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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IYOX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 山一電機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長太田 佳孝1948年10月10日生
2002年5月当社入社
2004年4月上席執行役員
生産統括本部長
2005年10月佐倉事業所長
2007年4月経営企画部(現 経営管理部)長
2008年6月取締役就任
2009年6月プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長
2010年6月常勤監査役就任
2013年6月代表取締役社長就任(現任)
(注)3124
取締役
常務執行役員、コネクタソリューション事業部長
亀谷 淳一1964年6月29日生
1987年4月当社入社
2007年10月山一電子(深圳)有限公司董事総経理
2012年4月執行役員
生産本部長、生産管理部長
2013年4月コネクタソリューション事業部長(現任)
2013年6月取締役就任(現任)
上席執行役員
2019年6月常務執行役員(現任)
(注)357


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員、生産本部長
土屋 武1961年6月1日生
1984年4月当社入社
2004年2月執行役員
2006年4月山一電子(深圳)有限公司董事総経理
2008年4月執行役員
テストソリューション事業部長
2013年6月取締役就任(現任)
上席執行役員
2016年6月光関連事業担当
2018年6月常務執行役員(現任)
技術管理部担当
2019年6月生産本部担当
2020年4月生産本部長(現任)
(注)341
取締役
上席執行役員、管理本部長、情報システム部長
松田 一弘1964年4月11日生
1988年12月当社入社
2009年4月事業統括本部営業本部海外営業部長
2014年4月ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長
2015年4月執行役員
2017年6月取締役就任(現任)
上席執行役員(現任)
管理本部長(現任)
2020年5月情報システム部長(現任)
(注)322
取締役
上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当
岸村 伸洋1964年9月24日生
1988年11月当社入社
2004年2月第二営業部長
2008年4月西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長
2011年4月テストソリューション事業推進部(現 テストソリューション事業推進グループ)長
2013年4月テストソリューション営業部長
2013年6月テストソリューション事業部長代理
2014年4月執行役員
2018年6月取締役就任(現任)
上席執行役員(現任)
生産本部担当
光関連事業担当(現任)
2019年6月テストソリューション事業部長(現任)
技術管理部担当(現任)
(注)320
取締役村田 朋博1968年6月17日生
1991年4月大和証券株式会社入社
1994年7月株式会社大和総研入社
1996年9月モルガン・スタンレー証券会社入社
2009年2月フロンティア・マネジメント株式会社入社
同社マネージング・ディレクター
2015年6月当社社外取締役就任(現任)
2018年6月フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役佐久間 陽一郎1955年9月4日生
1980年4月日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社
2006年6月同社執行役員
2010年6月同社取締役 執行役員
2013年6月同社取締役 常務執行役員
2018年1月リファインホールディングス株式会社アドバイザー(現任)
2018年6月当社社外取締役就任(現任)
新田ゼラチン株式会社社外取締役(現任)
2018年10月Nitta Gelatin India Ltd.社外取締役(現任)
2019年2月Refine Americas, Inc.社外取締役(現任)
(注)30
取締役依田 稔久1958年1月3日生
1982年4月新光電気工業株式会社入社
2007年4月同社執行役員
2011年6月同社取締役 上席執行役員
2014年6月同社取締役 専務執行役員
2018年6月同社顧問(現任)
2020年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
加藤 勝市1953年11月6日生
2002年6月当社入社
2003年11月経理部長
2004年5月執行役員
2008年4月上席執行役員
2008年6月取締役就任
2009年4月管理本部長
2012年8月経理部長
2016年6月常務執行役員
2017年6月取締役退任
常勤監査役就任(現任)
(注)4-
監査役岡本 忍1954年6月18日生
1977年4月東京国税局入局
1998年7月国税庁課税部所得税課課長補佐
2009年7月東京国税局総務部人事第1課長
2012年7月国税庁長官官房首席国税庁監察官
2013年6月名古屋国税局総務部長
2014年7月熊本国税局長
2015年10月岡本忍税理士事務所開所
同所代表(現任)
2016年5月ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2016年6月株式会社理研グリーン社外取締役(現任)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)5-
監査役村瀨 孝子1955年1月4日生
1997年4月弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所)入所
2005年1月同所パートナー(現任)
2015年6月株式会社モスフードサービス社外監査役(現任)
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
2020年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)6-
265
(注)1.取締役村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久は、社外取締役であります。
2.監査役岡本忍及び村瀨孝子は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め7名で構成されております。

② 社外役員の状況
イ.当社の社外取締役は、当事業年度末現在において3名、有価証券報告書提出日現在において3名であります。
ロ.当社の社外監査役は、当事業年度末現在において2名、有価証券報告書提出日現在において2名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ニ.社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と当社との関係および選任状況は以下のとおりであります。
役職名氏名重要な兼任先
(当該兼任先での地位)
重要な兼任先と当社との関係選任状況
社外取締役村田朋博フロンティア・マネジメント株式会社
(執行役員)
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外取締役佐久間陽一郎新田ゼラチン株式会社
(社外取締役)
Nitta Gelatin India Ltd.
(社外取締役)
リファインホールディングス株式会社
(アドバイザー)
Refine Americas, Inc.
(社外取締役)
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外取締役依田稔久新光電気工業株式会社
(顧問)
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。企業の経営者として長年の豊富な経験と当社事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。
社外監査役岡本忍ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
(社外監査役)
株式会社理研グリーン
(社外取締役)
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。
社外監査役村瀨孝子鳥飼総合法律事務所
(パートナー)
株式会社モスフードサービス
(社外監査役)
ニッコー株式会社
(社外監査役)
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。

ホ.当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。

株式所有者別状況


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