株式会社　ジーエス・ユアサ　コーポレーション 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役社長 (代表取締役) CEO	村尾 修	1960年1月15日生	1982年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2010年4月 ㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長 2011年6月 同社理事 2012年6月 2015年6月 当社取締役 ㈱GSユアサ取締役 当社取締役社長(現任) ㈱GSユアサ取締役社長(現任)	注1	93
専務取締役 (代表取締役) CFO	中川 敏幸	1957年4月12日生	1981年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2006年1月 当社財務統括部長 2007年7月 ㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員 2009年6月 当社執行役員 2010年4月 当社コーポレート室 部長 ㈱GSユアサ執行役員 2010年6月 当社取締役 当社コーポレート室長 ㈱GSユアサ取締役 2012年6月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス取締役社長 2014年6月 当社常務取締役 ㈱GSユアサ常務取締役 2018年6月 当社専務取締役(現任) ㈱GSユアサ専務取締役(現任)	注1	77
取締役	古川 明男	1958年7月28日生	1981年4月 湯浅電池株式会社(現 ㈱GSユアサ) 入社 2003年8月 ㈱ユアサ コーポレーション(現 ㈱GSユアサ) 電源システム販売ディビジョンカンパニー 営業統括部国際営業部長 2010年4月 ㈱GSユアサ 国際事業部産業電池事業推進本部長 2011年6月 同社理事 2012年4月 同社国際事業部 副事業部長 2014年6月 同社執行役員 2017年6月 2018年6月 同社常務執行役員 当社取締役(現任) ㈱GSユアサ 取締役(現任)	注1	49
取締役	福岡 和宏	1959年7月18日生	1982年4月 日本電池株式会社(現 ㈱GSユアサ) 入社 2004年4月 当社経営戦略統括(情報システム)担当部長 2005年10月 ㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱GSユアサ)取締役 2008年8月 Siam GS Battery Co.,Ltd.代表取締役副社長 2015年6月 ㈱GSユアサ理事 2017年6月 2019年6月 2020年4月 2020年6月 同社人事部長(現任) 同社上席理事 同社取締役(現任) 当社取締役(現任)	注1	51
取締役 (非常勤)	大谷 郁夫	1953年11月20日生	1976年3月 ㈱ワコール(現 ㈱ワコールホールディングス)入社 2004年6月 2006年6月 同社執行役員経営管理部長 ㈱ワコール取締役執行役員経営管理担当 2008年4月 同社取締役執行役員総合企画室長 2010年4月 同社取締役執行役員経理担当 ㈱ワコールホールディングス経営企画部長 2010年6月 同社取締役 同社グループ管理統括兼経営企画部長 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2017年6月 当社取締役(現任)	注1	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (非常勤)	松永 隆善	1951年5月11日生	1975年4月 積水化学工業㈱ 入社 2002年6月 同社取締役、高機能プラスチックスカンパニー シニアバイスプレジデント 2004年4月 同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当 2004年6月 同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当 2005年4月 同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2008年4月 同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2008年6月 同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2014年3月 同社取締役、社長特命事項担当 2014年6月 同社監査役 積水樹脂㈱社外監査役 2018年6月 当社取締役(現任)	注1	5
取締役 (非常勤)	野々垣 好子	1957年7月31日生	1980年4月 ソニー㈱ 入社 1992年9月 ソニーポーランド代表取締役社長 1994年7月 ソニー㈱記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長 1999年4月 同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長 2006年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長 2009年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年4月 2015年6月 2019年6月 2020年6月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター ㈱ジョリーパスタ社外取締役 ㈱ニフコ社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	注1	-
監査役 (常勤)	大原 克哉	1958年6月21日生	1981年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年4月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)パリ支店長代理 2000年9月 同行為替資金部トレジャリートレーディンググループ次長 2003年1月 同行為替資金部 為替資金アセアン室長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)ミラノ支店長 2008年5月 オランダ三菱東京UFJ銀行 (現 MUFGバンク(ヨーロッパ))頭取 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 常務執行役員 同社国際事業本部副本部長 同社国際ビジネスコンサルティング室長 2013年6月 同社コンサルティング・国際事業本部国際本部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任)	注2	11
監査役 (常勤)	山田 秀明	1956年5月19日生	1980年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2005年9月 当社監査室長 2008年4月 当社総務部統括部長 2009年6月 ㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員 2010年6月 当社コーポレート室経営戦略担当部長 ㈱GSユアサ経営戦略室長 2014年6月 同社常務執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任)	注2	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役 (常勤)	村上 真之	1958年5月18日生	1982年4月 2012年4月 2012年10月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 ㈱GSユアサ自動車電池事業部直需営業部長 同社自動車電池事業部生産本部長 2013年6月 2014年1月 同社執行役員 同社自動車電池事業部副事業部長 同社自動車電池事業部LIB事業開発部長 2015年6月 当社取締役 ㈱GSユアサ取締役 同社自動車電池事業部事業部長 2015年7月 同社自動車電池事業部営業本部長 2017年4月 2019年6月 同社自動車電池事業部副事業部長 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任)	注2	56
監査役 (非常勤)	藤井 司	1957年8月16日生	1986年4月 弁護士登録 植原敬一法律事務所入所 1991年4月 辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー(現任) 2007年4月 関西学院大学法科大学院非常勤講師(現任) 2014年9月 枚方市建築審査会委員(会長)(現任) 2017年1月 大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任) 2017年6月 2020年4月 当社監査役(現任) 大阪弁護士会監事(現任)	注2	4
計					378

(注)1.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2. 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役 大原克哉、藤井 司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
中久保 満昭	1966年11月24日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年1月 あさひ法律事務所パートナー(現任) 2008年4月 第二東京弁護士会常議員 2015年6月 2017年6月 2019年6月 日機装㈱社外監査役(現任) 当社補欠監査役(現任) ㈱ファンケル社外取締役(現任)	-

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役社長 村尾 修(内部監査・研究開発・リチウムイオン電池事業担当)
専務取締役 中川 敏幸(理財・広報・IR担当)
常務取締役 沢田 勝(産業電池電源事業担当)
取締役 奥山 良一(リチウムイオン電池開発・知財担当)
取締役 澁谷 昌弘(経営戦略・自動車電池事業担当)
取締役 古川 明男(自動車電池事業(海外)担当)
取締役 中川 正也(自動車電池事業(国内)・調達担当)
取締役 福岡 和宏(内部統制・CSR・人事・総務・リスク管理・情報システム担当)
取締役 谷口 隆(産業電池電源事業副担当)
取締役 大前 孝夫(品質・環境・安全衛生・自動車電池事業(生産)担当)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を306株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。
社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。積水化学工業㈱と当社グループの間には電源装置の販売等の取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001%未満と僅少であります。また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を548株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。
社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ジョリーパスタおよび㈱ニフコにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、本年より選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
社外監査役の大原克哉氏は、当社の取引先金融機関である㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の従業員であったことがありますが、9年以上前に既に退職しております。また、同氏が2016年6月まで執行役員を務めていた三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱と当社グループの間には業務委託等の取引関係がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.06%未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,154株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。
社外監査役の藤井司氏は、現在、辰野・尾崎・藤井法律事務所の弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を460株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切且つ充分に果たしていただいているところであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。