株式会社小森コーポレーション 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	小森善治	1939年6月27日生	1962年4月 当社入社 1964年1月 営業部係長 1967年6月 取締役(営業担当) 1979年8月 常務取締役(営業担当) 1983年9月 常務取締役営業本部長 1987年8月 専務取締役営業本部長 1991年4月 専務取締役生産本部長 1993年4月 代表取締役社長 2006年7月 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2009年6月 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO) 2014年6月 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2015年5月 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長 2019年6月 取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任)	(注)3	1,049

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	持田 訓	1950年8月7日生	1975年4月 当社入社 1994年3月 経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長 1995年6月 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長 1996年3月 取締役生産本部長 1997年3月 取締役経営管理副室長兼生産本部長 1998年3月 取締役社長室長兼本社営業本部長 1998年6月 常務取締役社長室長兼本社営業本部長 1999年3月 常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長 2000年4月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長 2001年7月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長 2002年1月 常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長 2003年3月 常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長 2004年3月 常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長 2005年3月 常務取締役経営企画室長 2006年7月 常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長 2006年11月 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2007年6月 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO) 2009年1月 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2011年6月 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長 2012年2月 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長 2013年4月 代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2014年6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長 2015年3月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長 2016年3月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長 2017年6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長 2019年6月 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社 長(現任)	(注)3	57

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長	梶田英治	1965年9月7日生	1988年4月 野村證券株式会社入社 2008年4月 同社大阪資本市場部長 2009年4月 当社入社海外営業本部輸出2部長 2010年1月 コモリ インターナショナル ヨーロッ パ ビー.ヴィ.出向(社長) 2012年4月 執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向(社長) 2012年9月 執行役員経営企画室副室長 2013年4月 執行役員営業統括本部長 2013年6月 取締役兼執行役員 営業統括本部長 2015年10月 取締役兼執行役員 営業統括本部長兼DPS営業推進本部長 2016年3月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー 2016年9月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人 2018年6月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人 2019年3月 取締役兼常務執行役員 営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人 2020年2月 取締役兼常務執行役員 営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼コモリ シャンボン エス.エイ.エス.社長代理人(現任)	(注)3	10
取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼人事総務本部管掌	横山雅文	1953年11月8日生	1977年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 2000年6月 同社環境企画部長 2003年6月 同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長 2006年4月 同社環境事業開発部長 2007年4月 同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長 2009年4月 同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長 2012年4月 同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社長 2013年4月 同社電装機器事業部理事 2013年6月 当社常勤監査役 2016年6月 取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長(総務人事担当) 2017年2月 取締役兼執行役員人事総務本部長 2018年6月 取締役兼常務執行役員人事総務本部長 2019年3月 取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼執行役員 管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー	松野浩一	1960年9月7日生	1985年4月 当社入社 2004年3月 管理部管理課長 2004年11月 取手工場工場長室長 2005年3月 取手工場長兼つくば工場長 2006年3月 つくば工場長 2011年2月 つくば副プラント長兼海外生産推進室長 2012年2月 つくば副プラント長兼つくば工場長 2012年4月 執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長 2014年4月 執行役員管理本部長 2014年6月 取締役兼執行役員管理本部長 2016年3月 取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー 2016年6月 取締役兼執行役員管理人事本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー 2017年2月 取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー(現任)	(注)3	8
取締役兼執行役員 つくばプラント長兼技術統括部長兼KGC管掌	船橋勇雄	1960年12月4日生	1983年4月 当社入社 1998年3月 枚葉設計部設計1課長 2004年3月 小森マシナリー出向副工場長兼枚葉設 計部付 2006年3月 つくば設計部長 2011年2月 設計部付シニアプロジェクトマネージャー 2012年2月 技術統括部付主席技師 2014年4月 技術統括部長兼DPS開発部長 2015年4月 執行役員技術統括部長 2017年2月 執行役員つくば副プラント長兼技術統 括部長 2017年6月 取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長 2018年3月 取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 2019年3月 取締役兼執行役員つくばプラント長兼 小森マシナリー代表取締役兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 2020年2月 取締役兼執行役員つくばプラント長兼 技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	亀山晴信	1959年5月15日生	1992年4月 弁護士登録 1997年4月 亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設 2005年6月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任) 2007年6月 当社社外監査役 2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳社外取締役(現任) 2013年6月 当社社外監査役退任 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2013年10月 ソマール株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役	関根健司	1952年5月24日生	1977年4月 テルモ株式会社入社 1998年4月 テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向 2003年1月 テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント 2006年6月 同社執行役員 2006年10月 同社関西ブロック長 2008年6月 同社取締役執行役員マーケティング室管掌 2010年6月 同社取締役上席執行役員 2010年10月 同社インド・中東事業統括 2013年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社取締役監査等委員 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	杉本昌隆	1970年3月22日生	1994年4月 チッソ石油化学株式会社入社 2002年4月 同社高分子研究所主務研究員 2003年4月 山形大学工学部助手 2004年8月 ノースカロライナ州立大学在外研究員 2007年10月 山形大学大学院理工学研究科助教授(機能高分子分野) 2007年12月 山形大学大学院理工学研究科准教授(機能高分子分野) 2018年4月 山形大学大学院有機材料システム研究科教授(機能高分子分野)(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	尼子晋二	1956年4月21日生	1979年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 1998年4月 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長 2002年10月 同社鋳鋼営業部海外グループ長 2005年7月 同社鋳鋼営業部長 2009年4月 同社理事 2010年4月 同社素形材営業部長 2012年4月 同社素形材事業ユニット長 2013年4月 クボタマテリアルズカナダCorp.社長 2016年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	坂本裕子	1954年7月30日生	1984年10月 監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所 1997年7月 同所社員就任 2001年7月 同所代表社員就任 2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ入所 2007年7月 同所代表社員就任 2010年7月 同所代表社員制度廃止のため社員就任 2013年6月 当社社外監査役(現任) 2019年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役(現任) 2019年4月 預金保険機構監事(非常勤)(現任)	(注)4	-
監査役	清田宗明	1957年4月3日生	1981年4月 株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行) 1997年1月 同社財務商品開発部次長 1998年1月 同社デリバティブズ業務開発部次長 1999年5月 同社デリバティブズ業務開発部詰参事役 富士キャピタルマーケッツ香港出向 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行市場企画部付参事役 みずほキャピタル・マーケッツ(HK)リミテッド出向 2004年6月 同行国際為替部長 2007年4月 同行バンコック支店長 2009年4月 みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長 2010年4月 同社理事 2010年6月 岡谷電機産業株式会社常勤監査役 2012年6月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2020年4月 同社取締役 2020年6月 株式会社ニチレイ社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
	計				1,132

(注)1取締役亀山晴信、関根健司、杉本昌隆の3氏は、社外取締役であります。
2監査役尼子晋二、坂本裕子、清田宗明の3氏は、社外監査役であります。
3取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4監査役坂本裕子の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5監査役尼子晋二、清田宗明の2氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
伊東 毅	1971年10月2日生	2002年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2013年3月 伊東毅弁法律事務所開設 2018年5月 銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)		-

② 社外取締役及び社外監査役
a. 当社は2020年6月29日現在社外取締役を3名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、
外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 当社と社外取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2020年6月29日現在当社の監査役会は3名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査役は
取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及
び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の監査機能を十分発
揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役清田宗明氏は、当社の取引先のみずほ銀行の出身であります。
なお、当社と社外監査役尼子晋二氏及び坂本裕子氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」
を制定しております。その主な内容は次の通りであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
b) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
c) 上記2.から7.で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、関根健司氏及び杉本昌隆氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び清田宗明氏は、前
記「社外役員独立性基準」を満たしており、この6氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として
届け出ております。