新コスモス電機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	髙橋 良典	1953年4月19日生	1977年4月 当社入社 2004年4月 インダストリ事業部副事業部長 2009年4月 執行役員技術開発本部長 2010年6月 取締役上席執行役員技術開発本部長 2013年7月 取締役常務執行役員技術開発管掌兼技術開発本部長 2014年7月 取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌兼国内営業本部長 2016年4月 取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌 2016年7月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼インダストリ事業管掌 2017年4月 代表取締役社長(現)	(注)3	26,400
取締役 副社長執行役員 リビング営業本部担当 兼海外本部担当	松原 義幸	1959年2月8日生	1982年3月 当社入社 1997年4月 研究開発本部商品開発第三部長 2004年4月 リビング事業部技術部長 2005年6月 取締役 2009年4月 取締役上席執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 2010年6月 取締役常務執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 2011年7月 取締役専務執行役員技術開発管掌兼品質管理管掌兼事業戦略室長 2014年7月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼技術開発管掌兼リビング事業管掌兼事業戦略室長 2015年4月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング事業管掌兼リビング営業本部長 2016年7月 取締役副社長執行役員リビング事業管掌兼リビング営業本部長 2017年4月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング営業本部長 2018年7月 取締役副社長執行役員リビング事業管掌 2019年4月 取締役副社長執行役員生産本部管掌 2020年4月 取締役副社長執行役員リビング営業本部担当兼海外本部担当(現)	(注)3	33,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 メンテナンス担当	金井 隆生	1960年7月31日生	1979年3月 当社入社 1999年7月 中部支社営業部長 2003年4月 産機営業本部東京支社産機第二営業部長 2004年4月 インダストリ事業部東日本営業部長 2009年4月 執行役員インダストリ事業部長兼東日本支社長 2010年4月 執行役員東日本支社長 2010年6月 取締役上席執行役員東日本支社長 2016年4月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部長兼東日本支社長 2016年7月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部長 2019年5月 新コスモス電機メンテナンス株式会社代表取締役社長(現) 2020年4月 取締役上席執行役員メンテナンス担当(現)	(注)3	25,800
取締役 上席執行役員 経営企画室担当 兼生産本部担当	竹内 徹	1958年11月4日生	1981年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2008年6月 同社 兵庫導管部長 2008年6月 同社 副理事 2011年4月 同社 大阪地区保安統括 2013年4月 当社顧問 2014年4月 当社執行役員事業戦略室副室長 2014年6月 取締役上席執行役員事業戦略室副室長 2015年4月 取締役上席執行役員経営企画室長兼情報システム部長 2017年4月 取締役上席執行役員経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長 2018年7月 取締役上席執行役員品質管理管掌兼経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長 2019年4月 取締役上席執行役員経営企画室管掌 2020年4月 取締役上席執行役員経営企画室担当兼生産本部担当(現)	(注)3	3,369
取締役 上席執行役員 品質管理本部担当 兼インダストリ営業本部長 兼中部支社長	服部 雅夫	1959年2月15日生	1984年4月 東邦ガス株式会社入社 2007年12月 同社西部支社長 2012年6月 同社環境部長 2016年6月 当社顧問(出向) 2016年7月 当社執行役員中部支社長(出向) 2017年6月 取締役上席執行役員中部支社長(出向) 2017年7月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部副本部長兼中部支社長(出向) 2019年4月 取締役上席執行役員品質管理本部管掌兼インダストリ営業本部副本部長兼中部支社長 2020年4月 取締役上席執行役員品質管理本部担当兼インダストリ営業本部長兼中部支社長(現)	(注)3	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	天本 太郎	1954年9月20日生	1980年4月 石原産業株式会社入社 1986年2月 フィガロ技研株式会社入社 1996年4月 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー(出向) 1999年12月 フィガロ技研株式会社取締役 兼 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー(出向) 2003年3月 Figaro USA,Inc. 社長 2010年4月 フィガロ技研株式会社 代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現) 2020年4月 フィガロ技研株式会社 代表取締役会長(現)	(注)3	1,900
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 兼経理財務部長	村田 泰造	1959年7月5日生	1985年4月 株式会社サステック入社 1997年4月 同社大阪本社経理部長 2007年11月 当社入社 2011年8月 管理本部経理財務部長 2016年7月 執行役員管理本部副本部長兼経理財務部長 2020年4月 執行役員管理本部長兼経理財務部長 2020年6月 フィガロ技研株式会社取締役(現) 2020年6月 取締役上席執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当兼経理財務部長(現)	(注)3	-
取締役 上席執行役員 技術開発本部長	西上 佳典	1967年7月19日生	1994年4月 当社入社 2009年8月 品質管理本部リビング品質管理部長 2012年4月 技術開発本部第一開発部長 2015年4月 経営企画室事業開発部長兼技術開発本部副本部長 2018年7月 執行役員技術開発本部副本部長兼第一開発部長 2020年4月 執行役員技術開発本部長 2020年6月 取締役上席執行役員技術開発本部長(現)	(注)3	-
取締役	手島 肇	1944年12月21日生	1967年4月 田熊汽罐製造株式会社(現 株式会社タクマ)入社 1998年6月 同社取締役 新エネ・環境本部長 2002年6月 同社常務取締役 2004年4月 同社取締役 専務執行役員 プラント建設統轄本部本部長 2005年4月 同社代表取締役社長 2007年3月 京都大学大学院博士課程修了 工学博士 2013年4月 株式会社タクマ 取締役会長 2015年7月 同社相談役 2017年6月 当社社外取締役(現) 2018年4月 株式会社タクマ 顧問 2020年4月 同社名誉顧問(現)	(注)3	-
取締役	野村 雅男	1949年8月2日生	1972年3月 岩谷産業株式会社入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社常務取締役執行役員 2010年4月 同社専務取締役執行役員 2012年6月 同社代表取締役社長執行役員 2017年4月 同社取締役相談役執行役員 2017年6月 同社相談役(現) 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	飯森 龍	1955年9月14日生	1983年3月 当社入社 2003年6月 社長室長 2004年6月 取締役 2009年4月 取締役上席執行役員内部統制担当兼経営企画室管掌兼広報室管掌兼管理本部長 2011年7月 取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼経営企画室担当兼広報室担当 2016年4月 取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2017年4月 フィガロ技研株式会社取締役 2017年7月 取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2017年10月 取締役常務執行役員海外営業管掌兼管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2019年4月 取締役常務執行役員海外事業統括本部長兼管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2020年4月 取締役常務執行役員管理本部担当兼内部統制担当兼広報室担当 2020年6月 常勤監査役(現)	(注)4	33,800
監査役	山岸 和彦	1956年4月19日生	1984年4月 第二東京弁護士会弁護士登録(現) 1995年9月 ニューヨーク州弁護士登録(現) 1998年3月 あさひ法律事務所弁護士・パートナー(現) 2001年6月 (社)日本スカッシュ協会監事(現) 2008年4月 やまと債権管理回収株式会社取締役 2015年6月 当社社外監査役(現) 2019年6月 住友ベークライト株式会社 社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	柳澤 有廣	1954年11月19日生	1978年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 新生銀行株式会社)入行 1991年4月 米国ニューヨーク州法人PEERS & CO.(出向) 1995年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 新生銀行株式会社)復籍 1998年12月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) パートナー 2001年4月 株式会社グローバルマネジメントディレクションズ パートナー 2004年4月 株式会社GMDコーポレートファイナンス 取締役パートナー 2007年10月 株式会社KPMG FAS 執行役員パートナー 2013年9月 株式会社KPMG FAS マネージングディレクター 2017年6月 当社社外監査役(現) 2017年7月 畢馬威財務諮詢股份有限公司 首席顧問(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	林 紀美代	1958年4月29日生	1982年10月 朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 1986年3月 公認会計士登録(現) 1995年10月 同所シニアマネージャー(2009年9月退所) 2009年10月 林紀美代公認会計士事務所代表(現) 2010年10月 イワタニダイレクト株式会社 (現 イワタニアイコレクト株式会社)監査役(現) 2016年1月 株式会社ロータス・サーマル・ソリューション 監査役(現) 2017年12月 株式会社宅都ホールディングス 監査役 2019年6月 大日本塗料株式会社 社外取締役(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					126,369

(注)1 監査役 山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏及び野村雅男氏は、社外取締役であります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西出 智幸	1962年8月20日生	1990年4月	大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現 きっかわ法律事務所)弁護士	500
		1998年3月	ニューヨーク州弁護士登録(現)
		2001年1月	きっかわ法律事務所弁護士・パートナー(現)
		2006年5月	当社監査役
		2006年6月	当社監査役辞任
		2014年4月	大阪弁護士会副会長
		2016年4月	京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授

8 当社では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の13名で構成されております。(※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。)

※副社長執行役員	松原 義幸	上記に記載
※上席執行役員	金井 隆生	上記に記載
※上席執行役員	竹内 徹	上記に記載
※上席執行役員	服部 雅夫	上記に記載
※上席執行役員	村田 泰造	上記に記載
※上席執行役員	西上 佳典	上記に記載
執行役員	中谷 幹哉	センサ本部長
執行役員	王 宏仁	海外本部 副本部長 兼 海外営業部長
執行役員	岩見 知明	インダストリ営業本部 営業開発部長
執行役員	安本 哲也	インダストリ営業本部 GD担当 兼 西日本支社長
執行役員	竹藤 勝隆	生産本部長
執行役員	前川 正利	リビング営業本部長
執行役員	中村 毅	リビング営業本部 副本部長 兼 開発営業部長 兼 東日本営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役野村雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
当社の社外監査役3名は、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室(3名)が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。