株式会社協和日成 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	北 村 眞 隆	1944年3月3日生	1963年6月 日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社 1977年4月 同社工事部長 1981年8月 同社取締役工事部長 1989年1月 同社代表取締役専務 1996年6月 同社代表取締役社長 2002年4月 当社代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2019年4月 当社取締役会長(現任)	(注)3	355

代表取締役社長 社長執行役員	川 野 茂	1954年5月12日生	1973年4月 当社入社 1999年7月 当社ガス設備事業推進部部長 (第一統括) 2001年6月 当社ガス設備事業部長 2002年4月 当社ガス事業本部事業推進部長 2003年6月 当社執行役員総合企画室長 2004年4月 当社執行役員経営企画室長 2005年6月 当社取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 2007年4月 当社取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務 2007年6月 当社常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長、 エネスタ事業本部長兼務 2008年10月 当社常務取締役常務執行役員 ガス設備事業本部長 東京ガスライフバル西むさし株式 会社取締役 2013年4月 当社常務取締役常務執行役員 営業本部長、ガス設備事業本部長兼務 2013年6月 当社専務取締役専務執行役員 営業本部長、ガス設備事業本部長兼務 2014年1月 当社専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスライフバル西むさし 株式会社担当) 2015年4月 当社専務取締役専務執行役員 ガス設備事業本部長 (東京ガスリテイリング株式会社 担当) 2017年4月 当社専務取締役専務執行役員ガス エンジニアリング事業本部長(東 京ガスリテイリング株式会社担 当) 2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 専務執行役員 コーポレート本部長	佐々木 秀一	1955年1月13日生	1978年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部経理部長 2005年6月 当社執行役員管理本部経理部長 2007年4月 当社執行役員経営企画室長、 管理本部経理部長兼務 2007年6月 当社取締役執行役員 経営企画室長、管理本部経理部長兼務 2008年10月 東京ガスライフバル西むさし株式 会社監査役 2011年6月 当社取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務 2013年4月 当社取締役執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部NB開発室長兼務 2013年6月 当社常務取締役常務執行役員 財務企画本部長、 財務企画本部経営企画室長兼務、 財務企画本部NB開発室長兼務 2017年4月 当社常務取締役常務執行役員 コーポレート本部長 2019年6月 当社専務取締役専務執行役員 コーポレート本部長(現任)	(注)3	10
常務取締役 常務執行役員 監査室長	清 水 善 久	1956年1月28日生	1981年4月 東京ガス株式会社入社 2006年4月 同社首都圏東導管事業部長 2009年4月 同社防災・供給部長 2014年4月 当社へ出向顧問 2014年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役常務執行役員 社長特命担当 2016年5月 当社常務取締役常務執行役員 営業本部長、建築土木事業本部長兼務 2017年4月 当社常務取締役常務執行役員 建築土木事業本部長 2019年4月 当社常務取締役常務執行役員 監査室長(現任)	(注)3	3
常務取締役 常務執行役員 エンジニアリング 事業本部長	福 島 博 喜	1970年8月2日生	2006年3月 当社入社 2009年6月 当社執行役員経営企画室副室長 2011年6月 当社執行役員建築土木事業本部 電設土木事業部長 2013年6月 当社取締役執行役員 建築土木事業本部 電設土木事業部長 2016年5月 当社取締役執行役員営業本部 副本部長兼建築土木事業本部 副本部長兼建築土木事業本部 電設土木事業部長 2017年4月 当社取締役執行役員 建築土木事業本部副本部長、 建築土木事業本部電設土木事業部長兼務 2019年4月 当社取締役執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務 2019年6月 当社常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、 エンジニアリング事業本部 建築設備部長兼務 2019年7月 当社常務取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 (現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 常務執行役員 企画室長	癸生川 浩樹	1956年11月25日生	1979年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 同行中野駅前支社支社長 2007年4月 同行蒲田支社支社長 2009年3月 当社へ出向管理本部本部長付理事 2009年6月 当社管理本部資材部長(理事) 2009年6月 当社執行役員管理本部資材部長 2010年2月 当社執行役員社長付特命担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当 2010年6月 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員社長付特命 担当 東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員 2015年3月 当社取締役社長付 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部 総務部長兼管理本部安全衛生推進 部長 2017年4月 当社取締役執行役員 コーポレート本部副本部長、 コーポレート本部企画部長兼務 2019年4月 当社取締役執行役員企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当) 2019年6月 当社常務取締役常務執行役員 企画室長 (東京ガスリテイリング株式会社担当)(現任)	(注)3	5
常務取締役 常務執行役員 パイプライン事業本部長	古 平 光 一	1957年12月3日生	1980年4月 当社入社 2005年1月 当社ガス設備事業本部 ガス設備部長 2007年6月 当社執行役員ガス設備事業本部 ガス設備部長 2017年4月 当社執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長 2017年6月 当社取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス導管部長 2019年4月 当社取締役執行役員 パイプライン事業本部長 2019年6月 当社常務取締役常務執行役員 パイプライン事業本部長(現任)	(注)3	4
取締役 執行役員 安全品質管理本部長 安全品質管理本部 品質管理部長	野 村 郁 雄	1957年11月14日生	1976年4月 当社入社 2007年4月 当社ガス導管事業本部 東京北事業所長 2010年4月 当社ガス導管事業本部 東京南事業所長 2011年6月 当社執行役員ガス導管事業本部 東京南事業所長 2013年1月 当社執行役員ガス導管事業本部 東京東事業所長 2017年4月 当社執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長 2017年6月 当社取締役執行役員 ガスエンジニアリング事業本部 ガス設備部長 2019年4月 当社取締役執行役員 安全品質管理本部長、 安全品質管理本部品質管理部長 兼務(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 コーポレート本部 経理部長	森 凡 浩	1960年5月7日生	1983年4月 日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社 2011年6月 当社財務企画本部経理部長 2015年6月 当社執行役員 財務企画本部経理部長 2017年4月 当社執行役員 コーポレート本部管理部長 2019年4月 当社執行役員 コーポレート本部経理部長 2019年6月 当社取締役執行役員 コーポレート本部経理部長(現任)	(注)3	2
取締役	初 瀬 良 治	1955年2月4日生	1977年4月 朝日生命保険相互会社入社 2008年6月 三幸株式会社取締役 2008年7月 朝日生命保険相互会社取締役 2009年6月 株式会社インフォテクノ朝日 取締役 2010年6月 株式会社セーフティ監査役 2011年6月 当社社外監査役 2012年6月 古河機械金属株式会社社外監査役 2013年4月 朝日生命保険相互会社代表取締役 2015年4月 朝日生命保険相互会社取締役 2015年6月 朝日不動産管理株式会社 代表取締役社長 当社取締役(現任) 2018年6月 朝日不動産管理株式会社 代表取締役会長	(注)3	5
常勤監査役	山 口 雄 司	1953年6月5日生	1977年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部総務部長 2007年6月 当社執行役員管理本部総務部長 2007年10月 当社執行役員管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務 2009年6月 当社取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部管理部長兼務 2010年4月 当社取締役執行役員 管理本部総務部長、 管理本部安全衛生推進部長兼務 2013年6月 当社取締役執行役員 管理本部長、 管理本部総務部長兼務、 管理本部安全衛生推進部長兼務 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	18
常勤監査役	神 長 建 史	1953年1月1日生	1976年4月 当社入社 2004年4月 当社ガス導管事業本部ガス導管 企画部長 2004年5月 当社管理本部管理部長 2005年4月 当社ガス導管事業本部ガス導管 部長 2007年6月 当社取締役執行役員 ガス導管事業本部ガス導管部長 2008年9月 当社取締役執行役員 ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務 2013年6月 当社常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務 2016年8月 当社常務取締役常務執行役員 ガス導管事業本部副本部長、 ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務 2017年4月 当社常務取締役社長付 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	戸 原 健 夫	1956年5月16日生	1980年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年4月 株式会社じぶん銀行 代表取締役社長 2012年12月 三菱UFJローンビジネス株式会社顧問 2013年1月 千歳興産株式会社常務取締役 2014年6月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長 2018年6月 三菱UFJ人事サービス株式会社審議役 2018年12月 精工化学株式会社非常勤監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	舘 茜	1980年9月6日生	2003年10月 株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社 2008年10月 先崎昌司税理士事務所入所 2009年4月 由比税理士事務所入所(現任) 2012年2月 株式会社由比企画取締役(現任) 2013年8月 税理士登録 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					478

(注) 1 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。
2 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は8名で執行役員パイプライン事業本部電設土木部長 本村和則、執行役員営業本部長 営業本部営業2部長兼務 青山弘之、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 森川久男、執行役員エンジニアリング事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業1部長 営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦、執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 佐々木靖彦で構成されています。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役は2名であります。
社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。当社と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。当社と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、3氏を当社の独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会および四半期に一度開催する計画進捗会議に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。