高橋カーテンウォール工業株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	高橋 武治	1972年12月9日生	1999年12月 ㈱第一勧業銀行退職 2000年4月 当社入社経営企画室 2003年3月 取締役経営企画室長就任 2004年2月 常務取締役経営企画室長就任 2004年5月 代表取締役社長就任(現任) 2005年3月 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任) 2011年2月 ㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任(現任)	2年(注1)	1,555
専務取締役 スパジオ事業部長・ アクア施設部担当役員	手塚 武	1951年9月15日生	1972年1月 本田技研工業㈱退職 1973年4月 ㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社 1989年4月 工事部長 1990年3月 取締役工事部長就任 1998年3月 常務取締役購買部長兼設計部長就任 2001年2月 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任) 2001年4月 専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任 2018年6月 専務取締役生産本部長兼工務部長兼スパジオ事業部長就任 2019年1月 専務取締役スパジオ事業部長・アクア施設部担当役員(現任)	2年(注1)	16
取締役	小出 斉	1969年6月15日生	1993年4月 三菱重工㈱入社 2003年7月 A.T.カーニー㈱入社 2007年8月 ㈱ボストンコンサルティンググループプロジェクトリーダー 2010年4月 ㈱イーブックイニシアティブジャパン代表取締役社長就任 2019年5月 KDパートナーズ合同会社設立、代表就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	2年(注1)	20
常勤監査役	中西 博之	1961年11月2日生	1987年4月 東京電力㈱入社 (建築部門に所属) 2018年6月 同社退職 2018年7月 当社技術顧問就任 2019年3月 常勤監査役就任(現任)	4年(注2)	0
監査役	中川 康生	1943年12月5日生	1970年4月 弁護士開業 2003年3月 監査役就任(現任) 2005年6月 日東工器㈱社外取締役就任(現任)	4年(注2)	22
監査役	吉見 芳彦	1945年8月12日生	1964年4月 札幌国税局入局 2006年4月 税理士事務所開業 2008年3月 監査役就任(現任)	4年(注2)	3
計					1,617

(注) 1 取締役の任期は2020年3月27日定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は2019年3月28日定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役小出斉は、社外取締役であります。
4 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
5 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2020年3月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
執行役員 大野 茂 営業部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 中村 秀憲 設計部長
執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
執行役員 市川 尚 管理部長

②社外役員の状況
社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、KDパートナーズ合同会社の代表を兼職しております。KDパートナーズ合同会社と当社の間には、アドバイザリー契約を締結しておりますが、契約金額は僅少であり、同契約は2020年3月31日に終了予定であります。なお、同社との間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社(建築部門に所属)を退職後、当社社外技術顧問を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しており、当社は同事務所と顧問弁護士契約を締結しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、日東工器株式会社の社外取締役であります。日東工器株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しており、当社は同事務所と顧問税理士契約を締結しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
当社と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役1名と監査役3名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。