株式会社三井Ｅ＆Ｓ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 CEO、 エンジニアリング事業管理室 及び監査部担当	岡 良一	1958年10月8日生	1981年4月 当社入社 2005年7月 機械・システム事業本部機械工場生産計画部長 2006年3月 機械・システム事業本部機械工場品質保証部長 2011年1月 機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長 2013年11月 機械・システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長 2014年4月 理事就任、機械・システム事業本部テクノサービス事業室長 2015年4月 執行役員就任 2016年4月 機械・システム事業本部副事業本部長(産業機械担当) 同年6月 ㈱加地テック取締役 2017年4月 当社常務執行役員就任、機械・システム事業本部長 同年6月 取締役就任 2018年4月 ㈱三井E&Sマシナリー代表取締役社長 同年6月 当社取締役退任 2019年4月 社長就任(現任) COO、CISO、経営企画部担当 同年6月 代表取締役就任、監査部担当 (現任) 同年11月 エンジニアリング事業管理室担当 (現任) 2020年1月 CEO(現任)	(注)8	56
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当	松原 圭吾	1955年12月10日生	1979年4月 三井物産㈱入社 2007年4月 同社業務プロセス管理第一部長 2009年4月 同社財務統括部長 2011年4月 同社経理部長 2012年4月 同社執行役員経理部長、CFO補佐 2015年4月 同社常務執行役員、CFO 同年6月 同社代表取締役、常務執行役員、CFO 2017年4月 同社代表取締役、専務執行役員、CFO 2018年4月 同社取締役 同年6月 同社顧問 2019年3月 当社顧問 同年6月 副社長就任、社長補佐、CFO、財務経理部及びIR室担当(現任) 取締役就任 2020年1月 代表取締役就任(現任)	(注)8	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 CCO、人事総務部 及び法務部担当	田口 昭一	1958年4月9日生	1985年4月 当社入社 2013年6月 機械・システム事業本部機械工場長 2014年4月 理事就任 2015年4月 執行役員就任 2016年4月 常務執行役員就任、玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括) 2017年10月 玉野事業所総務部長 2018年3月 ㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 同年12月 当社人事総務部玉野総合事務所長 2019年6月 取締役就任、CCO、人事総務部及び法務部担当(現任) CISO、経営企画部及び技術統括部担当 2020年3月 三井海洋開発㈱取締役(現任) 同年4月 ㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長(現任)	(注)8	47
取締役 CISO、経営企画部担当	松村 竹実	1967年5月25日生	1991年4月 当社入社 2005年4月 船舶・艦艇事業本部基本設計部主管 2015年4月 船舶・艦艇事業本部基本設計部長 2018年2月 企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管 同年3月 三井海洋開発㈱取締役 2019年3月 当社経営企画部長(現任) 2020年6月 取締役就任、CISO、経営企画部担当 (現任)	(注)8	20
取締役	田中 稔一	1945年2月7日生	1968年4月 東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社 1999年6月 三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 2003年6月 同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 2004年6月 同社基礎化学品事業グループ長 2005年6月 同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 2007年4月 同社基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 2009年6月 同社代表取締役社長 2014年4月 同社取締役 同年6月 同社相談役 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 三井化学㈱顧問 2020年6月 同社名誉顧問(現任)	(注)8	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	芳賀 義雄	1949年12月24日生	1974年4月 十條製紙㈱入社 1995年7月 日本製紙㈱石巻工場原質部長 2002年6月 同社参与小松島工場長 2005年6月 同社取締役企画本部長、経営企画部長、㈱日本製紙グループ本社取締役 2006年4月 日本製紙㈱常務取締役企画本部長 同年6月 ㈱日本製紙グループ本社取締役 2007年6月 同社取締役企画本部長 2008年5月 日本製紙連合会会長 同年6月 ㈱日本製紙グループ本社代表取締役社長、日本製紙㈱代表取締役社長 2013年4月 日本製紙㈱代表取締役社長、社長執行役員 2014年6月 同社代表取締役会長 2019年6月 同社特別顧問(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)8	-
常勤監査役	塩見 裕一	1958年10月20日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 玉野事業所経理部長 2013年5月 財務経理部主管兼輸出管理室主管 2014年4月 理事就任、財務経理部長 2015年4月 執行役員就任 2017年4月 常務執行役員就任、CFO、IR室担当 同年6月 取締役就任 2019年6月 ㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 2020年4月 同社取締役 同年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)9	20
常勤監査役	樋口 浩毅	1957年1月1日生	1980年4月 当社入社 2003年5月 鉄構・物流事業本部管理部主管 2008年10月 鉄構・物流事業本部企画管理部主管 2011年4月 監査部主管 同年10月 監査部長 2012年3月 三井海洋開発㈱監査役 2016年4月 当社理事就任 2017年4月 アドバイザー 同年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)10	33
監査役	田中 浩一	1955年10月21日生	1980年4月 三井物産㈱入社 2003年10月 同社財務部長 2006年4月 同社総合資金部長 2009年4月 同社セグメント経理部長 2010年4月 同社執行役員、セグメント経理部長 2011年4月 同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 2012年4月 同社常務執行役員、CCO 同年6月 同社代表取締役、常務執行役員、CCO 2014年4月 同社代表取締役、専務執行役員、CCO 2015年4月 同社取締役 同年6月 同社顧問 AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2018年6月 ㈱ホンダトレーディング社外監査役(現任)	(注)11	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	上野 誠一	1957年6月14日生	1981年4月 ㈱三井銀行入行 2007年4月 ㈱三井住友銀行本店営業第六部長 2010年4月 同行執行役員、企業審査部長 2012年4月 同行常務執行役員 2013年5月 三井住友カード㈱常務執行役員、信用管理本部長 2014年4月 同社専務執行役員(現任) 2017年6月 同社代表取締役 2020年6月 当社監査役就任(現任) 同年6月 三井住友カード㈱専務執行役員退任予定	(注)11	-
計					255

(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)
2.COO:最高執行責任者(Chief Operating Officer)
3.CFO:財務統括責任者(Chief Financial Officer)
4.CISO:情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)
5.CCO:コンプライアンスに関する統括責任者(Chief Compliance Officer)
6.取締役田中稔一及び芳賀義雄は、社外取締役であります。
7.監査役田中浩一及び上野誠一は、社外監査役であります。
8.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.監査役塩見裕一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10.監査役樋口浩毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11.監査役田中浩一及び上野誠一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
竹之内 明	1947年 5月26日生	1979年4月	東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任)	-
		2002年6月	アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役
		2011年4月	東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
		2014年6月	㈱アマダ社外監査役(現任)
		2015年6月	公益社団法人吉田育英会監事(現任)

② 社外役員の状況
当社は、当社の事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき当社経営に対する監督や助言をいただくため、取締役6名のうち2名、監査役4名のうち2名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、当社株式を保有しております。このほか、本人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と当社との間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の4名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と当社グループとの間には、プラント関連の部品及び材料等の販売並びに仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2020年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は2.5%未満であります。なお、当社の連結子会社である株式会社三井E&Sエンジニアリングは、同社との共同事業における金融機関からの借入金に関して、2020年3月31日現在において10億89百万円の債務保証を行っております。
社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社は当社の株式の一部を保有しております。同社と当社グループとの間には、機械の販売及び仕入等に関する取引関係が存在しておりますが、2020年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総収益に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は1.0%未満であります。
社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行役を務めており、また、同行は当社の株式の一部を保有しており、同行との間には、2020年3月31日現在において296億90百万円の借り入れがあります。また、同氏は現在、三井住友カード株式会社の業務執行者を務めており、同社と当社グループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、直近の事業年度において同社の当社グループに対する売上が
同社の営業収益に占める割合は0.1%未満であり、また、直近の事業年度において当社グループの同社に対する売上はございません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。