日本タングステン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員の状況
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	後 藤 信 志	1959年3月19日生	1982年4月 当社入社 2006年6月 当社金材部品部長兼飯塚工場長 2009年4月 当社営業部営業推進室長 2010年4月 当社営業部長 2010年6月 当社取締役営業部長 2010年12月 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 2014年4月 当社取締役ものづくり推進担当 2014年6月 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 2016年4月 当社取締役開発技術センター担当 2016年6月 当社取締役社長社長執行役員(現)	(注)2	13,653
取締役 常務執行役員 事業・開発技術統括責任者、品質保証担当	毛 利 茂 樹	1958年4月19日生	1982年4月 当社入社 2007年6月 当社セラミック部長兼宇美工場長 2010年4月 当社超硬部品部長 2012年4月 当社電材部品部長 2014年4月 上海電科電工材料有限公司総経理 2015年7月 当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理 2016年4月 当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長 2016年6月 当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長 2017年3月 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現) 2017年4月 当社執行役員機械部品事業本部長、 開発技術センター担当 2017年6月 当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当 2019年4月 当社取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者 2020年4月 当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当(現)	(注)2	4,802
取締役 執行役員 経営企画担当	大 島 正 信	1959年3月31日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社総務人事部長 2010年6月 当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 2012年4月 当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当 2016年4月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 2016年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 2017年3月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当 2017年4月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長 2018年4月 当社取締役 2018年10月 当社取締役執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当 2020年4月 当社取締役執行役員経営企画担当(現)	(注)2	8,851

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経営管理本部長、コンプライアンス担当	山 﨑 洋	1958年10月23日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社精密加工部長 2009年4月 当社購買物流部長 2011年4月 当社管理購買部長 2014年4月 当社ものづくり推進部長 2016年4月 当社製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 2016年6月 当社執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 2017年6月 当社執行役員製造統括本部長兼基山工場長 2018年6月 当社取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長 2019年6月 当社取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当 2020年4月 当社取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)	(注)2	4,451
取締役 執行役員 機械部品事業本部長	中 原 賢 治	1965年1月31日生	1996年1月 当社入社 2012年4月 当社超硬部品部長 2015年7月 当社超硬部品部ダイカッター事業推進室長 2016年4月 当社機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長 2016年8月 NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長 2017年4月 当社機械部品事業本部超硬部品部長 2018年4月 当社機械部品事業本部副本部長 2018年6月 当社執行役員機械部品事業本部副本部長 2019年6月 当社取締役執行役員機械部品事業本部長(現)	(注)2	3,149
取締役	豊馬 誠	1959年1月1日生	1981年4月 九州電力株式会社入社 2013年6月 同社電力輸送本部部長(系統運用) 2014年7月 同社電力輸送本部部長(計画) 2016年6月 同社執行役員福岡支社長 2018年6月 同社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長 2019年6月 当社取締役(現) 2020年4月 九州電力株式会社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長、経営監査室に関する事項 2020年6月 同社代表取締役副社長執行役員コーポレート戦略部門長(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	今 里 州 一	1957年10月8日生	1981年4月 当社入社 2006年10月 SV NITTAN CO.,LTD.副社長 2011年4月 当社営業部長 2013年4月 当社セラミック部長兼宇美工場長 2016年4月 当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長 2018年4月 当社内部監査担当部長 2018年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)3	2,500
取締役 (監査等委員)	久 留 和 夫	1950年3月6日生	1977年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 1981年8月 公認会計士登録 1991年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 1998年5月 同法人代表社員 2014年7月 久留公認会計士事務所代表(現) 2016年6月 OCHIホールディングス株式会社社外監査役 2018年6月 当社取締役監査等委員(現) 2019年6月 OCHIホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	小 田 昌 彦	1954年12月30日生	1977年3月 株式会社安川電機入社 1999年3月 米国安川電機株式会社副社長 2006年3月 株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長 2010年3月 同社経営企画室グローバル経営管理グループ長 2014年3月 同社経営企画室経営企画担当 2014年6月 同社監査役(常勤) 2015年6月 同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長) 2018年5月 同社退任 2019年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	杉 原 知 佳	1970年12月25日生	1999年3月 司法研修所(第51期)終了 1999年4月 福岡県弁護士会入会 弁護士登録 三浦・奥田・岩本法律事務所入所 2007年4月 同事務所共同経営者 2012年8月 三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営者(現) 2019年6月 株式会社シティアスコム社外取締役(現) 2020年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)3	―
計					37,406

(注) 1 取締役 豊馬誠氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役(今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役(小田昌彦氏)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、上記の取締役兼執行役員5名の他、下記の執行役員を選任しております。

氏名	職名
三 島 彰	執行役員 電機部品事業本部長
江 原 清 貴	執行役員 事業支援本部長 兼 基山工場長
原 口 寿	執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営管理部長

② 社外役員の状況

当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役4名(監査等委員である取締役3名を含む)を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。

地位・氏名	当社との関係	他の会社等との関係	選任理由
社外取締役 豊馬 誠	同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。	同氏は、九州電力株式会社の代表取締役副社長執行役員に就任しております。当社は、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。	同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき当社の経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。
社外取締役 久留 和夫 (監査等委員)	同上	同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。当社と久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年6月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで当社の会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降当社の会計監査業務には関わっておりません。	同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、高度な知見から当社の経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。
社外取締役 小田 昌彦 (監査等委員)	同上	同氏は、2014年6月から2018年5月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。当社と株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。	同氏は、株式会社安川電機の要職を担われた経験があり、監査役及び監査等委員の経験を活かして客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
社外取締役 杉原 知佳 (監査等委員)	同上	同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営者及び株式会社シテイアスコムの社外取締役に就任しております。当社と三浦・奥田・杉原法律事務所及び株式会社シテイアスコムには取引関係その他特別の利害関係はありません。	同氏は、弁護士として法令への高度な知見に基づき客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。