株式会社三井ハイテック 役員の状況 (2021年1月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	三井 康誠	1968年11月17日生	1993年4月 当社入社 2000年4月 取締役就任 2002年4月 取締役退任 上席執行役員就任 2003年2月 常務執行役員就任 2005年4月 取締役就任 常務取締役就任 2006年4月 代表取締役副社長就任 2007年6月 ㈱三井クリエイト代表取締役社長就任 現在に 至る 2010年4月 当社代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	1,160
常務取締役 金型事業本部長	栗山 正則	1953年1月5日生	1971年4月 当社入社 2001年3月 精密事業本部金型事業部金型製造部長 2002年2月 金型事業本部金型事業部金型製造部長 2003年2月 執行役員就任 2005年2月 金型事業本部副本部長 2010年2月 上席執行役員就任 2012年4月 取締役就任 金型事業本部長 現在に至る 2016年4月 常務取締役就任 現在に至る	(注)3	4
常務取締役 管理本部長	三井 宏蔵	1971年12月3日生	1996年4月 三井物産㈱入社 2008年4月 三井物産スチール㈱出向 第二部門薄板部担当部長 2011年7月 泰国三井物産㈱出向 鉄鋼部次長 2012年10月 Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向 取締役副社長就任 2013年11月 ㈱三井クリエイト取締役就任 現在に至る 2018年4月 三井物産スチール㈱出向 業務本部国内事業統括部長 2019年3月 三井物産㈱退職 2019年4月 当社入社 取締役就任 管理本部長 現在に至る 2020年4月 常務取締役就任 現在に至る	(注)3	676
取締役 品質保証本部長	草野 敏昭	1956年10月17日生	1981年4月 当社入社 2002年2月 電子事業本部IC事業部長 2002年4月 執行役員就任 2004年2月 LF(現リードフレーム)事業本部 ST(現スタンピング)事業部長 2006年5月 ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任 2011年2月 当社LF(現リードフレーム)事業本部 EG(現エッチング)事業部長 2016年2月 執行役員 リードフレーム事業本部副本部長 2016年4月 取締役就任 現在に至る 2017年9月 リードフレーム事業本部長 2019年2月 品質保証本部長 現在に至る	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営統轄本部長	吉田 和史	1960年5月6日生	1985年4月 当社入社 2000年11月 ミツイ・ハイテック(タイランド)カンパニー・リミテッド社長就任 2008年2月 当社LF(現リードフレーム)事業本部 技術管理部グローバル推進部長 2012年4月 管理本部経営企画部長 2016年2月 執行役員就任 2019年2月 経営統轄本部長 現在に至る 2019年4月 取締役就任 現在に至る	(注)3	1
取締役 リードフレーム 事業本部長	舟越 知巳	1966年1月7日生	1990年4月 当社入社 2005年2月 ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・ リミテッド社長就任 2011年7月 当社品質保証統轄部品質保証部長 2017年9月 執行役員就任 品質保証統轄部長 2018年6月 リードフレーム事業本部スタンピング事業部長 2019年2月 2019年4月 リードフレーム事業本部長 現在に至る 取締役就任 現在に至る	(注)3	1
取締役 モーターコア 事業本部長	京 昌英	1960年1月23日生	1985年4月 当社入社 2006年2月 金型事業本部電機事業部管理部長 2009年11月 金型事業本部電機事業部製造部長 2011年2月 MC事業本部電機事業部製造部長 2014年10月 MC事業本部電機事業部技術部長 2015年3月 三井高科技(上海)有限公司社長 2020年11月 当社執行役員モーターコア事業本部副本部長 2021年4月 モーターコア事業本部副本部長 取締役就任 現在に至る モーターコア事業本部長 現在に至る	(注)4	1
取締役	坂上 隆紀	1943年2月11日生	1965年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1998年7月 トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱出向 2002年4月 当社取締役就任 現在に至る 2003年2月 当社取締役副社長就任 トヨタ自動車㈱退職 2004年2月 当社代表取締役社長就任	(注)3	15
取締役	熊丸 邦明	1952年7月14日生	1976年4月 ㈱東芝入社 2000年10月 同社セミコンダクター社 北九州工場 工場長 2002年4月 同社セミコンダクター社 大分工場 工場長 2005年4月 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 社長 2007年5月 ㈱東芝セミコンダクター社 生産統括責任者 2008年4月 同社コーポレート新照明システム事業統括部長 2012年7月 同社定年退職 2012年8月 同社セミコンダクター社 事業部長附(嘱託) 2015年3月 同社セミコンダクター社退職 2016年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	吉田 修己	1950年11月4日生	1977年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入社 1982年9月 公認会計士登録 現在に至る 1997年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)代表社員就任 2007年6月 同監査法人経営会議メンバー兼人材育成本部長 2010年8月 トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ CSR推進室長 2013年11月 同監査法人退職 2014年3月 キヤノン㈱社外監査役就任 2017年9月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授就任 2018年6月 コネクシオ㈱社外監査役就任 現在に至る 2020年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	前田 葉子	1978年10月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 西村あさひ法律事務所入所 2010年7月 デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所 (米国ニューヨーク州)入所 2011年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 シンガポール国際仲裁センター (シンガポール)勤務 2015年7月 シティユーワ法律事務所入所 現在に至る 2018年7月 ICC International Court of Arbitration (国際仲裁裁判所)Court Member (Alternate) Japan(委員)就任 現在に至る 2021年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)4	-
常勤監査役	白川 裕之	1958年8月9日生	1981年4月 当社入社 1996年12月 管理本部オーナー室長 2000年6月 資材部長 2002年4月 執行役員就任 2005年2月 経営企画部長 2011年8月 管理本部副本部長 2012年4月 取締役就任 管理本部長 2019年4月 常勤監査役就任 現在に至る	(注)5	9
常勤監査役	久保田 千秋	1959年9月24日生	1983年4月 当社入社 2001年3月 管理本部経営企画部長 2005年2月 経営企画部企画部長 2011年8月 管理本部経営企画部長代行 2012年4月 管理本部財務管理部長代行 2012年11月 管理本部財務管理部長 2018年6月 執行役員管理本部財務管理部長 2021年4月 管理本部財務管理部長 常勤監査役就任 現在に至る	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	近藤 真	1952年5月13日生	1981年4月 弁護士登録 山下大島法律事務所(東京)入所 1991年4月 木上法律事務所(福岡)入所 1993年4月 福岡国際法律事務所設立 現在に至る 1999年4月 九州大学大学院非常勤講師就任 2005年4月 西南学院大学法科大学院非常勤講師就任 現在に至る 2007年4月 当社監査役就任 現在に至る 2012年4月 九州大学法学部非常勤講師就任 2018年3月 ㈱正興電機製作所社外監査役就任 現在に至る	(注)5	-
監査役	中村 貞幸	1953年5月6日生	1972年4月 福岡国税局入局 2008年7月 佐世保税務署長就任 2009年7月 福岡国税局調査査察部 調査管理課長 2013年7月 2014年7月 福岡税務署長就任 国税庁退官 2014年8月 税理士登録 2016年9月 西部機工㈱監査役就任 現在に至る 2019年4月 当社監査役就任 現在に至る	(注)5	-
計					1,876

(注)1.取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏は、社外取締役であります。
2.監査役近藤真氏及び中村貞幸氏は、社外監査役であります。
3.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
有価証券報告書提出日(2021年4月26日)現在の社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏(公認会計士)及び前田葉子氏(弁護士)、社外監査役近藤真氏(弁護士)及び中村貞幸氏(税理士)と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏、社外監査役近藤真氏及び中村貞幸氏が役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部統制部門、財務管理部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。