北陸電気工事株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	矢野 茂	1957年8月29日	2009年6月 北陸電力株式会社執行役員経営企画部長 2012年6月 北陸電力株式会社常務取締役 2012年6月 当社監査役 2015年6月 北陸電力株式会社代表取締役副社長 副社長執行役員 2015年6月 当社取締役 2018年6月 当社代表取締役社長(現)	2020年6月 から1年	48
常務取締役 空調管工事部長	浦田 敏明	1956年12月5日	1991年4月 当社入社 2013年4月 空調管工事部長 2014年4月 執行役員空調管工事部長 2016年6月 取締役空調管工事部長 2018年6月 常務取締役空調管工事部長(現)	2020年6月 から1年	39
常務取締役 営業部長	武田 潔	1956年8月16日	1980年4月 当社入社 2015年8月 富山支店長 2016年4月 執行役員富山支店長 2017年4月 執行役員営業部部長 2017年6月 取締役営業部長 2019年6月 常務取締役営業部長(現)	2020年6月 から1年	28
常務取締役 管理部長	津川 清範	1959年8月20日	1982年4月 当社入社 2014年4月 高岡支店副支店長 2015年4月 執行役員福井支店副支店長 2016年6月 執行役員高岡支店長 2017年6月 取締役高岡支店長 2020年4月 取締役管理部長 2020年6月 常務取締役管理部長(現)	2020年6月 から1年	28
取締役	平田 亙	1962年6月22日	2014年6月 北陸電力株式会社経営企画部部長 2018年6月 北陸電力株式会社執行役員経営企画部長 2020年6月 北陸電力株式会社取締役常務執行役員(現) 2020年6月 当社取締役(現)	2020年6月 から1年	―
取締役	渡辺 伸子	1971年8月25日	2011年12月 神田法律事務所(現) 2016年6月 当社取締役(現)	2020年6月 から1年	―
取締役	三ッ塚 哲二	1952年7月31日	2004年6月 株式会社北陸銀行執行役員富山地区事業部副本部長 2006年6月 株式会社北陸銀行常務執行役員富山地区事業部本部長 2010年6月 株式会社北陸銀行専務執行役員福井地区事業部本部長 2013年6月 株式会社北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部副本部長 2015年6月 北銀リース株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役(現) 2019年6月 富山県いきいき物産株式会社代表取締役社長(現) 2019年6月 富山エフエム放送株式会社取締役会長(現)	2020年6月 から1年	―
取締役	森田 由樹子	1961年5月28日	1986年2月 株式会社読売新聞東京本社編集局経済部 2004年6月 株式会社読売新聞東京本社広告局 企画開発部次長 2008年2月 株式会社エコロの森代表取締役社長(現) 2016年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(現)	2020年6月 から1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	加藤 高明	1959年2月13日	2009年7月 北陸電力株式会社石川支店営業部長 2011年6月 北陸電力株式会社地域共生本部部長 (地域共生担当) 2014年6月 北陸電力株式会社監査役室長 2016年6月 当社常勤監査役(現)	2020年6月 から4年	10
監査役	浅林 孝志	1957年8月30日	2012年6月 株式会社北陸銀行執行役員高岡地区事業部副本部長 2013年6月 株式会社北陸銀行常務執行役員福井地区事業部本部長 2015年6月 株式会社北陸銀行常務執行役員 2016年6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2016年6月 株式会社北陸銀行取締役常務執行役員 2018年6月 当社監査役(現) 2019年6月 一般財団法人北陸経済研究所理事長(現)	2020年6月 から4年	―
監査役	新田 真之	1958年3月22日	2012年7月 金沢国税局調査査察部調査第一部門統括国税調査官 2014年7月 金沢国税局課税部資料調査第二課長 2016年7月 魚津税務署長 2018年8月 新田真之税理士事務所代表(現) 2020年6月 当社監査役(現)	2020年6月 から4年	―
計					153

(注) 1.取締役 渡辺伸子、三ッ塚哲二及び森田由樹子は、社外取締役である。
2.監査役 浅林孝志及び新田真之は、社外監査役である。
3.当社は、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は以下のとおりである。

(上席執行役員)			(執行役員)
氏名	担当業務		氏名	担当業務
北 克彦	内線工事部長		森山 富二浩	総合企画部能力開発センター所長
坪野 恭久	配電部長		田中 成治	福井支店長
村木 勝仁	東京支店長		梶 政雄	富山支店長
山崎 勇志	総合企画部長		寺松 信宏	金沢支店長
高道 雅之	高岡支店長		山本 英樹	業務監査部長
福光 浩	安全衛生品質部長		早瀬 庄一郎	七尾支店長
			畑 仁	総合企画部部長
			佐々木 明人	事業開発部長
			高田 勉	外線送変電部長

② 社外役員の状況
社外取締役(3名)及び社外監査役(2名)は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をするとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明している。また、当人及び当人の兼職先と当社との間には特別な利害関係はない。よって、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており、東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ている。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性を有すると判断している。
・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。
・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
監査役会、業務監査部及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう定期的に情報交換を行うなど、機能の相互補完を図っている。