大和冷機工業株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 最高顧問	尾﨑 茂	1929年1月31日生	1958年2月 大和冷機工業所創業 1962年11月 大和冷機工業株式会社設立 代表取締役社長 2002年3月 代表取締役会長 2016年3月 取締役最高顧問(現任)	2020年3月から1年	3
代表取締役社長 社長執行役員	尾﨑 敦史	1970年3月12日生	1994年3月 当社入社 2000年7月 社長室長 2001年3月 取締役 2001年8月 取締役副社長 2002年3月 代表取締役社長(現任) 2008年3月 社長執行役員(現任)	2020年3月から1年	3,763
専務取締役 専務執行役員 (直販担当兼営業企画担当)	杉田 壽宏	1954年6月17日生	1981年9月 当社入社 2005年3月 取締役 2007年3月 常務取締役 2007年11月 直販担当(現任) 2008年3月 常務執行役員 2014年3月 専務取締役(現任) 専務執行役員(現任) 2014年12月 営業担当 2016年4月 法人担当 2019年2月 営業企画担当(現任)	2020年3月から1年	11
取締役 執行役員 (工場担当)	前川 馨	1951年6月27日生	1974年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社 2002年10月 同社クッキングシステム事業部事業部長 2006年10月 同社ホームアプライアンス社副社長 2011年8月 同社クッキングシステム事業部技術顧問 2012年4月 パナソニックマニュファクチャリングマレーシア㈱技術顧問 2014年8月 当社入社 開発・製造担当付顧問 2015年2月 当社執行役員工場担当(現任) 2015年3月 当社取締役(現任)	2020年3月から1年	2
取締役	小野 芳明	1942年9月1日生	1985年6月 株式会社太陽神戸銀行甲子園支店長 1987年6月 同社人事企画部次長 1988年4月 同社東京人事部次長 1989年6月 同社大阪駅前支店長 1991年4月 株式会社太陽神戸三井銀行事務管理第一部長 1992年6月 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)船場支店長 1994年7月 社団法人神戸銀行協会常務理事就任 2007年7月 同協会常務理事退任 2013年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役(現任)	2020年3月から1年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	齋藤 純夫	1948年1月8日生	2000年4月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)執行役員東京営業第二部長 2001年4月 三井オートリース㈱(現住友三井オートサービス㈱)顧問 2001年12月 同社代表取締役社長 2002年10月 三井住友銀オートリース㈱(現 住友三井オートサービス㈱)代表取締役社長 2007年10月 住友三井オートサービス㈱代表取締役副社長執行役員 2009年6月 マツダオートリース㈱取締役 2012年7月 日本コークス工業㈱社外監査役 2017年9月 ㈱平成エンタープライズ取締役 2020年3月 当社取締役(現任)	2020年3月から1年	-
取締役 執行役員 (社長室長兼管理担当)	尾﨑 雅広	1973年1月23日生	1999年3月 当社入社 2001年8月 社長室長 2002年3月 取締役 2007年2月 直販営業戦略統括本部長 2008年3月 取締役退任 2008年3月 執行役員(現任) 2008年5月 社長室長(現任) 2013年3月 取締役(現任) 2016年6月 管理担当(現任)	2020年3月から1年	2,300
取締役 執行役員 (法人担当)	平出 和茂	1951年10月25日生	1974年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社 1997年10月 新潟松下システム㈱代表取締役社長 2000年10月 中国松下システム㈱代表取締役社長 2009年10月 当社入社法人企画本部長 2010年3月 当社執行役員(現任) 2015年6月 当社地区法人営業本部長 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 当社法人担当(現任)	2020年3月から1年	1
取締役 執行役員 (首都圏法人営業統括本部長)	工藤 哲郎	1950年1月8日生	1976年10月 当社入社 1984年11月 取締役 1996年3月 常務取締役 2006年3月 常務取締役退任 2006年3月 常勤監査役 2006年11月 監査役退任 2007年3月 取締役 2007年11月 法人担当 2008年3月 常務取締役 常務執行役員 2009年6月 取締役(現任) 執行役員(現任) 2016年12月 東京法人営業本部長 2018年12月 首都圏法人営業統括本部長(現任)	2020年3月から1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大津加 一治	1954年11月7日生	1993年3月 株式会社カイト経理部経理課長 1998年9月 当社入社 2005年10月 当社経理部経理課長代理 2007年8月 当社管理本部経理部経理課長代理 2008年3月 当社常勤監査役(現任)	2019年3月から4年	6
監査役	日下 敏彦	1967年1月22日生	1990年4月 大阪国税局入局 2000年7月 同局調査部退官 2000年7月 日下健彦税理士事務所入所 2002年2月 税理士登録 2002年8月 税理士法人日下事務所社員税理士・副所長 2007年3月 当社監査役(現任) 2008年10月 税理士法人日下事務所代表社員(現任) (他の法人等の代表状況) 税理士法人日下事務所代表社員	2019年3月から4年	6
監査役	楠 裕美	1973年2月13日生	1995年4月 向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所 2007年3月 同所退所 2012年12月 同所入所 弁護士登録 2016年5月 同所退所 2016年5月 K.S.グローバル法律事務所 代表(現任) 2018年9月 近畿大学法科大学院学習指導教員(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) (他の法人等の代表状況) K.S.グローバル法律事務所 代表	2020年3月から4年	-
計					6,101

(注)1 取締役 小野芳明、齋藤純夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 代表取締役社長 尾﨑敦史は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の長男であります。
4 取締役 尾﨑雅広は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の次男であります。
5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。

職名	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	尾﨑 敦史
※ 専務執行役員	杉田 壽宏	直販担当兼営業企画担当
※ 執行役員	前川 馨	工場担当
※ 執行役員	尾﨑 雅広	社長室長兼管理担当
※ 執行役員	平出 和茂	法人担当
※ 執行役員	工藤 哲郎	首都圏法人営業統括本部長
執行役員	大久保 雅明	海外営業本部長
執行役員	江村 祥一	経営管理本部付本部長
執行役員	乾 忠道	監査部長

※印の6氏は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社との関係につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧の「所有株式数」の欄に記載してあります当社株式の保有を除き、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、会社法が定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準をもって当社の独立性判断基準としております。また、当社取締役会は、候補者となる者の実績・経験・知見等を踏まえ、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。