マブチモーター株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長CEO	大越 博雄	1961年7月9日生	1984年4月 当社入社 1990年6月 萬寶至實業有限公司購買課長 1996年8月 同社総経理室長 2002年5月 同社董事兼総務部長兼人事部長 2002年10月 当社経営企画室長 2003年3月 当社事業基盤改革推進本部副本部長 2004年1月 当社経営企画部長 2009年11月 当社執行役員管理本部長 2011年3月 当社取締役執行役員管理本部長 2013年3月 当社代表取締役社長・社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長CEO(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	18
代表取締役COO 専務執行役員 内部統制担当 品質・環境統括	糸川 真人	1960年1月29日生	1984年4月 当社入社 2002年3月 当社技術部生産技術室製造技術課長 2005年3月 当社品質保証部長 2009年11月 当社執行役員品質保証部長 2013年3月 当社取締役執行役員品質保証部長 2016年3月 当社取締役執行役員品質保証本部長 2017年3月 当社代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長 2018年3月 当社代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長(内部統制担当) 2019年3月 当社代表取締役COO専務執行役員内部統制担当品質・環境統括(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	39
取締役 常務執行役員 社長補佐 関係会社統括	片山 寛太郎	1969年1月23日生	1991年4月 当社入社 2005年4月 当社パワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー 2007年3月 万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理 2014年2月 当社生産本部副本部長 2014年7月 当社生産本部長 2015年3月 当社取締役執行役員生産本部長 2017年3月 当社取締役常務執行役員事業統括 2019年3月 当社取締役常務執行役員社長補佐関係会社統括(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	10
取締役 常務執行役員 技術統括 製造本部長	谷口 真一	1965年2月16日生	1987年4月 当社入社 2005年4月 当社パワーユニットモーター事業部部長補佐 2005年10月 当社技術本部第二製品開発部長 2007年7月 当社技術本部第二製品開発部部長補佐 2013年3月 当社技術本部第二製品開発部長 2013年12月 万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理 2018年1月 当社開発本部副本部長 2018年3月 当社執行役員開発本部副本部長 2018年7月 当社執行役員製造本部長 2019年3月 当社取締役執行役員技術統括製造本部長 2020年3月 当社常務取締役執行役員技術統括製造本部長(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員 経営企画部長	伊豫田 忠人	1968年11月22日生	1999年4月 当社入社 2004年4月 萬寶至實業有限公司総経理室長 2007年6月 当社経営企画部国際戦略企画グループマネジャー 2009年11月 当社経営企画部部長補佐 2010年1月 当社経営企画部長 2013年3月 当社執行役員管理本部長 2015年3月 当社取締役執行役員管理本部長(内部統制担当) 2018年3月 当社取締役グループ執行役員米州総代表 2020年3月 当社取締役執行役員経営企画部長(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	8
取締役 執行役員 製品開発管掌	植西 英史	1960年3月15日生	2004年3月 当社入社 2004年10月 当社技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー 2007年7月 当社技術本部第二製品開発部長 2013年3月 当社技術本部副本部長 2015年3月 当社執行役員技術本部副本部長 2017年3月 当社取締役執行役員開発本部長 2019年3月 当社取締役執行役員事業副統括製品開発管掌 2020年3月 当社取締役執行役員製品開発管掌(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	7
取締役	御手洗 尚樹	1952年10月30日生	1976年4月 株式会社日立製作所入社 2000年7月 同社労政部長 2003年4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ 2004年4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 2005年4月 同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長 2006年1月 同社グループ戦略本部グループ会社室長 2010年4月 同社人財統括本部総務本部長 2011年4月 同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長 2014年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Risk management Officer) 2015年4月 同社代表執行役執行役副社長 2016年4月 同社エグゼクティブアドバイザ 2017年3月 2019年11月 当社社外取締役(現在) 筑波大学客員教授(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	1
取締役	堤 和彦	1952年10月24日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2006年10月 同社先端技術総合研究所副所長 2008年4月 同社先端技術総合研究所所長 2010年4月 同社常務執行役開発本部長 2014年4月 同社顧問 2014年4月 金沢大学客員教授(現在) 2018年4月 三菱電機株式会社特任技術顧問(現在) 2019年1月 IEC(International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議)副会長(現在) 2019年3月 当社社外取締役(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	小野 ジョディー	1966年11月7日生	1989年5月 アメリカン大学(ワシントンDC)国際関係学部卒業 1993年5月 ニューヨーク大学大学院修士課程修了 2003年5月 プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン公共政策大学院公共政策学修了 2005年6月 ストックホルム商科大学移行経済研究所大学最高執行責任者 2013年1月 テキサスA&M大学講師 2015年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任講師 2017年11月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任准教授(現在) 2019年3月 当社社外取締役(現在)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	-
取締役 (常勤監査等委員)	染谷 一幸	1963年12月1日生	1986年4月 当社入社 2002年4月 当社経営管理部主計管理課長 2005年10月 当社管理本部経理部長 2010年1月 当社管理本部経営管理部長 2013年3月 萬寶至實業有限公司董事総経理 2016年3月 当社常勤監査役 2019年3月 当社取締役常勤監査等委員 (現在)	2019年3月28日開催の定時株主総会から2年間	6
取締役 (監査等委員)	増田 亨	1951年11月9日生	1979年4月 弁護士登録 1989年4月 増田亨法律事務所所長(現在) 2012年3月 当社社外監査役 2019年3月 当社社外取締役監査等委員 (現在)	2019年3月28日開催の定時株主総会から2年間	1
取締役 (監査等委員)	浅井 隆	1961年3月17日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 第一芙蓉法律事務所入所(現在) 2002年4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 2005年4月 同大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師 2009年4月 同大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 2014年4月 同大学非常勤講師(現在) 2016年3月 当社社外監査役 2019年3月 当社社外取締役監査等委員 (現在)	2019年3月28日開催の定時株主総会から2年間	1
取締役 (監査等委員)	唐下 雪絵	1966年12月22日生	1999年5月 公認会計士登録 2003年2月 公認会計士唐下雪絵事務所所長(現在) 2007年6月 フェリーチェコンサルティング株式会社代表取締役(現在) 2019年3月 2019年6月 当社社外取締役監査等委員 (現在) 株式会社セブン銀行社外監査役(現在)	2019年3月28日開催の定時株主総会から2年間	-
計					104

(注)1 2019年3月28日開催の第78回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、増田亨、浅井隆及び唐下雪絵は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:染谷一幸 委員:増田亨、浅井隆、唐下雪絵




② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員は3名)であり、当社と社外取締役との間には、一部の社外取締役が当社株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、当社においては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
(ア)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
(イ)当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者(主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。)
(ウ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
(エ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
(オ)当社の議決権の10%以上を保有する大株主
(カ)当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
(当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(キ)社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
(ク)過去3年間において(イ)～(キ)のいずれかに該当していた者
(ケ)(ア)～(ク)に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者(配偶者、二等親内の親族又は同居の親族)
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者

なお、社外取締役が当社の機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・堤和彦氏は、工学博士として技術開発に関する豊富な経験と高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・小野ジョディー氏は、大学教育分野における豊富な国際経験と人材育成等に関する高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・増田亨氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・浅井隆氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・唐下雪絵氏は、公認会計士及び会計・システムのコンサルタントとしての豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。