名工建設株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	渡邉 清	1953年5月10日生	2006年6月 東海旅客鉄道株式会社総合企画本部副本部長 2008年6月 同 執行役員東海道新幹線21世紀対策本部副本部長 建設工事部東京建設部長 2014年10月 同 常務執行役員建設工事部長 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部長 建設部門統括担当 2016年6月 当社入社 2016年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)4	44
取締役 専務執行役員 軌道本部長	松嵜 道洋	1962年5月31日生	2009年7月 東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部東京施設事務所長 2012年7月 同 総合技術本部技術企画部担当部長 2014年6月 同 新幹線鉄道事業本部施設部長 2018年6月 同 執行役員関西支社長 2020年6月 当社取締役専務執行役員軌道本部長(現任)	(注)4	-
取締役 常務執行役員 建築本部長	里川 幸夫	1957年3月18日生	1979年4月 当社入社 2003年6月 同 名古屋支店建築部長 2008年7月 同 建築本部建築部長 2009年6月 同 執行役員建築本部建築部長 2010年6月 同 執行役員北陸支店長 2013年6月 同 取締役執行役員建築本部長 2014年6月 同 取締役常務執行役員建築本部長(現任)	(注)4	94
取締役 常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当	奥村 由政	1959年1月17日生	1981年4月 当社入社 2011年7月 同 東京支店土木部長 2013年4月 同 名古屋施工本部土木部長 2014年6月 同 執行役員名古屋施工本部土木部長 2017年6月 同 執行役員東京支店長 2020年6月 同 取締役常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当(現任)	(注)4	96
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 人事部長	佐藤 義裕	1956年1月11日生	1979年4月 当社入社 2007年8月 同 東京支店総務部長 2011年7月 同 管理本部人事部長 2014年6月 同 執行役員管理本部総務部長 2020年6月 同 取締役常務執行役員管理本部長 総務部長 人事部長(現任)	(注)4	222

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 執行役員	出口 彰	1959年10月26日生	2013年7月 東海旅客鉄道株式会社建設工事部担当部長 2016年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部担当部長 2017年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部愛知工事事務所長 2019年7月 当社鉄道営業部長(当社出向) 2019年11月 同 鉄道営業部長 2020年6月 同 取締役執行役員安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当(現任)	(注)4	-
取締役	本川 正明	1951年9月2日生	2007年6月 東邦瓦斯株式会社取締役常務執行役員 2011年6月 同 代表取締役専務執行役員 2012年6月 同 代表取締役副社長執行役員 2014年6月 東邦ガス情報システム株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	13
取締役	石川 正俊	1954年8月22日生	2005年4月 東京大学情報理工学系研究科創造情報学専攻教授 2016年4月 同 研究科長 2019年4月 同 システム情報学専攻教授 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門特任教授(現任) (重要な兼職の状況) 東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門特任教授 国際計測連合IMEKO会長 株式会社エクスビジョン取締役	(注)4	-
常勤 監査役	若杉 修司	1957年8月5日生	1980年4月 当社入社 2010年7月 同 名古屋支店土木工務部長 2012年7月 同 安全本部労働安全部長 2016年7月 同 安全本部安全推進部長 2019年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	67
常勤 監査役	川口 公司	1958年5月18日生	1982年4月 当社入社 2003年7月 同 経営管理本部経理部課長 2007年7月 同 経営管理本部人事部次長 2012年7月 同 大阪支店総務部長 2017年7月 同 経営企画部担当部長 2020年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)7	119
監査役	髙木 洋隆	1950年11月13日生	2007年7月 中部電力株式会社 常務執行役員 流通本部工務部長 2009年7月 同 常務執行役員 名古屋支店長 2012年6月 中部精機株式会社 代表取締役社長 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	9
監査役	田宮 正道	1954年1月14日生	2008年4月 名古屋市住宅都市局理事 2010年4月 同 住宅都市局長 2014年4月 同 副市長 2016年6月 名古屋ガイドウェイバス株式会社 代表取締役社長 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	3
計					667

(注)1.代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意 事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている 文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
2.取締役 本川 正明、及び石川 正俊は、社外取締役であります。
3.監査役 髙木 洋隆、及び田宮 正道は、社外監査役であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.前任者の任期を引き継ぐため、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
8.当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、2004年6月29日付にて執行役員制度を導入しました。
2020年6月26日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
※1印は2020年7月1日就任予定であります。

職名	氏名	担当
※社長執行役員	渡 邉 清	社長
※専務執行役員	松 嵜 道 洋	軌道本部長
※常務執行役員	里 川 幸 夫	建築本部長
※常務執行役員	奥 村 由 政	土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ISOトップマネジメント担当
※常務執行役員	佐 藤 義 裕	管理本部長、総務部長、人事部長
常務執行役員	久 保 光 人	建築本部建築営業部長
常務執行役員	山 田 晃 生	管理本部経理部長
※執行役員	出 口 彰	安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当
執行役員	大 橋 信 治	大阪支店長
執行役員	小 幡 明	軌道本部名古屋軌道部長
執行役員	奥 野 隆 一	軌道本部大阪軌道部長
執行役員	服 部 正 彦	北陸支店長
執行役員	林 誠 司	土木本部土木営業部長
執行役員	村 田 正 徳	土木本部技術担当、建築本部技術担当
執行役員	稲 垣 和 海	建築本部建築営業部長
執行役員	落 合 弘	東京支店長
執行役員	橋 本 洋	静岡支店長
執行役員	木 村 誠 司	名古屋支店長
執行役員	谷 達 郎	甲府支店長
執行役員	※1安 藤 陽 一	経営企画部長、鉄道営業部長
執行役員	※1新 村 雅 之	軌道本部静岡軌道部長
執行役員	高 松 一 郎	管理本部副本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、CSR推進室担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である本川正明氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役本川正明氏並びに石川正俊氏と当社との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である髙木洋隆氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役髙木洋隆氏並びに田宮正道氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
当社は、社外取締役本川正明氏及び石川正俊氏、また社外監査役髙木洋隆氏及び田宮正道氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年13回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等(年7回)により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。