ミナトホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	若 山 健 彦	1967年3月25日生	1989年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券会社東京支店 バイスプレジデント 2000年6月 イーバンク銀行株式会社 (現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任 2004年6月 アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社) 代表取締役社長就任 2009年9月 株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任) 2012年5月 株式会社ハイサイド・コーポレーション 取締役就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 2014年4月 株式会社イーアイティー 代表取締役会長就任(現任) 2016年2月 港御(上海)信息技術有限公司 董事長就任(現任) 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2016年5月 ソーシャルワイヤー株式会社 社外取締役就任 2016年5月 株式会社スマートレスポンス 取締役会長就任 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 取締役就任 2017年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2017年5月 株式会社PANDASTUDIO.TV 取締役就任(現任) 2017年10月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任 2018年4月 日本サインホールディングス株式会社 取締役就任 2018年8月 港御(香港)有限公司 代表者就任(現任) 2019年4月 ジャパンデジタルサイネージ株式会社 代表取締役会長就任 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長就任 2019年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 取締役就任 2020年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2020年6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 就任(現任)	(注)3	374,065

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長COO	相 澤 均	1960年11月5日生	1979年4月 国際空港事業株式会社入社 1995年8月 株式会社シーマラボラトリー入社 1999年4月 株式会社シーマラボラトリー 常務取締役就任 2001年9月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 設立 専務取締役就任 2016年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 2016年4月 当社常務執行役員就任 2016年11月 当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2017年6月 当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2018年6月 当社取締役副社長就任 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2020年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長執行役員就任(現任) 2020年6月 当社取締役副社長COO執行役員就任 (現任)	(注)3	88,000
取締役 経営企画部門長	三 宅 哲 史	1972年6月10日生	1996年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 2018年4月 同行プロジェクトファイナンス部副部長 2018年8月 当社執行役員経営企画部門長 2018年9月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 ジャパンデジタルサイネージ株式会社 取締役就任 2019年6月 当社取締役執行役員経営企画部門長就任 (現任) 2019年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 取締役副社長就任(現任)	(注)3	10,700
取締役 情報システム部門長	有 澤 寛	1957年12月18日生	1980年4月 住友商事株式会社入社 1983年4月 同社バングラデシュ国ダッカ駐在 1992年4月 同社米国住友商事会社 ワシントンD.C.駐在 2006年12月 同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長 2014年2月 同社ネットワーク事業本部参事 SCSK株式会社理事 事業戦略グループ長補佐 株式会社クオカード非常勤取締役就任 2015年4月 SCSK株式会社 執行役員事業戦略グループ長 2016年4月 同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門 事業推進グループ長 株式会社ベリサーブ非常勤取締役就任 SCSKブレッシェンド株式会社非常勤取締役就任 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社取締役情報システム部門長就任 2019年6月 株式会社イーアイティー 代表取締役社長就任(現任) 2020年6月 当社取締役執行役員情報システム部門長 就任(現任)	(注)3	9,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉 山 敏 美	1962年4月2日生	1981年4月 資生堂徳山販売株式会社入社 2004年3月 日本ジョイントソリューションズ 株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2007年4月 ふるさと山口法人ネットワーク設立会長 2009年3月 山口県山口ふるさと大使(現任) 2011年4月 公益財団法人防長倶楽部評議員(現任) 2013年12月 NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム 会長就任(現任) 2015年4月 女性創業応援やまぐち株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 一般財団法人女性活躍委員会 代表理事就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任 2020年6月 当社取締役執行役員就任(現任)	(注)3	8,500
取締役	児 玉 純 一	1955年5月21日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年4月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部長 2011年4月 同社情報産業本部情産業務部長 2012年8月 シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 2013年4月 同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任 2015年8月 松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任 2015年8月 JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年10月 Smartisan社日本代表就任 2019年2月 株式会社不二越 社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	門 井 豊	1963年11月26日生	1986年4月 株式会社マミーマート入社 2002年12月 フィールズ株式会社入社 2008年9月 株式会社メディビックグループ 執行役員管理本部長 2008年10月 株式会社Asia Private Equity Capital 取締役就任 2013年6月 当社管理部副部長 2013年10月 当社管理部長兼社長室長 2014年4月 株式会社イーアイティー 監査役就任 2014年7月 当社執行役員管理部長 2015年6月 当社取締役管理部長就任 2015年7月 当社取締役管理部門長就任 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 監査役就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 取締役就任 2018年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任) 2018年6月 株式会社イーアイティー 監査役就任(現任) 2019年4月 ジャパンデジタルサイネージ株式会社 監査役就任 2019年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 監査役就任(現任) 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任) 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	1,000
監査役	中 根 敏 勝	1963年5月23日生	1988年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 2006年7月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2012年2月 中根法律事務所開設 2013年6月 当社社外監査役就任(現任) 2015年12月 弁護士法人サクセスト 代表社員就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	瀧 川 秀 則	1961年9月3日生	1984年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 1998年4月 同社法人営業第一部次長 2000年5月 株式会社日本興業銀行 営業第一部参事 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 新宿営業部次長 2003年9月 株式会社東京スター銀行 オリジネーション&ストラクチャリング部長 2007年4月 同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー 2009年2月 リッキービジネスソリューション 株式会社 マネージングディレクター 2010年6月 株式会社キャピタルメディカ マネージャー 株式会社エンカレッジパートナーズ 執行役員 2011年3月 株式会社キャピタルメディカ 執行役員管理部長 2012年9月 株式会社LTCBネットワークス設立 代表取締役就任(現任) 2016年12月 株式会社フォーカス 社外取締役就任(現任) 2018年9月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	1,000
計					492,765

(注) 1.取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
2.監査役中根敏勝氏、瀧川秀則氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2019年3月に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記記載の取締役を兼務する執行役員5名のほかに、執行役員管理部門長永島祐二氏の6名で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
川 和 ま り	1964年5月14日	1990年9月	青山監査法人プライスウォーターハウス	―
		1995年5月	Nomura Securities International,Inc.
		1997年6月	PaineWebber,Inc.(現UBS)
		2001年5月	Banc of America Securities LLC
		2002年6月	INVESCO Institutional(N.A.), Inc.
		2005年8月	Redwood Trust
		2010年5月	Belvedere Advisors LLC(現任) Emotomy共同創業者(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で、弁護士業務に係る業務委託契約を締結しております。
社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

当社は、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的(半年に1度)に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。