株式会社安永 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	安永暁俊	1973年2月13日生	1998年10月 当社入社 2001年7月 当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) 2005年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) 2005年9月 当社管理本部付部長 2006年7月 当社管理本部長 安永アメリカ㈱プレジデント 2007年6月 当社取締役事業本部部品生産管理部長 2008年4月 当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長 2009年2月 当社取締役事業本部部品事業部副事業部長 2009年4月 当社取締役部品事業部副事業部長 2011年1月 当社取締役(社長付) 2011年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	359,680
常務取締役 部品事業部長 兼管理部門長	堀川純二	1957年8月13日生	1980年4月 当社入社 1989年12月 当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向 2004年8月 当社より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント) 2011年9月 当社部品事業部付部長 2012年4月 当社部品事業部副事業部長 2013年4月 当社部品事業部長 2014年6月 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 2015年4月 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国) 2017年4月 当社常務取締役部品事業部長兼管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)(現任)	(注)2	13,700
常務取締役 技術本部長 兼R&D部長 兼IT部長	稲田 稔	1958年12月2日生	1981年4月 当社入社 2004年4月 当社電子機器部門長代理 2004年10月 YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長 2009年4月 当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長 2010年4月 当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長 2011年4月 当社R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 2011年6月 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 2012年4月 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発担当 2013年4月 当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長 2015年5月 当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長 国内子会社担当 2019年9月 当社常務取締役技術本部長兼 R&D部長兼IT部長 国内子会社担当(現任)	(注)2	29,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 CE事業部長	小谷久浩	1964年2月13日生	1986年4月 当社入社 2004年4月 当社工機部門長代理 2004年10月 当社工機部門長 2007年11月 当社工機事業部長 2013年4月 当社CE事業部長 2014年6月 当社取締役CE事業部長 2015年4月 当社取締役CE事業部長 海外担当(中国) 2018年4月 当社常務取締役CE事業部長 海外担当(中国)(現任)	(注)2	20,600
取締役 (監査等委員)	小路貴志	1963年5月20日生	1987年10月 会計士補登録 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1991年3月 公認会計士登録 1995年9月 小路公認会計士事務所開業(現) 1997年7月 グローバル監査法人代表社員 1998年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ監査役 2003年6月 当社監査役 2011年3月 ㈱小路企画代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年6月 三共生興㈱監査役(現任)	(注)3	4,100
取締役 (監査等委員)	安部美範	1947年8月30日生	1969年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1999年6月 同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長) 2004年3月 同社上郷工場技術員室主査 2005年6月 トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長) 2008年6月 同社常務取締役工場長 2011年6月 同社顧問(非常勤) 2012年2月 当社顧問(非常勤) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,100
取締役 (監査等委員)	増田直史	1953年8月22日生	1978年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2002年1月 同社ユニット生技部エンジンSE室長 2005年5月 同社鋳造生技部部長 2006年1月 同社要素生技部部長 2008年1月 同社第2要素生技部部長 2008年6月 同社常務役員(衣浦工場長、明知工場長) 2010年6月 ㈱アドヴィックス 専務取締役 2014年6月 同社取締役副社長 2017年6月 同社顧問・技監 2018年6月 同社EA(Executive Advisor) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱牧野フライス製作所社外取締役(現任)	(注)3	-
計					431,580

(注)1 取締役 小路貴志、取締役 安部美範、取締役 増田直史は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 安部美範 委員 増田直史

② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
社外取締役の3名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の安部美範氏及び増田直史氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。3名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と当社との資本的関係は次のとおりであります。

役職名	氏名	所有する当社株式数(株)
社外取締役	小路貴志	4,100
社外取締役	安部美範	4,100
社外取締役	増田直史	-

その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の安部美範氏は、当社製品の販売先であるトヨタ自動車㈱及びトヨタ自動車九州㈱の出身であります。また、社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びCSR委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。