双信電機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 経営推進本部所管	上 岡 崇	1956年3月20日生	1978年3月 日本碍子株式会社入社 1997年4月 当社経営企画室長 1999年4月 日本碍子株式会社エレクトロニクス事業本部電子企画部長 2007年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	133
代表取締役専務 社長補佐技術担当	杉 山 雅 彦	1957年12月24日生	1989年4月 日本碍子株式会社入社 2005年7月 同社研究開発本部 商品開発センター UNプロジェクトマネージャー 2008年4月 当社技術本部長 2012年6月 当社取締役 2018年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社代表取締役専務(現)	(注)4	30
常務取締役 ものづくり革新本部所管	髙 橋 弘 光	1960年9月25日生	2002年8月 当社入社 2011年4月 当社生産技術センター生産技術部長 2014年4月 当社ものづくり革新本部長 2017年4月 当社品質保証本部長 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現)	(注)4	14
取締役 品質保証本部長	國 部 守 夫	1960年6月21日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社浅間工場長 2010年10月 当社品質保証本部長 2015年4月 当社宮崎事業所長 2015年6月 当社取締役(現) 2019年4月 当社品質保証本部長(現)	(注)4	46
取締役 パワーエレクトロニクス事業本部長	小 林 茂 樹	1962年10月30日生	1987年4月 日本碍子株式会社入社 2015年6月 同社電力事業本部営業企画部長 2017年4月 当社EMC事業部長 2018年4月 当社EMC事業本部長 2018年6月 当社取締役(現) 2019年4月 当社パワーエレクトロニクス事業本部長(現)	(注)4	10
取締役 情報通信事業本部長	牧 野 善 樹	1962年4月21日生	1986年4月 日本碍子株式会社入社 2001年4月 同社R&DセンターBIUマネージャー 2005年7月 当社営業本部第1営業次長 2007年4月 当社営業本部第2営業部長 2018年4月 当社情報通信事業本部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)4	10
取締役	畑 口 紘	1940年4月8日生	1967年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1990年7月 当社顧問弁護士 1994年4月 第一東京弁護士会副会長 1996年4月 日本弁護士連合会理事 2010年1月 畑口法律事務所所長(現) 2011年6月 当社監査役 2012年6月 株式会社東京エネシス監査役 2015年6月 当社取締役(現) 2016年6月 株式会社ニコン取締役(現) 2017年6月 東銀リース株式会社取締役(現)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	川 澄 晴 雄	1957年5月3日生	1981年4月 東芝テック株式会社入社 2012年4月 同社経理部次長 2014年4月 同社リスクマネジメント部長 兼経営監査室長 2015年7月 同社常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現)	(注)5	―
監査役	小 林 茂 雄	1945年4月12日生	1970年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1996年1月 株式会社日本興業銀行証券営業部長 1998年5月 興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役 2005年6月 東京航空交通株式会社専務取締役 2013年4月 公益財団法人みずほ育英会理事(現) 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	7
監査役	鈴 木 欽 哉	1953年11月7日生	1979年10月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年8月 公認会計士登録 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現) 2014年8月 東海カーボン株式会社監査室長 2015年6月 当社監査役(現) 2018年6月 リズム時計工業株式会社取締役(現)	(注)5	3
計					268

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役 畑口紘は社外取締役です。
3.監査役 川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
4.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
大久保 誠太郎	1947年11月18日生	1977年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	―
		1978年2月	播磨法律事務所入所
		1998年2月	新青山法律税務事務所代表(現)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しています。

(社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。

(社外取締役)
社外取締役の畑口紘氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社ニコン社外取締役および東銀リース株式会社社外取締役を兼職していますが、株式会社ニコンおよび東銀リース株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式1,500株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

(社外監査役)
社外監査役の川澄晴雄氏、小林茂雄氏および鈴木欽哉氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式700株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、リズム時計工業株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム時計工業株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式300株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に開催される取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしています。
畑口紘氏は、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会で各監査役と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図っています。
社外監査役については、全体の取締役および監査役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
小林茂雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。また、鈴木欽哉氏は、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。