ワイエイシイホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長	百瀬 武文	1937年11月24日生	1973年5月 当社設立と同時に代表取締役社長(現任) 1995年10月 DESITECH Pte Ltd(現YAC Systems Singapore Pte Ltd.)設立と同時に取締役会長 2006年8月 ワイエイシイ新潟精機株式会社 取締役会長 2010年10月 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司 董事長 2011年6月 株式会社デンコー(現株式会社ワイエイシイデンコー)取締役会長 2013年6月 株式会社デンコー(現株式会社ワイエイシイデンコー)代表取締役会長 2013年12月 大倉電気株式会社 代表取締役会長 2014年6月 株式会社ワイエイシイダステック 代表取締役会長 2014年10月 紹興微愛新電子設備有限公司 執行董事 2015年5月 ワイエイシイ新潟精機株式会社 代表取締役会長 2015年7月 日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)代表取締役会長 2016年9月 ミユキエレックス株式会社(現ワイエイシイエレックス株式会社)代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイメカトロニクス株式会社 代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイマシナリー株式会社 代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイビーム株式会社 代表取締役会長	(注)3	311

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 事業統括本部長	伊藤 利彦	1956年4月12日生	1986年12月 当社入社 1997年4月 メモリーディスク事業部 MD技術部長 1998年10月 DESITECH Pte Ltd(現YAC Systems Singapore Pte Ltd.)取締役就任 2000年11月 YAC Systems Singapore Pte Ltd.代表取締役 2002年1月 メモリーディスク事業部長(兼)営業部長 YAC Systems Singapore Pte Ltd.取締役 2006年1月 執行役員 メモリーディスク事業部長 2006年6月 取締役 執行役員 メモリーディスク事業部長 メモリーディスク事業部管掌 2008年6月 常務取締役 執行役員 メモリーディスク事業部長 メモリーディスク事業部管掌 2010年4月 2012年4月 YAC Systems Singapore Pte Ltd.代表取締役 エレクトロニクス統括本部第1事業部長 2015年4月 常務取締役 執行役員 メカトロニクス事業部長 兼 第2営業部長 2016年10月 ワイエイシイメカトロニクス株式会社代表取締役(現任) 2017年4月 取締役(現任) 2019年4月 取締役(兼)メカトロニクスビジネスユニット長(現任) 2020年5月 取締役 専務執行役員 事業統括本部長(兼)メカトロニクスビジネスユニット長(現任)	(注)3	15
取締役 常務執行役員 管理統括本部長	寺本 和政	1957年12月21日生	1980年4月 埼玉銀行(現りそな銀行)入行 2007年6月 人事総務部長付(当社へ出向) 2007年7月 人事総務部長(当社へ転籍) 2008年4月 執行役員 管理本部長 2009年4月 管理本部長(兼)人事総務部長 2009年7月 執行役員 管理本部長(兼) 人事総務部長 2015年6月 取締役 執行役員 管理本部長 (兼)人事総務部長 2017年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長 2020年5月 取締役 常務執行役員 管理統轄本部長(現任)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 財務統括本部長	畠山 督	1954年7月17日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年9月 株式会社みずほホールディングス主計部長 2003年4月 興銀リース株式会社 経理部長 2004年4月 同社 執行役員経理部長 2005年6月 同社 取締役兼執行役員企画部長 2006年6月 同社 常務取締役兼常務執行役員 企画部長 2012年6月 同社 常務取締役兼常務執行役員 2013年6月 同社 常勤監査役 2017年7月 当社入社 管理本部 経理部長 2017年7月 ワイエイシイエレックス株式会社 監査役(現任) 2018年9月 ワイエイシイガーター株式会社 監査役(現任) 2019年6月 株式会社ワイエイシイデンコー 監査役 2019年6月 取締役 執行役員 財務本部長(兼)財務部長 2019年9月 ワイエイシイテクノロジーズ株式会社取締役 2020年3月 株式会社大一 監査役(現任) 2020年5月 取締役 常務執行役員 財務統括本部長(兼)財務部長(現任) 2020年6月 ワイエイシイテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2020年6月 株式会社ワイエイシイデンコー 代表取締役会長(現任)	(注)3	0
取締役	石田 祥二	1946年11月27日生	1971年4月 富士通株式会社入社 1998年6月 株式会社山形富士通へ出向 磁気媒体統括部長 1999年6月 取締役(兼)磁気媒体統括部長 2005年6月 株式会社山形富士通 代表取締役 2011年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木船 常康	1950年11月12日生	1974年5月 株式会社ワールドソニック入社 1979年10月 日経リクルート株式会社(現ユメックス株式会社)入社 1984年9月 同社 取締役 2000年3月 同社 常務取締役 2007年12月 株式会社ジャパンプリントシステムズ(現ジャパンプリント株式会社) 顧問 2008年2月 同社 代表取締役社長 2013年4月 同社 専務取締役 2013年11月 株式会社イーライフ 代表取締役社長 2014年3月 株式会社ジャパンプリント 取締役 2014年4月 株式会社テレポ 取締役 2014年4月 株式会社テレビウィークリー企画 代表取締役社長 2014年8月 株式会社トレシデントセレモニー(現株式会社トレセモ)取締役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	10
常勤監査役	辻 慎司	1952年11月18日生	1997年10月 当社入社 2000年11月 半導体事業部 技術第1部長 2001年4月 メモリーディスク事業部 第2事業部長 2010年10月 FEL事業部 事業部長付 担当部長 2012年8月 プラズマシステム事業部 事業部長付担当部長 2015年7月 内部監査室 室長 2018年10月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	高田 直規	1947年1月18日生	1971年7月 日本輸出入銀行入行 1997年7月 同行国際担当審議役(兼)総務部広報室長 1998年6月 同行営業第2部長 1999年10月 国際協力銀行 営業第2部長 2000年6月 住友商事株式会社入社 2002年4月 同社電力プロジェクト本部副本部長 2003年4月 同社機電部門事業部門理事 機電統括部長 2012年3月 日永インターナショナル株式会社 特別顧問(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	飯田 哲郎	1950年9月7日生	1976年8月 東洋システム株式会社設立と同時に代表取締役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	1
計					354

(注)1.取締役石田祥二及び木船常康は、社外取締役であります。
2.監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
髙橋 正信	1951年3月25日生	1971年4月 仙台国税局入局 1993年1月 四谷税務署法人課税第9部門 統括国税調査官 2000年7月 朝霞税務署副署長 2002年7月 神田税務署特別国税調査官 2005年7月 退官 2008年6月 株式会社ワイエイシイデンコー 監査役(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関る意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。