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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IYLN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 EIZO株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長実盛 祥隆1944年4月16日生
1994年 4月Murata Europe Management
GmbH Geschäftsführer 退任
1994年 5月当社常務取締役就任
1994年10月Nanao USA Corporation
(現EIZO Inc.)President 就任
1995年 6月当社代表取締役専務就任
1997年 4月アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任
1997年 6月当社代表取締役副社長就任
1998年 2月エイゾーサポートネットワーク株式会社(現EIZOサポートネットワーク株式会社)代表取締役会長就任
2001年 6月当社代表取締役社長就任(現任)
2001年 6月七尾電機株式会社(現EIZOエムエス株式会社)代表取締役社長就任
(現任)
2003年 3月エイゾーサポートネットワーク株式会社(現EIZOサポートネットワーク株式会社)代表取締役社長就任
(現任)
2005年 7月Eizo Nanao AG(現EIZO AG)Präsident就任
2011年 8月EIZO Europe GmbH President & CEO就任(現任)
(注)3147
取締役
専務執行役員
総務人事担当
村井 雄一1956年8月25日生
1979年 3月当社入社
2001年 4月人事部長
2006年 4月執行役員
2007年 6月当社取締役就任(現任)
2011年 7月総務部長
2011年10月常務執行役員
2012年10月人事部長
2013年10月総務人事担当(現任)
2014年 5月EIZO Display Technologies (Suzhou) Co., Ltd.董事就任
(現任)
2014年10月総務部長兼人事部長
2015年10月人事部長(現任)
2016年 6月専務執行役員(現任)
(注)311
取締役
相談役
田邊 農1944年12月12日生
1997年11月株式会社村田製作所財務部長退職
1997年12月当社専務取締役就任
2001年 6月当社代表取締役専務就任
2004年 6月当社代表取締役副社長就任
2008年 8月最高財務責任者
2016年 6月当社取締役相談役(非常勤)就任(現任)
(注)366


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
鈴木 正晃1947年5月21日生
1971年 4月株式会社日本勧業銀行(1971年10月 株式会社第一勧業銀行、現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
1999年 6月株式会社第一勧業銀行取締役、営業七部長
2001年 5月同行常務執行役員
2002年 4月株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
2003年 3月株式会社みずほ銀行常務執行役員
2004年11月日本土地建物株式会社専務執行役員
2005年 6月北越製紙株式会社(現北越コーポレーション株式会社)常務取締役
2009年 6月北越パッケージ株式会社代表取締役社長
2011年 6月日本土地建物株式会社顧問
2012年 6月当社取締役就任
2016年 6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)41
取締役
(常勤監査等委員)
出南 一彦1959年7月10日生
1982年 3月当社入社
2002年10月経理部長
2004年 7月総務部長
2007年 4月執行役員
2009年 4月理事、監査室長
2011年10月執行役員、経理部長
2015年 1月アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社取締役、管理部長
2016年 6月当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
(注)48
取締役
(監査等委員)
井上 純1948年10月7日生
1973年 4月株式会社村田製作所入社
2001年 7月同社執行役員
2003年 6月同社取締役
2005年 6月同社常務執行役員
2010年 6月同社上席常務執行役員
2011年 6月同社デバイス事業本部本部長
2012年 6月当社監査役
2012年 6月株式会社村田製作所常任顧問
2016年 6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)41
取締役
(監査等委員)
滝野 弘二1958年6月20日生
1981年 4月株式会社北陸銀行入行
2013年 6月同行執行役員、石川地区事業部副本部長兼金沢支店長
2016年 6月同行常務執行役員、福井地区事業部本部長兼名阪地区事業部本部長
2018年 4月同行常務執行役員
2018年 6月同行常務執行役員退任
2018年 6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年 6月株式会社ホクタテ代表取締役社長就任(現任)
(注)4-
235

(注)1.取締役 鈴木正晃、井上 純及び滝野弘二の3名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 鈴木正晃 委員 出南一彦、井上 純、滝野弘二
3.2020年6月24日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結までであります。
4.2020年6月24日選任後、2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。上掲の執行役員を兼務する取締役1名のほか、執行役員が9名おります(なお、2020年7月1日付けで1名増員)。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役鈴木正晃氏は過去において株式会社みずほ銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入金は当社の連結総資産の0.5%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。社外取締役井上純氏は過去において当社と部品の仕入等につき取引がある株式会社村田製作所に在籍しておりましたが、取引金額は当社及び同社の売上高に対していずれも0.1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。また、社外取締役滝野弘二氏は当社の主要取引銀行の一つである株式会社北陸銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入金は当社の連結総資産の1.0%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。
各社外取締役と当社との間に上記以外に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識、経理・財務に関する十分な知見等を有し、客観的かつ中立的立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、「社外取締役の独立性基準」を定めております。当社と社外取締役とは上記の関係がありますが、いずれも本方針に適う人物であり、当該独立性基準への抵触はありません。なお、当社は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。また、監査等委員会設置会社における経営と監督のバランス、及び当社の事業規模を踏まえて、現在の選任状況としております。
「社外取締役の独立性基準」の内容は次のとおりです。
1.当社の取締役会は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が現在及び直近3事業年度において、以下の各号のいずれにも該当しないと判断される場合は、独立性を有するものと判断する。
(1) EIZOグループの取引先であって、その取引額がEIZOグループ又はその取引先の連結売上高の2%を超える額である場合の当該取引先又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者(※)
(2) EIZOグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性のない程度に依存している金融機関その他債権者又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(3) EIZOグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(4) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有する株主)又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(5) EIZOグループの現在の会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。又は、直近3事業年度においてEIZOグループの会計監査人である監査法人に所属し監査業務を実際に担当していた者
(6) EIZOグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者又は監査役
(7) EIZOグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体の役員及び当該寄付に関わる研究・教育その他の活動に直接関与する者)
(8) 上記(1)~(7)に該当する業務執行者等の配偶者又は2親等内の親族
(9) 前各号のほか、当社又は一般株主と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(※)業務執行者:取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員その他これらに類する者及び使用人。
2.本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
3.本基準の改廃は、取締役会の決議による。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02069] S100IYLN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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