社との関係ならびに選任理由等>
氏 名当社との関係選任理由等
田代 真巳
(社外取締役)
該当事項はありません。田代真巳氏は、金融機関での長期にわたる国際的業務経験と、経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、当社経営全般にわたって、独立した立場から、グローバルな視点に立った的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しており、引き続き、社外取締役として適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
山本 礼二郎
(社外取締役)
山本礼二郎氏は、インテグラル株式会社の代表取締役パートナーを兼務しており、同社は当社A種優先株式の引受先であるインテグラルTeam投資事業有限責任組合およびInnovation Alpha Team L.P.の無限責任組合員に出資および投資助言を行っております。山本礼二郎氏は、投資ファンド運営会社の経営者を務めるとともに、さまざまな事業会社の経営者を歴任するなど、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社経営を適切に監督しており、引き続き、社外取締役として適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。
寺澤 達也
(社外取締役)
該当事項はありません。寺澤達也氏は、経済産業省に長年在籍し、主に通商政策、貿易振興の分野において、行政における豊富な経験と高い見識を有しております。これらを活かし、独立した立場から公正かつ的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。同氏は、社外役員以外の立場から直接企業経営に関与された経験はありませんが、通商政策等の分野で豊富な経験と十分な知見を有することから、引き続き当社の経営に有効な意見・提言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
宮入 小夜子
(社外取締役)
該当事項はありません。宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における豊富な実務経験・経営経験を有し、また、大学教授として専門的かつ幅広い知見を有しております。これらを活かし、独立した立場から公正かつ的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。引き続き、社外取締役としての適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
船越 良幸
(社外監査役)
船越良幸氏は、当社の主要株主である三井化学株式会社の元業務執行者でありますが、同社は当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、経営に対する監視・監督機能の客観性、中立性は確保されております。
また、当社は、三井化学株式会社と製造設備の販売、原材料の購入等の取引関係がありますが、いずれも一般取引であり、当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況にありません。
船越良幸氏は、当社と関係の深い化学業界において長年経営に携わり、経営についての幅広い経験や高度な見識を有しており、これらを活かした、独立した立場からの適切な監査を期待できるため、同氏を社外監査役として選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
内田 清人
(社外監査役)
当社は、内田清人氏がパートナーとして所属する岡村綜合法律事務所から同氏以外の弁護士による法律上のアドバイスを必要に応じ受けておりますが、同事務所と当社における取引額は、同事務所の年間収入および当社連結売上高のいずれにおいてもその割合は低く、経営に対する監視・監督機能の客観性、中立性は確保されております。内田清人氏は、弁護士として培ってきた知識・経験に基づき、独立した立場から経営に対する公正な監視・監督が期待できるため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。




<社外役員の独立性およびその選任状況に関する考え方等>
社外取締役については、企業経営、リスク管理、法令遵守、グローバル経営等の分野における高い見識や豊富な経験を有し、当社の経営全体を俯瞰して多様なステークホルダーの視点から客観的かつ実践的な意見表明、助言を行うことができる者を選任しております。社外監査役については、様々な分野での高い見識や豊富な経験を有し、当社の経営全体を俯瞰して、取締役の職務・業務執行の適正性について適切に監査することができる者を選任しております。
また、当社は、社外役員の独立性判断にあたり、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じ、6名の社外役員の内5名の社外役員につき、同取引所に独立役員として届け出ております。

<社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係>
社外取締役は、取締役会に出席し、定期的に内部監査、監査役監査および会計監査結果も含めた業務執行状況報告を受け、当該報告に対して、それぞれが有する経験・見識等に基づいた意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。
社外監査役については、取締役会に出席し、社外取締役と共に上記報告を受けるとともに、監査役会において会計監査人および内部統制部門より報告を受けており、取締役会および監査役会において、適宜意見を述べることで監査の実効性を高めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01661] S100LSIP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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