株式会社メルコホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	牧 寛之	1980年11月15日生	2004年8月 2006年11月 2007年10月 2011年6月 2014年6月 Melco Asset Management Limited 代表取締役 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 MAM PTE. LTD.代表取締役 当社 取締役 当社 代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社バッファロー 代表取締役社長(現任)	(注)3	617
取締役 副社長	松尾 民男	1954年1月14日生	2001年2月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2007年6月 当社 取締役管理本部長 2013年5月 当社 代表取締役副社長 2014年6月 当社 取締役副社長(現任) 2014年6月 シマダヤ株式会社 社外取締役 2015年11月 株式会社デジオン 社外取締役 2016年5月 2018年4月 株式会社バッファロー 取締役副社長 シマダヤ株式会社 取締役(現任)	(注)3	2
取締役	木下 紀夫	1954年5月19日生	1978年3月 シマダヤ株式会社入社 1998年6月 2002年6月 2006年6月 2018年6月 シマダヤ株式会社 取締役 シマダヤ株式会社 常務取締役 シマダヤ株式会社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	11
取締役	津坂 巌	1957年5月28日生	1992年10月 公認会計士津坂巌事務所 所長 (現任) 1999年10月 株式会社バッファロー(現 当社) 監査役 2004年6月 当社 取締役 2015年6月 当社 社外取締役 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	7
取締役	中村 規脩	1947年11月2日生	1971年4月 株式会社スズケン入社 1988年5月 トシ・インターナショナル 創業 1991年3月 1993年5月 オークローントレーディング 創業 株式会社オークローンマーケテイング 設立 専務取締役 2000年6月 同社代表取締役専務 2006年6月 同社代表取締役副会長 2008年6月 同社取締役ファウンダー 2008年7月 株式会社インターワールド 代表取締役社長 2009年11月 株式会社萬楽庵設立 代表取締役(現任) 2011年10月 在名古屋コロンビア共和国名誉領事館 名誉領事(現任) 2014年6月 株式会社インターワールド 代表取締役会長 2017年4月 株式会社lohasbeans 代表取締役会長(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福原 賢一	1951年4月19日生	1976年4月 野村證券株式会社入社 2000年6月 同社取締役 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長 2004年4月 2004年6月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務 株式会社ベネッセスタイルケア 代表取締役社長 2007年4月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 代表取締役副会長兼CEO補佐 2007年6月 Berlitz International,Inc. Chairman of the Board and CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CFO 2012年10月 公益財団法人福武財団 副理事長(現任) 2014年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CAO兼CFO 2015年4月 同社代表取締役副社長兼CAO 2015年11月 公益財団法人ベネッセこども基金 理事(現任) 2016年6月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役社長 Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO 2016年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	平田 一郎	1957年10月19日生	1980年4月 東京芝浦電機株式会社 (現 株式会社東芝)入社 2005年6月 同社セミコンダクター社 メモリ事業部メモリ営業推進部長 2011年7月 同社セミコンダクター&ストレージ社 営業統括責任者 2015年9月 2018年6月 2019年4月 同社執行役常務 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 加賀電子株式会社顧問(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	續木 政直	1955年10月19日生	1992年7月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2014年5月 株式会社バッファロー 監査役 2016年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)6	2
常勤監査役	井上 武彦	1954年2月7日生	2012年9月 当社入社 2013年5月 株式会社バッファロー 取締役 2015年7月 株式会社バッファロー 常務取締役 2017年5月 株式会社バッファロー 代表取締役社長 2018年6月 当社 取締役 2020年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	植田 和男	1951年9月20日生	1989年4月 東京大学経済学部助教授 1993年3月 東京大学経済学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会 審議委員 2005年4月 東京大学大学院経済学研究科教授 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 社外取締役(現任) 2014年4月 東京大学金融教育研究センター長(現任) 2017年4月 共立女子大学国際学部教授(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年6月 日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役	柴垣 信二	1953年12月24日生	1977年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2003年10月 同社経理部長 2007年6月 同社取締役経理部長 2010年6月 同社常務取締役 2011年6月 2012年4月 同社専務取締役 同社取締役専務執行役員 2013年4月 同社取締役副社長執行役員 2013年6月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員 2016年4月 同社代表取締役副会長 2018年6月 同社顧問(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 中部飼料株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	北村 雅史	1960年9月29日生	1988年4月 2000年4月 大阪市立大学法学部助教授 大阪市立大学法学部教授 2004年4月 京都大学大学院法学研究科教授 (現任) 2017年4月 京都大学理事補(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					644

(注)1.取締役中村 規脩、福原 賢一及び平田 一郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役植田 和男、柴垣 信二及び北村 雅史は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2017年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.中村 規脩氏の戸籍上の氏名は中村 規であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては監査役5名のうち3名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と都度情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。また、グループ監査室は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。