キヤノン電子株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	酒 巻 久	1940年3月6日生	1967年1月 キヤノン㈱入社 1989年3月 同社取締役 1991年2月 同社総合企画担当 1992年5月 同社生産本部長兼環境保証担当 1996年3月 同社常務取締役 当社監査役 1999年3月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	27,087
代表取締役 副社長 LBP事業部長 兼事務機コンポ事業部長 兼精密機器事業部長	橋 元 健	1962年9月12日生	1985年4月 キヤノン㈱入社 2002年5月 当社LBP事業部LBP管理部長 2004年4月 当社LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長 2007年3月 当社取締役 当社LBP事業部長(現在) 2009年3月 当社常務取締役 2012年1月 当社事務機コンポ事業部長(現在) 2012年3月 当社専務取締役 2013年3月 当社取締役副社長 2013年11月 当社機能部品事業推進センター所長 2013年12月 当社生産技術センター所長 2018年7月 当社代表取締役副社長(現在) 2019年7月 当社精密機器事業部長(現在)	(注)3	10,653
専務取締役 総合管理センター所長兼法務部長	石 塚 巧	1958年12月7日生	1982年4月 当社入社 2001年1月 当社人事部長 2004年4月 当社人事部長兼施設部長 2005年3月 当社取締役 2006年1月 当社人事部長 2008年4月 当社人事センター所長 2009年3月 当社常務取締役 2013年1月 当社人事センター所長兼経理部長 2016年3月 2017年8月 当社専務取締役(現在) 当社総合管理センター所長兼人事部長 2019年7月 当社総合管理センター所長 2019年10月 当社総合管理センター所長兼法務部長(現在)	(注)3	6,808
常務取締役 事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長	新 井 忠	1958年1月19日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長 2005年4月 当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長 2007年12月 当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長 2011年3月 当社取締役 2011年7月 当社事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長 2012年10月 当社事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長 2015年6月 当社事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長(現在) 2016年3月 当社常務取締役(現在)	(注)3	4,776

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 材料研究所長	周 耀 民	1962年11月11日生	2000年4月 当社入社 2008年2月 当社中央研究所材料研究所材料研究部長 2008年3月 当社中央研究所材料研究所長兼材料研究部長 2009年3月 当社材料研究所長兼材料研究部長 2012年3月 当社取締役 2016年3月 当社常務取締役(現在) 2018年10月 当社材料研究所長(現在)	(注)3	4,126
常務取締役	内 山 毅	1964年12月22日生	1987年4月 アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社 1998年4月 同社営業推進部長 1999年6月 同社取締役営業本部長 2006年4月 同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長 2007年12月 同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長 2008年3月 同社代表取締役社長(現在) 2010年3月 当社取締役 2017年3月 当社常務取締役(現在)	(注)3	8,826
常務取締役 NA事業部長	高 橋 純 一	1960年1月1日生	1982年4月 当社入社 2004年10月 当社材料研究所材料研究部長 2008年2月 当社NA事業推進部副事業推進部長 2008年3月 当社NA事業推進部長 2011年4月 当社NA事業部長(現在) 2013年3月 当社取締役 2019年3月 当社常務取締役(現在)	(注)3	4,676
常務取締役 調達センター所長兼EI事業部長	植 竹 利 雄	1960年6月17日生	1981年4月 キヤノン㈱入社 2008年5月 キヤノンエンジニアリング香港 社長 2011年4月 キヤノン㈱調達本部 グローバル調達統括センター 調達統括企画部長 2012年4月 当社調達センター所長 2013年2月 当社調達センター所長 兼EI事業部長(現在) 2016年3月 当社取締役 2019年3月 当社常務取締役(現在)	(注)3	3,326
取締役 磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長	勅使河原 隆行	1962年7月15日生	1981年4月 当社入社 2013年8月 当社磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長 2016年11月 当社磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長兼事務機コンポ事業部副事業部長 2018年1月 当社常務執行役員 2019年3月 当社取締役(現在) 2020年1月 当社磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長(現在)	(注)3	763

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	豊 田 正 和	1949年6月28日生	1973年4月 通商産業省入省 2003年8月 経済産業省商務情報政策局長 2006年7月 同省通商政策局長 2007年7月 同省経済産業審議官 2008年8月 同省顧問 内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 2008年11月 内閣官房参与 2010年6月 ㈱村田製作所社外監査役 2010年7月 財団法人(現一般財団法人)日本エネルギー経済研究所理事長(現在) 2011年6月 日東電工㈱社外監査役(現在) 2015年3月 当社社外取締役(現在) 2016年6月 ㈱村田製作所社外取締役 2018年6月 日産自動車㈱社外取締役(現在)	(注)3	1,000
取締役	内 海 勝 彦	1946年7月15日生	1969年4月 古河電気工業㈱入社 1993年6月 同社営業本部電子機器営業部長 1997年6月 同社中部支社長 2000年6月 同社取締役中部支社長 2003年6月 同社常務取締役兼執行役員常務 2004年4月 同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長 2005年6月 古河電池㈱代表取締役社長 2012年6月 同社相談役 2015年3月 当社社外取締役(現在) リリカラ㈱社外取締役(現在) 2015年4月 ㈱ジャテック代表取締役社長	(注)3	1,300
取締役	戸 苅 利 和	1947年11月28日生	1971年7月 労働省入省 1999年7月 同省大臣官房長 2001年1月 厚生労働省大臣官房長 2002年8月 同省職業安定局長 2003年8月 同省厚生労働審議官 2004年7月 同省事務次官 2007年10月 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 2008年4月 法政大学大学院政策創造研究科客員教授 2011年6月 財形住宅金融㈱代表取締役会長(現在) 2014年5月 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長(現在) 2018年3月 当社社外取締役(現在)	(注)3	―
常勤監査役	林 潤 一 郎	1957年10月27日生	1981年4月 キヤノン㈱入社 2011年7月 当社品質保証部長 2014年7月 当社常務執行役員 2018年3月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	岩 村 修 二	1949年9月16日生	1976年4月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年6月 仙台高等検察庁検事長 2011年8月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録(現在) 長島・大野・常松法律事務所顧問(現在) 2013年5月 ㈱ファミリーマート(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)社外監査役 2013年6月 ㈱リケン社外監査役(現在) 2015年3月 当社監査役(現在) 2015年6月 ㈱北海道銀行社外監査役(現在) 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員(現在) 2018年6月 林兼産業㈱社外取締役(現在) 2019年6月 ㈱リケン社外取締役(現在)	(注)4	400
監査役	中 田 清 穂	1962年2月4日生	1985年10月 青山監査法人入所 1990年5月 公認会計士登録 1997年5月 ㈱ディーバ取締役副社長 2005年7月 ㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長(現在) 2015年3月 当社監査役(現在) 2017年1月 中央宣伝企画㈱監査役(現在) 2017年6月 ㈱アドバネクス社外監査役(現在)	(注)4	100
計					74,841

(注)1.取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」(当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者)と判断しております。
イ 当社グループ(当社およびその子会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ 当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ 当社の大株主またはその業務執行者
ニ 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
へ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(当社の直前3事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。)
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者(配偶者および二親等以内の親族)
社外取締役豊田正和氏は、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外取締役内海勝彦氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。