三菱ロジスネクスト株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長	各務 眞規	1952年1月6日生	1980年1月 当社入社 2008年10月 当社国内サービス本部 サービス部長 2009年4月 ニチユMHIフォークリフト㈱ サービス部長 2009年6月 当社執行役員 ニチユMHIフォークリフト㈱ 執行役員 営業本部副本部長 2010年6月 当社取締役 ニチユMHIフォークリフト㈱ 代表取締役社長 2013年4月 当社取締役[現任] 上席執行役員 国内営業本部担当 国内営業本部長 2014年4月 当社国内営業本部 市場開発部長 2014年7月 当社国内営業本部 国内カスタマーサービス部長 2015年6月 2017年10月 2018年6月 当社常務執行役員 当社副社長執行役員 社長補佐 国内営業・海外営業担当 当社PMI推進室長 2019年4月 2020年6月 当社事業推進サポート室担当 当社取締役会長[現任]	(注)3	24,100
取締役 社長 (代表取締役) CEO	久保 隆	1961年8月12日生	1984年4月 三菱重工業㈱入社 2009年4月 三菱重工叉車(大連)有限公司 副総経理 2010年4月 三菱キャタピラーフォークリフトアジア㈱ 取締役社長 2011年10月 三菱重工叉車(大連)有限公司 総経理 2013年6月 当社執行役員 2017年10月 当社品質統括室長 2019年2月 当社海外営業本部長 2019年6月 当社上席執行役員 2020年4月 2020年6月 当社事業推進サポート室長 当社取締役社長[現任] 代表取締役[現任]CEO[現任]	(注)3	500
取締役 上席執行役員 品質統括室長	藤田 伸二	1960年2月14日生	2005年4月 日産自動車㈱産業機械技術部商品計画室長 2010年10月 日産フォークリフト㈱商品開発部長 2013年4月 ユニキャリア㈱執行役員 開発本部長 2013年10月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役 2014年8月 同社購買本部長 2015年10月 2017年6月 2017年10月 同社開発本部グローバルR&Dセンター長 同社開発本部リージョナルR&D尾道センター長 当社取締役[現任] 当社上席執行役員[現任] 技術本部長 2019年2月 2020年4月 当社商品企画室長 当社品質統括室長[現任]	(注)3	2,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	末松 正之	1963年8月25日生	1986年4月 三菱重工業㈱入社 2001年5月 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ㈱コントローラー 2006年5月 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部企画管理部主席部員 2009年1月 同社汎用機・特車事業本部企画経理部次長 2011年4月 同社汎用機・特車事業本部企画管理部次長 2012年1月 三菱農機㈱常務取締役 2014年4月 三菱重工業㈱ 機械・設備システムドメイン事業戦略総括部 企画管理部次長 2016年1月 三菱マヒンドラ農機㈱CEO取締役社長 2019年4月 三菱重工業㈱執行役員[現任] グループ戦略推進室長兼戦略企画部長[現任] 2019年6月 当社取締役[現任]	(注)3	-
取締役	大河内 健	1951年5月23日生	1974年4月 三菱商事㈱入社 1984年11月 米国マシナリーディストリビューション社 社長補佐 1994年5月 三菱キャタピラーフォークリフト アメリカ社 副社長 マーケティング担当 2001年4月 三菱商事㈱ レンタル・建機事業ユニットマネージャー 2008年10月 キャタピラージャパン㈱役員付 2010年4月 ㈱アイチコーポレーション 海外事業部担当部長 2015年6月 当社取締役[現任]	(注)3	2,200
取締役	安藤 修	1957年1月3日生	1979年4月 ㈱島津製作所入社 1999年4月 同社分析機器事業部技術部長 2000年4月 Shimadzu Scientific Instruments, Inc.社長 2007年6月 ㈱島津製作所 取締役 分析計測事業部長 2011年6月 同社常務取締役 製造、CS、情報システム担当 2013年4月 同社製造、CS担当 航空機器事業部長 2013年6月 同社専務執行役員 2017年6月 ㈱島津アクセス代表取締役社長[現任] 2020年6月 当社取締役[現任]	(注)3	-
取締役	小林 京子	1972年7月22日生	1999年4月 弁護士登録、 色川法律事務所(現 弁護士法人色川法律事務所) 入所 2009年9月 シャープ㈱法務室 出向 2014年9月 色川法律事務所 復帰 2018年2月 同事務所 パートナー 2018年2月 川上塗料㈱社外監査役[現任] 2020年1月 弁護士法人色川法律事務所 パートナー[現任] 2020年6月 当社取締役[現任]	(注)3	-
常勤監査役	馬場 浩司	1957年8月22日生	1981年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) ヨハネスブルグ駐在員事務所長 2010年12月 当社入社 2011年4月 当社営業本部営業企画室長 2013年4月 当社海外営業本部海外営業企画部長 2014年6月 当社執行役員 海外営業本部海外営業企画部長 2017年10月 当社参事 海外営業本部副本部長兼海外営業企画部長 2019年6月 当社常勤監査役[現任]	(注)4	2,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	市原 信二	1957年12月16日生	1981年4月 三菱重工業㈱入社 2009年1月 同社汎用機・特車事業本部企画経理部長 2011年6月 同社相模原製作所副所長 2013年4月 同社汎用機・特車事業本部副事業本部長 2014年1月 欧州三菱重工業㈱CEO 2017年4月 当社管理本部長付 2017年6月 当社上席執行役員 管理本部副本部長 2018年6月 当社管理本部長 2020年4月 2020年6月 当社社長付 当社常勤監査役[現任]	(注)5	300
監査役	倉垣 雅英	1955年3月28日生	1979年4月 日本電池㈱(現㈱GSユアサ)入社 2007年7月 ㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現㈱GSユアサ)執行役員 2008年4月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション人事統括部長 2009年6月 同社取締役 同社内部統制・人事・総務・リスク管理担当[現任] ㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現㈱GSユアサ)取締役 同社人事部長 2015年6月 2017年6月 2018年6月 当社監査役[現任] ㈱GSユアサ 常務取締役[現任] ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション常務取締役[現任]	(注)4	-
監査役	福岡 靖之	1959年11月2日生	1984年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2005年2月 同社岡山支店長 2007年2月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行㈱)兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ出向 2009年6月 三菱UFJ信託銀行㈱京都支店兼京都中央支店副支店長 2011年10月 同社仙台支店長 2013年4月 同社賛事 2013年6月 大日本塗料㈱常勤監査役[現任] 2015年6月 当社監査役[現任]	(注)4	500
監査役	吉村 茂	1951年8月27日生	1976年4月 三菱重工業㈱入社 1997年5月 三菱キャタピラ―フォークリフトアジア㈱取締役社長 2001年4月 三菱重工業㈱汎用機・特車事業本部産業車両営業部フォークリフト課長 2002年4月 同社汎用機・特車事業本部産業車両営業部次長 2003年1月 三菱キャタピラ―フォークリフトアメリカ㈱ダイレクター 2007年6月 三菱重工フォークリフト販売㈱取締役フリート営業部長 2008年3月 泰国三菱重工業㈱取締役社長 2013年5月 三菱重工業㈱グローバル戦略本部国内法人営業室顧問 2020年6月 当社監査役[現任]	(注)5	-
計					32,500

(注)1.取締役大河内健、安藤修、小林京子は、社外取締役であります。
2.監査役倉垣雅英、福岡靖之、吉村茂は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

(参考)当社では、執行役員制度を導入しております。2020年6月25日現在の役付執行役員は以下のとおりです。

地位	氏名	担当
会長	各務 眞規
社長	久保 隆	CEO
常務執行役員	新間 洋之	欧州担当、三菱ロジスネクストヨーロッパ社 取締役社長
常務執行役員	渡邊 博一	国内営業本部長
上席執行役員	新家 雅隆	技術本部長
上席執行役員	間野 裕一	海外営業本部長
上席執行役員	大野 雅宏	生産本部長
上席執行役員	Ken Barina	米州担当、三菱ロジスネクスト アメリカス社 取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフト アメリカ社 取締役社長
上席執行役員	藤田 伸二	品質統括室長

(注)以上の他、7名の執行役員を置いております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 大河内健は、海外事業及び物流機器事業における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、特に、グローバルな視点から経営戦略に関して有用な意見・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、積極的に審議に参加し、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただいております。2015年6月26日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ており、当社と特別な利害関係はありません。なお、同氏における当社の保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。グローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督を期待しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただきます。2020年6月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は当社の株主ですが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績、見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督を期待しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただきます。2020年6月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 倉垣雅英は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの内部統制・人事・総務・リスク管理を担当しております。それらの豊富な経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。当社は㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの子会社である㈱GSユアサより原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、㈱GSユアサは当社の株主であります。なお、同氏は2020年6月26日付で㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの顧問に就任を予定しております。
社外監査役 福岡靖之は、三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めております。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。当社は大日本塗料㈱より原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、同社は当社の株主であり、同氏における当社の保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を当社の経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただくことを期待しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
1.当社と重大な利害関係がない者
2.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(1)当社または当社子会社の業務執行者
(2)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
(3)当社の主要な取引先またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
(4)当社が大口出資者(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)となっている者の業務執行者
(5)当社から多額の寄付(直前事業年度において年間1,000万円以上)を受けている者又はその業務執行者
(6)当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(7)過去3年間において、上記(2)から(6)までに該当していた者
(8)上記(1)から(6)に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
(9)当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
(10)当社主要株主(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)またはその業務執行者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月1回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。