イリソ電子工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	佐藤 定雄	1937年12月5日生	1963年2月 イリソ電子工業所創業 1966年12月 当社設立代表取締役社長 1993年6月 上海意力速電子工業有限公司 董事長 1996年6月 IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.取締役社長 2003年3月 上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長 2005年6月 株式会社イリソコンポーネント 取締役 2007年6月 当社代表取締役会長 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	2,001
代表取締役 社長 執行役員	由木 幾夫	1949年7月28日生	1973年4月 株式会社日立製作所入社 2000年12月 同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長 2003年4月 同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長 2006年2月 同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長 2008年4月 日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長 2013年4月 当社入社 2013年7月 当社取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長 2014年7月 当社取締役専務執行役員 管理本部経営改革担当兼経営企画部長 2014年10月 当社取締役専務執行役員 管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当 2015年4月 当社代表取締役社長執行役員 管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当 2015年6月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)	(注)4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務 執行役員 技術本部長	武田 佳司	1964年11月3日生	1987年3月 当社入社 2003年4月 当社技術・開発本部マーケティング部長 2004年12月 当社技術・開発本部第一技術部長 2006年6月 当社執行役員事業戦略室長 2008年4月 当社執行役員製造統括本部茨城工場長 2009年4月 出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.General Director(GD) 2012年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長 2014年10月 当社取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長 2015年6月 当社取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長 2017年7月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director 2019年6月 当社取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director 2020年4月 当社取締役専務執行役員技術本部長(現任)	(注)4	25
取締役 専務 執行役員 営業統括本部グローバル プロジェクトリーダー	鈴木 仁	1966年9月28日生	1989年4月 当社入社 2003年4月 当社第二技術部長 2006年6月 当社執行役員技術部長 2009年4月 当社執行役員GAB室長 2010年11月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長 2012年7月 当社執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長 2013年7月 当社執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 2014年6月 当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 2014年10月 当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当 2016年4月 当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 2017年7月 当社取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 2019年6月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 2020年1月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー 2020年4月 当社取締役専務執行役員営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.Managing Director(現任)	(注)4	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務 執行役員 管理本部長	宮内 敏彦	1957年3月25日生	1979年4月 株式会社日立製作所入社 2002年4月 同社資材部部品購買部長 2003年4月 同社グループ経営企画室部長 2006年2月 日立化成株式会社経営戦略室長 2011年4月 同社執行役 2017年4月 同社執行役常務 2018年4月 当社入社 2018年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長 2018年8月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2018年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼資材部長 2019年2月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	大江 憲一	1947年5月15日生	1971年4月 松下電器産業株式会社入社 1993年4月 松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長 1997年1月 同社AVシステム事業部経理部長 2003年4月 松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長 2003年12月 同社ドメイン監査責任者 2004年10月 松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事 2006年4月 同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事 2007年6月 当社入社 2007年10月 当社管理本部内部統制室長 2008年4月 当社内部統制監査部長 2012年5月 当社内部統制監査部 顧問 2012年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部長 兼人事・総務部長兼経営企画部長 2017年4月 当社取締役執行役員管理本部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	11
取締役 (監査等委員)	江幡 誠	1947年2月23日生	1970年4月 株式会社日立製作所入社 2003年6月 同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長 2004年4月 同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長 2005年10月 同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長&CEO 2007年4月 同社執行役常務コンシューマ事業グループ長&CEO 2008年4月 日立ヨーロッパ社副会長 2009年7月 株式会社日立製作所執行役常務 2010年6月 日立電線株式会社取締役兼任 2011年4月 株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief Transformation Officer) 2013年4月 同社嘱託 2013年6月 株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役 2014年1月 九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任) 2014年6月 当社社外取締役 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役(監査等委員) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	山本 嶋子	1947年10月15日生	1982年7月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1986年3月 公認会計士登録 2004年8月 あずさ監査法人社員 2009年7月 山本公認会計士事務所 2016年6月 公益財団法人結核予防会監事(現任) 2017年1月 当社仮監査役 2017年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1
取締役 (監査等委員)	藤田 浩司	1962年6月9日生	1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所 2002年3月 トレンドマイクロ株式会社 社外監査役(現任) 2015年5月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役 2015年6月 ニチレキ株式会社 社外取締役 2017年6月 当社社外取締役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年7月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)	(注)5	-
計					2,077

(注) 1 2018年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の3名は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下8名の執行役員がおります。

原 充	常務執行役員 CIO(Chirf Information Officer) 兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
子安 正志	常務執行役員 営業統括本部長
榎本 郁夫	執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長
肖 平安	執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速(上海)電子技術研発有限公司 副董事長
額田 匡彦	執行役員 製造本部付(出向)上海意力速電子有限公司 副董事長 兼南通意力速電子有限公司 副董事長 中国製造統括
河井 久男	執行役員 製造本部本部長 兼茨城工場長
増田 明久	執行役員 営業統括本部国内営業本部長
大平 明彦	執行役員 営業統括本部海外営業本部長

4 取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、内部統制監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。