日信工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	川口 泰	1961年8月7日生	1984年4月 本田技研工業㈱入社 2011年4月 同社管理本部秘書室長 2017年4月 同社人事・コーポレートガバナンス本部総務部長 2018年4月 当社入社 2018年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	5
代表取締役専務 アルミ事業本部長	武井 純哉	1963年2月10日生	1986年4月 当社入社 2002年4月 生産技術リーダー 2007年3月 PT.CHEMCO HARAPAN NUSANTARA 取締役社長 2011年3月 2011年6月 2012年6月 当社生産本部直江津工場長 執行役員 取締役 2013年4月 生産本部長 2014年4月 生産購買本部長 2015年6月 常務取締役 2016年3月 CG/コンプライアンス責任者 (現任) 2016年6月 代表取締役専務(現任) 2018年4月 アルミ事業本部長(現任)	(注)3	34
常務取締役 品質保証統括 生産購買本部長	佐藤 一也	1960年4月3日生	1983年4月 本田技研工業㈱入社 2010年4月 ホンダ・オブ・アメリカ Mfg., Inc. 購買部長 2013年4月 当社入社 品質最高責任者(現任) 2013年6月 取締役(現任) 2014年4月 品質保証統括(現任) 2019年6月 常務取締役(現任) 2019年10月 生産購買本部長(現任)	(注)3	11
取締役 経営管理本部長	山中 愛治	1961年4月10日生	1986年4月 本田技研工業㈱入社 2017年4月 同社事業管理本部関係会社部長 2018年4月 当社入社 経営管理本部総務・事業管理統括 2018年6月 取締役(現任) 2019年4月 経営管理本部長(現任) リスクマネジメント責任者(現任) IR/情報開示責任者(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福井 政隆	1953年2月20日生	1978年4月 シナノケンシ㈱入社 2006年5月 同社取締役精密電気事業部長 2010年12月 同社取締役中国東莞信濃有限公司 副董事長 2016年3月 同社精密電気事業部顧問 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	田口 公明	1953年1月24日生	1976年3月 日置電機㈱入社 2007年2月 同社取締役執行役員営業部長 2007年4月 日置(上海)商易有限公司董事長 2011年2月 日置電機㈱取締役専務執行役員 2013年1月 同社取締役 2013年2月 同社顧問 2014年2月 同社常勤監査役 2016年1月 同社顧問(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	坂下 潔	1957年7月23日生	1976年3月 当社入社 2007年4月 NISSIN BRAKE VIETNAM CO., LTD.取締役副社長 2011年4月 同社相談役 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	15
常勤監査役	渡辺 隆伸	1960年1月30日生	1980年4月 当社入社 2011年4月 中山日信工業有限公司 総経理 2013年4月 当社生産本部東部工場長 2017年6月 監査役(現任)	(注)5	6
監査役	根岸 裕幸	1960年11月11日生	1987年9月 公認会計士長隆事務所入所 1989年6月 サンワ・等松青木監査法人入社(現 有限責任監査法人トーマツ) 1991年12月 根岸裕幸税理士事務所設立 2014年6月 2017年12月 当社監査役(現任) 税理士法人さいたま合同会計設立(現任)	(注)6	-
監査役	斎藤 平二	1952年4月26日生	1976年4月 ㈱八十二銀行入行 2004年6月 同行検査部長 2008年4月 八十二リース㈱入社 2010年6月 同社執行役員 2011年6月 同社常務取締役 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					76

(注)1.取締役福井政隆氏及び田口公明氏は、社外取締役です。
2.監査役根岸裕幸氏及び斎藤平二氏は、社外監査役です。
3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会の活性化と取締役責任の明確化、連結経営力の強化と執行体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は11名です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
〔社外取締役〕
当社は、グローバルレベルでの経営基盤を確立していくために、客観的な立場から経営を監視・監督し、当社の経営判断や事業戦略全般の健全性、効率性、妥当性について忌憚のない意見を述べ、又は助言を行なうことを社外取締役の役割として期待しています。
この考え方の下、当社は、当社が制定している社外役員の独立性に関する基準を満足し、かつ当社の経営判断の健全性、効率性、妥当性をチェックするために必要な経験や見識を有していることを基本的な要件として、社外取締役を選任しています。
社外取締役の福井政隆氏は、2017年6月より当社の社外取締役を務めています。また、社外取締役の田口公明氏は、2019年6月より当社の社外取締役を務めています。福井氏及び田口氏は、いずれも当社と同じ製造業の分野でグローバルに事業を展開する企業の役員として、長年に亘り経営に携わってこられた方であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。福井氏及び田口氏は、全ての取締役会に出席し、当社の経営判断や事業戦略の健全性、効率性、妥当性をチェックしています。
なお、当社は、福井政隆氏及び田口公明氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ています。福井氏及び田口氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が取締役会において意見を述べ、意思決定に参画できるよう、取締役会の上程案件について事前に説明するなど適宜情報を提供しています。
〔社外監査役〕
当社は、高度かつ専門的な知見と幅広い見識に基づいて、第三者の立場で客観的・中立的に経営を監視することを社外監査役の役割として期待しています。
この考え方の下、当社は、当社が制定している社外役員の独立性に関する基準を満足し、かつ経営、財務・経理・会計領域に関する高度で専門的な知見と豊富な経験を有していることを基本的な要件として、社外監査役を選任しています。
社外監査役の根岸裕幸氏は、2014年6月より当社の社外監査役を務めています。同氏は、税理士であり、会計及び税務に関する幅広い見識を有しています。また、社外監査役の斎藤平二氏は、2016年6月より当社の社外監査役を務めています。同氏は、経営管理・財務・経理に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。
社外監査役は、何れもそれぞれの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視するとともに、取締役会及び監査役会にて、適切に意見を述べています。また、代表取締役との定期的な会合により、経営全般に関する意見交換を行なっています。
なお、当社は、根岸裕幸氏及び斎藤平二氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ています。根岸氏及び斎藤氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役が取締役会において意見を述べ、適切な監査が実施できるよう、取締役会の上程案件について事前に説明するなど適宜情報を提供しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
〔監査役と内部監査部門その他内部統制部門との連携〕
社外取締役は、社外監査役と共に取締役会付議事項の内容の事前説明やその他の情報共有事項の説明を受け、社外取締役と社外監査役の間で意見交換等を行っています。また、社外取締役は、取締役会において監査役会が報告する監査計画及び監査結果の説明を受けています。
社外監査役は、会計監査人からの定期報告会に出席し、監査結果について確認を行い、意見交換を行っています。また、内部監査部門の監査の状況については、常勤監査役が定期的に実施している内部監査部門との会合の中で得た情報で、共有が必要な内容が監査役会にて社外監査役に報告されます。