有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LORO (EDINETへの外部リンク)
株式会社ヨシタケ 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役加藤 敦は、社外取締役であります。
2 監査役林 宏忠および水谷 博之は、社外監査役であります。
3 取締役相談役山田 進は、代表取締役社長山田 哲の実父であります。
4 2020年6月29日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
5 2018年6月25日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
6 2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
7 2021年2月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行なっており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役加藤 敦、社外監査役林 宏忠および水谷 博之は、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届出しております。
いずれの社外取締役および社外監査役とも、当社との間において人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めを置いておりませんが、経営体から独立した客観的な見地から経営執行の監督をはかる観点により、社外取締役を選任し、取締役会および監査役会に出席し中立的な立場から意見を表明し、社内監査役と連携して透明かつ公正性の高い経営を担保するため、社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、適宜内部監査室および内部統制部門との会合を持ち、相互に連携して監督、監査の実効性を確保しております。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 山田 哲 | 1969年7月28日生 |
| (注)4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 相談役 | 山田 進 | 1942年10月14日生 |
| (注)4 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 総務部長兼経理部長 | 島 勝彦 | 1962年7月23日生 |
| (注)4 | 18 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 エンジニアリング事業本部長兼品質保証部長 | 吉野 幸司 | 1963年3月30日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 生産本部長 | 早川 健二 | 1962年12月17日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||
取締役 エンジニアリング事業本部営業本部長 | 浅田 幸男 | 1967年8月13日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||
取締役 | 加藤 敦 | 1970年3月25日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 古平 篤彦 | 1954年2月18日生 |
| (注)5 | 9 | ||||||||||||||||||
監査役 | 林 宏忠 | 1969年10月7日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 水谷 博之 | 1952年1月3日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||
計 | 270 |
2 監査役林 宏忠および水谷 博之は、社外監査役であります。
3 取締役相談役山田 進は、代表取締役社長山田 哲の実父であります。
4 2020年6月29日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
5 2018年6月25日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
6 2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
7 2021年2月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行なっており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役加藤 敦、社外監査役林 宏忠および水谷 博之は、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届出しております。
いずれの社外取締役および社外監査役とも、当社との間において人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めを置いておりませんが、経営体から独立した客観的な見地から経営執行の監督をはかる観点により、社外取締役を選任し、取締役会および監査役会に出席し中立的な立場から意見を表明し、社内監査役と連携して透明かつ公正性の高い経営を担保するため、社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、適宜内部監査室および内部統制部門との会合を持ち、相互に連携して監督、監査の実効性を確保しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01683] S100LORO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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