武蔵精密工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 最高経営責任者	大塚 浩史	1965年 7月6日生	1993年7月 当社入社 1997年4月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役社長 2000年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年6月 当社取締役 2002年5月 当社営業本部長 2004年6月 当社常務取締役 2005年6月 当社営業統括兼管理統括 2005年6月 当社専務取締役 2006年5月 当社代表取締役社長(現在) 2015年4月 当社社長執行役員 2019年4月 当社最高経営責任者(現在)	(注)2	1,449
代表取締役 専務執行役員 CTO(最高技術責任者) 欧州地域CEO	宮田 隆之	1965年 11月8日生	1989年12月 当社入社 2010年4月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社工機事業統括・購買統括 2015年6月 当社取締役 2015年10月 当社PT事業統括・塑型技術統括 2016年3月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現在) 2017年12月 当社中国統括 2018年4月 当社専務執行役員(現在) 2018年4月 当社中国地域CEO 2020年4月 当社代表取締役(現在) 2020年4月 当社欧州地域CEO(現在) 2020年4月 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現在)	(注)2	22
取締役 常務執行役員 CFO(最高財務責任者) グローバルIT戦略担当	トレーシー ・シビル	1963年 12月2日生	1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員(現在)、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役(現在) 2015年4月 当社執行役員 2016年4月 当社グローバルIT戦略担当(現在) 2017年4月 当社上席執行役員 2017年4月 当社経理統括 2017年6月 当社取締役(現在) 2018年4月 当社常務執行役員(現在) 2018年4月 当社CFO(最高財務責任者)(現在)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	神野 吾郎	1960年 8月29日生	2000年8月 ガステックサービス㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役社長 2002年5月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年3月 中部瓦斯㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役社長 2012年6月 当社取締役(現在) 2018年2月 ガステックサービス㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役会長 2018年2月 中部瓦斯㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役会長(現在) 2020年2月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO(現在)	(注)2	24
取締役	ハリ・ネアー	1960年 1月1日生	1985年8月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年3月 同社退職 1987年3月 テネコオートモーティブ(現テネコ)入社 1997年8月 同社アジア統括 1999年8月 同社南米・アジア統括 2000年4月 同社国際事業統括 2001年5月 同社欧州統括 2005年6月 同社欧州・南米・インド統括 2009年4月 同社取締役 2010年5月 同社最高執行責任者(COO) 2013年7月 オーウェンズ・イリノイ取締役(現在) 2015年1月 テネコ取締役退任 2015年3月 同社退職 2017年6月 当社取締役(現在) 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役(現在) 2018年2月 シンターコムインディア取締役会長(現在) 2019年7月 リーオートモーティブ取締役(現在)	(注)2	-
取締役	富松 圭介	1974年 5月2日生	1997年4月 SBCウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社 2001年12月 UBSウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社 2006年3月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年8月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年6月 当社監査役 2014年6月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年2月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年6月 当社監査等委員である取締役 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)2	9
取締役	宗像 義恵	1958年 6月20日生	1981年4月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社 1999年2月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年4月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年4月 同社事業開発本部長 2009年4月 同社取締役副社長 2016年4月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱(B.Grove Inc.)設立、代表取締役(現在) 2017年6月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱)取締役(現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宮澤 実智	1962年 5月29日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社総務部MCG推進課主幹 2012年11月 総務部法務課長 2016年4月 当社サステナビリティ推進室長 2018年4月 人事部長代行 2019年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現在)	(注)3	21
取締役 (監査等委員)	森田 好則	1948年 4月27日生	1971年7月 大蔵省(現財務省)入省 1994年7月 大臣官房金融検査部審査課長 1997年7月 名古屋国税局長 1999年7月 大阪国税局長 2001年7月 東京国税局長 2002年7月 印刷局長 2003年3月 印刷局長退任、財務省退職 2003年4月 日本鉄道建設公団理事 2007年8月 ㈱池田銀行顧問 2009年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問 2010年5月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問(現在) 2017年6月 当社監査等委員である取締役(現在)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山本 麻記子	1971年 5月29日生	1995年7月 TMI総合法律事務所入所 1999年4月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2006年9月 TMI総合法律事務所 2012年2月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2014年9月 TMI総合法律事務所(現在) 2016年6月 スターゼン㈱社外監査役 2018年6月 ㈱シグマクシス社外取締役(現在) 2019年3月 アコ・ブランズ・ジャパン㈱監査役(現在) 2019年6月 当社監査等委員である取締役(現在) 2020年3月 ㈱アシックス社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	大久保 和孝	1973年 3月22日生	1995年11月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱(現EY新日本サステナビリティ㈱)取締役 2005年2月 同社 常務取締役 2006年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2012年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2016年2月 同法人 経営専務理事ERM本部長 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人経営専務理事 任期満了により退任 2019年6月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長(現在) 2019年6月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役(現在) 2019年6月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現在) 2019年8月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現在) 2019年9月 ㈱ブレインパッド社外監査役(現在) 2019年12月 ㈱LIFULL社外取締役(現在) 2020年2月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役(現在) 2020年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役(現在) 2020年6月 当社監査等委員である取締役(現在)	(注)4	-
計					1,532

(注)1.取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、森田好則、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
2.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。

	専務執行役員	大塚晴久	CBO-L&S(最高L&S事業責任者) 米州地域CEO ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長
	常務執行役員	堀部浩司	CQO(最高品質責任者)
	常務執行役員	武正信夫	CRO(最高研究開発責任者)
	常務執行役員	伊作 猛	CIO(最高イノベーション責任者)
	常務執行役員	森崎健司	日本地域CEO、リスクマネジメントオフィサー
	上席執行役員	左右田 卓	CPO(最高購買責任者)
	上席執行役員	大塚智久	中国地域CEO 武蔵精密企業投資(中山)有限公司総経理
	執行役員	河合哲伸	Deputy CBO-MC(2輪事業副責任者) 九州武蔵精密株式会社代表取締役社長
	執行役員	外山哲郎	Deputy CBO-L&S(L&S事業副責任者)
	執行役員	朝倉英明	CBO-MC(2輪事業最高責任者)、アジア地域CEO ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長
	執行役員	天野康則	CSO(最高営業責任者)
	執行役員	柳沢達也	Deputy CRO(研究開発副責任者)
	執行役員	前田 大	CHO(最高人事&IT責任者)、経営企画担当 コンプライアンスオフィサー
	執行役員	井本秀昭	CBO-PT(最高PT事業責任者)
	執行役員	高橋森一	Deputy CFO(財務副責任者)、日本地域CFO

② 社外役員の状況
・社外取締役
当社の監査等委員でない社外取締役は4名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。

監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、当社は、神野氏が代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が当社および各社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者(COO)や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やAI業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。当社は、富松氏が取締役であります株式会社ABEJAにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、過去3事業年度の平均で年間連結総売上高の2%を超えておりました。富松氏は、2019年6月末に株式会社ABEJAの取締役を退任しておりますが、当該状況が当社の独立性判断基準に抵触することから、当社は富松氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は当社連結売上高の1%未満であり、同社の売上高に占める割合は直近1年間においては僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の森田好則氏は、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にございます。当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は2019年6月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

・社外役員の独立性基準
当社取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断しております。

1.本人が、現在、当社グループの業務執行者等<注1>でなく、過去においても業務執行者等および監査役(社外監査役を除く)ではないこと。
また、過去3年間において、本人の近親者等<注2>が当社グループの業務執行者等でないこと。
2.本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
1) 当社のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
2) 当社の大株主<注3>の業務執行者等
3) 当社が大株主である会社の業務執行者等
4) 当社の主要な取引先<注4>である会社の業務執行者等、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者等
5) 当社グループから多額<注5>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
6) 当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
7) 当社グループの主要な借入先の業務執行者等
8) 当社グループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の当社を直接担当するパートナー等
9) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記8)または9)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファームの当社を直接担当するパートナー等
3.本人の近親者が、現在、2の1)ないし10)に該当しないこと。

業務執行者等:取締役(社外取締役を除く)・執行役・執行役員をいう
近親者等:本人の配偶者または2親等内の親族もしくは同居の親族をいう
大株主:総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう
主要な取引先:過去3事業年度の平均で年間連結総売上高の2%以上の支払いがある会社をいう
多額:過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。