株式会社ピクセラ 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	藤 岡 浩	1953年3月4日生	1982年6月 当社設立代表取締役社長(現任) 1990年8月 旧 ㈱ピクセラ(現 ㈱エス・エス・ディ)設立 取締役(現任)	(注)4	2,538,381
代表取締役	藤 岡 毅	1979年11月2日生	2002年9月 ㈱エス・エス・ディ入社 2009年2月 同社代表取締役(現任) 2016年10月 当社入社 経営企画本部長(現任) 2017年12月 当社取締役 2018年2月 当社M&A戦略本部長 2018年5月 ㈱A-Stage 代表取締役(現任) 2018年8月 ㈱オックスコンサルティング(現biz・Creave㈱) 取締役(現任) 2020年12月 当社代表取締役(現任)	(注)4	800,000
取締役	池 本 敬 太	1957年6月19日生	1978年4月 ㈱エーアンドエージャパン入社 1990年8月 旧 ㈱ピクセラ(現 ㈱エス・エス・ディ)入社 取締役 1997年10月 当社入社 専務取締役 2004年4月 専務取締役第二開発部長 2008年4月 専務取締役製品開発本部長 2009年2月 専務取締役製品開発本部長兼経理部及び経営企画室担当 2011年1月 専務取締役管理本部長 2012年1月 専務取締役 2013年11月 取締役(現任) 2019年12月 ㈱RfStream 代表取締役(現任)	(注)4	53,000
取締役	堀 伸 生	1959年7月17日生	1983年4月 日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社 2008年6月 同社取締役 カムコーダ―事業部長 2011年10月 日本電産サンキョー㈱入社 2013年4月 同社執行役員 経営戦略室長 2017年3月 当社入社 社長室長 2017年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	水 野 陽 太	1986年9月12日生	2014年1月 ドイツ証券㈱入社 2015年12月 EVOLUTION JAPAN証券㈱入社 2017年1月 同社エクイティ・ソリューション本部ヴァイス・プレジデント 2018年1月 同社ディレクター(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	島 田 守	1948年1月29日生	1971年4月 野村證券㈱入社 1999年4月 丸八証券㈱へ転籍 2007年6月 同社代表取締役社長 2008年8月 かざか証券㈱入社 顧問 2009年2月 同社大阪支店長 2011年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	野 垣 浩	1960年7月26日生	1991年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1996年6月 野垣浩公認会計士・税理士事務所開設 同所所長(現任) 2001年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年9月 TKC近畿大阪会専務理事 2011年12月 当社監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	甲 立 亮	1979年1月21日生	2003年10月 最高裁判所司法研修所修了、友常・木村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所 2010年9月 Mallesons Stephen Jaques法律事務所(シドニー)勤務 2011年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業復帰 2014年1月 同事務所パートナー就任(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					3,391,381

(注)1 旧 株式会社ピクセラ(1990年8月設立)は、1997年10月1日をもって営業の全部及び商号を当社に譲渡し、株式会社エス・エス・ディに商号変更しております。
2 取締役 水野陽太は社外取締役であります。
3 監査役 野垣浩および甲立亮は社外監査役であります。
4 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 代表取締役 藤岡毅は、代表取締役社長 藤岡浩の長男であります。
8 代表取締役社長 藤岡浩は、保有株式2,538,381株(1.48%)の内2,525,000株(1.47%)を貸株として貸し出しておりましたが、2021年12月7日に全貸株の返還を受けております。
9 代表取締役 藤岡毅は、保有株式800,000株(0.47%)を貸株として貸し出しておりましたが、2021年12月7日に全貸株の返還を受けております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。
水野陽太氏は、証券会社においてM&Aやエクイティ・ファイナンス等の投資銀行業務に携わり、企業価値向上の支援を行ってきた経験を有しており、これらの経験に基づいて、株主、投資家の視点から当社経営に対する監督と助言を行って頂くことを期待しております。

当社の社外監査役は2名であります。
野垣浩氏は、公認会計士・税理士として会計、税務に関する専門的な知識及び大手監査法人での監査実務の経験から、当社取締役の業務執行の妥当性・適正性を確保するための監査業務及び助言・提言を行っております。
甲立亮氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、特に国内外の資本市場に精通し、企業法務に幅広く携わった経験と見識は、当社にとって大変有益であると考えております。その経験と専門的知見に基づいて、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行って頂くことを期待しております。
また、野垣氏及び甲立氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利害相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
このように社外監査役は、高い独立性と専門的な知識並びに豊富な経験を有していることから、公正かつ中立に経営監視の機能及び役割を果たし、当社の企業統治に寄与するものと考えております。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。