株式会社今仙電機製作所 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	足立 隆	1956年10月29日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 生産本部 生産管理部 部長 2003年4月 生産本部 購買部 部長 2006年4月 営業本部 第二営業部 部長 2009年4月 イマセン マニュファクチュアリング (タイランド)カンパニー リミテッド 取締役社長 2011年6月 取締役就任 2012年6月 広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長 2013年6月 常務取締役 グローバル経営戦略、生産管理担当 2014年4月 営業本部長、生産管理統括、中国地域統括 2015年4月 営業本部長、購買本部長、中国地域統括 2016年6月 取締役専務執行役員 電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当 2017年6月 代表取締役社長執行役員 2018年4月 営業 統括 2019年6月 取締役会長(現任)	(注)3	32,669
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 グローバル開発センター 統括	櫻井 孝充	1963年3月17日生	1985年4月 当社入社 2005年3月 設計部(栃木設計室) 部長 2005年6月 開発本部 栃木設計部 部長 2007年10月 第二製造本部 岐阜工場 工場長 2011年6月 第一製造本部 名古屋工場 工場長 2016年4月 執行役員 製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長 2016年6月 シート事業部 製造担当 2017年5月 シート・電装事業部 事業統括 統括、製造 統括 2017年6月 取締役 シート・電装事業部長 2019年4月 グローバル開発センター 統括(現任) 2019年6月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	12,170
取締役常務執行役員 グローバル経営事業部 統括 国内・海外関係会社 統括	佐竹 克幸	1957年10月27日生	1986年3月 当社入社 2004年4月 海外営業部 部長 2005年4月 海外統括部 部長 2009年3月 営業本部 第二営業部 部長 2011年6月 営業本部 第一営業部 部長 2012年4月 営業本部 栃木支店 支店長 2013年4月 営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長 2013年6月 取締役 東京支店 担当、栃木支店 支店長 2014年4月 営業本部 副本部長 2015年4月 営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当 2016年6月 常務執行役員 シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括 2017年6月 取締役常務執行役員(現任) 2018年4月 シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当 2019年4月 グローバル経営事業部 統括、シート・電装事業部 東京・本社営業 統括、電子事業部長、国内・海外関係会社 統括 2020年4月 グローバル経営事業部 統括、国内・海外関係会社 統括(現任)	(注)3	15,541

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 管理統括部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ESG統括	丹羽 良仁	1963年8月24日生	1990年11月 当社入社 2007年4月 開発本部 原価企画部 部長 2012年4月 品質保証本部 生産管理部 部長 2015年10月 イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 取締役社長 2016年4月 執行役員 2017年5月 管理統括部 総務・経理・内部統制 統括 2017年6月 取締役 グローバル経営事業部 統括、管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当、 関係会社 統括 2019年4月 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 2019年6月 取締役常務執行役員(現任) 2020年4月 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、ESG統括(現任)	(注)3	8,418
取締役執行役員 シート・電装事業部長 シート・電装事業部 購買担当	木村 学二	1965年2月15日生	1988年3月 当社入社 2007年10月 開発本部 栃木設計部 部長 2011年6月 開発本部 技術企画部 部長 2012年4月 開発本部 本社設計部 部長 2016年4月 執行役員 2016年6月 シート事業部 開発・原価 担当 2017年5月 シート・電装事業部 設計・生産技術 担当 2019年4月 シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 設計 担当 2019年6月 取締役執行役員(現任) シート・電装事業部長、シート・電装事業部 設計担当 2020年4月 シート・電装事業部長、シート・電装事業部 購買担当(現任)	(注)3	5,782
取締役執行役員 シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、 シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当	藤田 善久	1961年6月2日生	1984年4月 当社入社 2007年6月 イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役 2014年4月 営業本部 栃木支店 支店長 2016年4月 執行役員 2016年6月 シート事業部 営業 担当 2016年8月 シート事業部 営業 担当、栃木営業部 部長 2017年5月 シート・電装事業部 営業 担当 2019年4月 シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 栃木営業 統括 2019年6月 取締役執行役員(現任) 2020年4月 シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当(現任)	(注)3	4,382
取締役執行役員 電子事業部長	山野上 耕一	1960年11月11日生	2014年1月 当社入社 2015年10月 開発本部 広島設計部 部長 2016年4月 執行役員 2016年6月 電子・電装事業部 開発・製造 担当 2017年5月 電子事業部 設計・製造 担当 2019年4月 電子事業部 副事業部長 2019年6月 取締役執行役員(現任) 電子事業部長(現任)	(注)3	3,282

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	永井 康雄	1952年2月5日生	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2007年4月 同社理事 2010年4月 同社常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役、常務執行役員 2014年4月 同社代表取締役 2014年6月 同社 顧問 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	3,591
取締役	鈴木 雄二	1949年1月10日生	2005年3月 愛知県中警察署 署長 2006年3月 愛知県警察本部 交通部長 2008年3月 同総務部長 2009年6月 一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事 2010年6月 同専務理事 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	1,500
常勤 監査役	真下 英敏	1956年1月5日生	1978年4月 当社入社 2001年4月 生産部 部長 2004年4月 第三製造部 部長 2005年6月 第一製造本部 春里工場 工場長 2006年4月 海外統括部 部長 2009年4月 イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役社長 2016年10月 品質保証部 副本部長 2015年4月 監査室 部長 2015年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	17,951
常勤 監査役	奥田 朋近	1966年1月11日生	1991年2月 当社入社 2011年6月 経理部 部長 2016年4月 執行役員 2016年6月 管理統括部 総務・経理・秘書室・内部統制推進室 担当 2017年5月 管理統括部 総務・経理・内部統制 担当 2020年4月 管理統括部 内部統制 担当 2020年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	宮澤 俊夫	1950年6月11日生	1976年4月 東京地方検察庁検事任官 1988年3月 名古屋法務局訟務部付検事退官 1988年5月 弁護士(名古屋弁護士会)(現任) 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)6	13,208
監査役	長谷川 周義	1942年7月10日生	1969年2月 税理士登録 1975年2月 公認会計士登録 1982年10月 監査法人ユニー会計事務所 設立社員就任 1987年12月 同上 代表社員 就任 2007年7月 みすず監査法人 退所 2007年8月 公認会計士長谷川周義事務所 所長(現任) 2008年6月 株式会社トウチュウ社外監査役(現任) 2011年9月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					120,894

(注)1. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
2. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
3.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は12名です。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、(2)「役員の状況」に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室(6名在籍)が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。