シライ電子工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小 谷 峰 藏	1957年7月18日生	1982年4月 当社入社 1997年4月 経理部長 2004年4月 経理・財務担当代理兼経理部長 2005年6月 取締役経理・財務担当兼経理部長就任 2006年4月 取締役経理・財務担当 2012年6月 オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 2012年6月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 2014年1月 白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任) 2014年1月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任 2014年1月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任 2014年1月 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任 2014年4月 取締役海外事業担当 2014年6月 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) 2015年3月 Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任 2016年7月 常務取締役海外事業担当 2018年4月 専務取締役海外事業担当 2018年6月 代表取締役社長(現任) 2018年6月 シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任) 2018年6月 オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) 2019年5月 Shirai Electronics Trading Mexico S.A.de C.V.、取締役会長就任(現任)	(注)3	48

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 海外事業担当	山 中 尊 夫	1957年12月6日生	1980年4月 当社入社 1997年4月 品質保証部長 2000年4月 経営システム担当代理部長 2004年4月 人事・総務担当兼人事部長 2004年6月 取締役人事・総務担当兼人事部長就任 2009年3月 取締役海外事業担当 2009年3月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 2009年4月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 2009年5月 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 2009年5月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 2011年3月 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 2011年4月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長 2011年8月 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) 2012年1月 取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 2013年1月 取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 2013年3月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 2013年4月 取締役グローバル品質保証担当 2014年4月 取締役人事総務・品質担当 2018年4月 取締役人事総務担当 2018年6月 常務取締役海外事業担当(現任) 2018年6月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任) 2018年7月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任) 2018年7月 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任) 2018年7月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任) 2019年5月 Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、 代表取締役社長就任(現任) 2019年5月 Shirai Electronics Trading Mexico S.A.de C.V.、代表取締役社長就任(現任)	(注)3	33
常務取締役 営業担当	亀 井 正 巳	1959年1月20日生	1981年4月 当社入社 1992年4月 CADセンター次長 1994年4月 生産管理部次長 2000年4月 経営戦略企画室長 2004年4月 経営企画担当兼経営企画室長 2004年6月 取締役経営企画担当兼経営企画室長就任 2009年4月 取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長 2010年4月 取締役経営企画・人事・総務担当 2014年4月 取締役経営管理担当 2018年6月 常務取締役経営企画・営業担当 2020年4月 常務取締役営業担当(現任)	(注)3	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 技術・ソリューション担当	大 塚 昌 彦	1969年8月17日生	1993年8月 当社入社 2007年4月 検査機部次長 2012年4月 検査機・ソリューション部長 2015年4月 VISPER・ソリューション事業部長 2018年4月 ソリューション事業部長 2018年6月 取締役ソリューション事業担当就任 2020年4月 常務取締役技術・ソリューション担当(現任)	(注)3	1
取締役 経営管理担当	福 留 雅 己	1958年8月17日生	1982年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2008年6月 当社出向 2008年7月 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 2009年4月 白井電子商貿(深セン)有限公司、監事就任(現任) 2010年1月 白井電子科技(珠海)有限公司、監事就任(現任) 2010年6月 白井電子商貿(上海)有限公司、監事就任(現任) 2010年8月 当社入社、白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 2012年7月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任) 2015年3月 Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、 取締役就任(現任) 2018年2月 経営管理担当付部長 2018年4月 管理本部長 2018年6月 取締役経営管理担当兼財務部長就任 2019年4月 取締役経営管理担当(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産担当兼生産統括部長	宮 崎 信	1960年3月7日生	1988年6月 株式会社カナメ入社 1990年8月 当社入社 2005年4月 三上工場長兼生産管理部長 2007年4月 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 2009年4月 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長 2012年1月 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 2012年12月 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長 2013年1月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 2013年3月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 2014年1月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 2014年5月 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 2015年7月 資材部長 2016年4月 生産本部長 2018年4月 国内PWB事業部長 2018年6月 取締役国内生産担当兼PWB生産本部長就任 2018年6月 オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) 2019年4月 取締役国内生産担当 2020年4月 取締役生産担当兼生産統括部長(現任)	(注)3	14
取締役 P板開発サービス担当兼 P板開発サービス統括部長	曽 我 義 治	1967年7月14日生	1990年4月 当社入社 2005年4月 冨波工場長 2007年4月 生産担当部長 2010年4月 生産担当本部長 2011年10月 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 2012年8月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 2014年1月 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 2014年1月 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 2018年2月 プリント配線板事業統括担当付本部長 2018年4月 品質・技術統括担当 部門責任者 2018年6月 取締役品質・技術統括担当就任 2018年10月 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 2019年4月 取締役品質・技術統括担当兼品質保証本部長 2020年4月 取締役P板開発サービス担当兼 P板開発サービス統括部長(現任)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 品質担当兼グローバル品質保証統括部長	竹 中 一 宏	1962年11月8日生	1986年4月 当社入社 2003年4月 品質保証部次長 2006年10月 白井電子科技(香港)有限公司出向、次長 2008年4月 白井電子科技(香港)有限公司出向、部長 2010年7月 品質保証部長 2012年1月 品質保証本部副本部長 2013年4月 品質保証本部長 2019年4月 生産本部長 2020年4月 グローバル品質保証統括部長 2020年6月 取締役品質担当兼グローバル品質保証統括部長就任(現任)	(注)3	22
取締役	上 中 康 司	1962年8月6日生	1988年4月 株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)入行 1993年7月 シティバンク銀行入行 1996年8月 クレディ スイス ファースト ボストン証券(現:クレディ スイス 証券株式会社)入社 1997年4月 住友キャピタル証券株式会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)入社 1998年8月 日本インベスターズ証券 入社 2000年3月 エフエードットコム株式会社設立、代表取締役 2004年8月 株式会社サクシード(現:上中商事株式会社)設立、代表取締役(現任) 2008年4月 KF2 CAPITAL PTE LTD(シンガポール)設立、代表取締役 2010年5月 ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)設立、 会長(現任) 2011年4月 自民党京都府第二選挙区衆議院支部長 2015年2月 ホライゾン株式会社設立、代表取締役 2015年4月 一般社団法人日本社外取締役協会設立、理事(現任) 2017年5月 株式会社建設経済新聞社、代表取締役(現任) 2017年6月 北日本紡績株式会社、取締役 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	3
常勤監査役	藤 井 幸 嗣	1960年4月13日生	1989年10月 日進サーキット株式会社入社 (1990年4月 同社は当社に吸収合併) 2004年4月 内部監査室長 2020年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	五 宝 滋 夫	1958年1月31日生	1981年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社 2007年3月 キリン株式会社、経営監査部兼 キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査 キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任 2008年3月 キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任 2009年3月 株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任 2012年3月 キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任 2012年11月 台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任 2013年3月 関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任 2015年6月 株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任 2017年6月 株式会社Kaizen Platform、監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社一家ダイニングプロジェクト、社外取締役 監査等委員(現任) 2019年11月 株式会社エー・スイーツ・ハウス 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	大 橋 正 彦	1961年5月4日生	1984年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2001年7月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長 2012年4月 株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当 2015年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員 2017年4月 株式会社日刊工業新聞社、執行役員 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2017年6月 株式会社日刊工業新聞社、常務取締役就任 2019年6月 株式会社日刊工業新聞社、専務取締役(現任)	(注)4	―
計					189

(注) 1 取締役上中康司は、社外取締役であります。
2 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は2020年3月31日現在の株式数を記載しております。
なお、取締役 竹中一宏の所有株式数は、従業員持株会における2020年3月31日現在の本人持分を含んでおります。また、常勤監査役 藤井幸嗣の所有株式数は、従業員持株会における2020年3月31日現在の本人持分であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
和氣 大輔	1968年8月2日生	1998年10月	中央監査法人入所	―
		2005年1月	和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
		2012年6月	TOWA株式会社、社外監査役就任
		2016年6月	TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
		2019年6月	株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

b.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役上中康司氏は、エフエードットコム株式会社、KF2 CAPITAL PTE LTD(シンガポール)、及びホライゾン株式会社の代表取締役、北日本紡績株式会社の取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、上中商事株式会社、及び株式会社建設経済新聞社の代表取締役、ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)の会長、一般社団法人日本社外取締役協会の理事を兼任しておりますが、当社とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役五宝滋夫氏は、キリン株式会社経営監査部兼キリンホールディングス株式会社のグループ経営監査担当主査、キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、及び関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、株式会社Kaizen Platform及び株式会社エー・スイーツ・ハウスの監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋正彦氏は、当社のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、当社と同行との間には、2020年3月末時点において、同行が当社株式の2.92%を保有するとともに当社が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00%を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2020年3月末時点において当社は同行から1,357百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。当社と同行との間にその他の利害関係はありません。また、ジェイアンドエス保険サービス株式会社の取締役常務執行役員であったことがあり、当社と当該会社との間には、2020年3月末時点において保険取引がありますが、それ以外について人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

c.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。

d.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、社外取締役上中康司氏及び社外監査役五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

e.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外監査役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を当社の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外監査役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役においては、取締役会への出席のほか、他の取締役や監査役との随時の会合を通じて内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況等について、情報を得られる体制としております。
社外監査役においては、監査役相互の情報共有、効率的な監査、コーポレートガバナンスの維持強化のため監査役会にて協議し、経営状況のチェック及び監査役相互の意見交換を行うとともに、取締役会と監査役会への出席のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と、情報の共有と意見交換を行っております。