株式会社日本抵抗器製作所 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	木 村 準	1947年7月9日生	1971年3月 当社入社 1982年3月 当社取締役に就任 1982年3月 日本抵抗器販売㈱取締役に就任 1983年12月 日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任 1984年2月 当社常務取締役に就任 1992年11月 当社代表取締役社長に就任(現任) 1992年11月 日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任(現任) 1992年12月 マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に就任(現任) 1992年12月 ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社長に就任(現任) 1992年12月 ㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任(現任) 2005年12月 ㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任(現任) 2005年12月 ㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	176
取締役	今 井 治	1946年12月12日生	1985年1月 ㈱クレール代表取締役に就任 1997年1月 ㈱今井機業場代表取締役(現任) 2006年3月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	15
取締役	今 井 芳 範	1948年10月3日生	1975年4月 今井ラジオ店入社 2001年7月 シーエスフィールド㈱代表取締役に就任(現任) 2013年3月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	45
取締役	愛 山 良 信	1943年3月11日生	1963年3月 当社入社 1983年3月 当社設計部長 1984年3月 当社製造部長 1990年6月 当社管理部長 1991年3月 当社経営本部長付部長 1992年3月 当社経営本部計数管理室長 1993年3月 当社取締役に就任 1993年5月 当社取締役総務部長 2008年3月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
取締役	石 尾 博	1949年9月11日生	1968年3月 当社入社 1991年3月 当社開発部長 2001年12月 マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現任) 2007年11月 マイクロジェニックス㈱取締役経営本部長に就任 2014年3月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	0
取締役	森 悦 夫	1950年12月12日生	1984年12月 日本抵抗器販売㈱入社 2001年5月 ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長 2002年2月 ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長 2003年2月 ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長 2009年1月 ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長 2009年5月 ジェイアールエムグループ㈱経営本部長 2009年5月 ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任) 2012年4月 ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長 2015年3月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	1
常勤監査役	堀 井 進	1946年10月19日生	1984年4月 当社入社 2001年5月 当社資材管理部長 2005年1月 解亜園(上海)有限公司董事に就任 2009年1月 解亜園(上海)有限公司副董事長に就任 2013年4月 当社経理部長 2016年3月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	堀 越 直 子	1968年2月22日生	1990年3月 明治学院大学文学部英文学科卒 1999年6月 シアトル大学マーケテイング専攻卒 2005年3月 当社社外監査役に就任(現任)	(注)4	-
監査役	白 田 幸 春	1942年1月22日生	1960年3月 当社入社 1991年3月 日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任 2004年1月 上海JRM有限公司総経理に就任 2016年3月 当社社外監査役に就任(現任)	(注)4	0
監査役	石 崎 武	1942年11月24日生	1964年11月 当社入社 1986年8月 日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任 1994年11月 日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任 2016年3月 当社社外監査役に就任(現任)	(注)5	0
計					239

(注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。
2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。
3.任期は、第71期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、第69期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、第72期に係る定時株主総会終結の時から、第76期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役今井治氏は、(株)今井機業場の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っております。また、今井芳範氏は、シーエスフィールド(株)の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っております。
社外監査役堀越直子氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、海外経験も有り、幅広い知識を有する者であります。また、白田幸春氏は、中国、ASEANマーケットにおける電機メーカーの市場動向に詳しく豊富な経験を有する者であります。また、石崎武氏は企業経営に関わりを持った豊富な経験、知見を有する者であります。社外監査役3名は当社の経営に対して中立、公正な立場により的確な助言をいただけるものと判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「① 役員一覧」に記載の当社株式所有を除き、特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外取締役及び社外監査役は豊富な経験及び幅広い見識を活かした経営監督、助言を行っており、当社の経営判断における重要な役割を担っていただいていることから、現在の選任状況は適切であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて会計監査、内部統制監査等の報告を受け、必要に応じて助言を行うことで監督を行っております。
社外監査役は、監査役会への出席を通じて常勤監査役より業務執行状況、内部統制監査結果等について情報提供を受け、助言、意見交換を行っております。