フクダ電子株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	福田 孝太郎	1945年6月27日生	1968年4月 当社入社 1973年6月 当社取締役就任 1978年1月 当社専務取締役就任 1985年8月 当社代表取締役社長就任 2012年6月 当社代表取締役会長就任(現)	(注3)	3,470
代表取締役 社長	白井 大治郎	1951年11月6日生	1980年4月 当社入社 1997年4月 フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役就任 2006年4月 当社執行役員就任 2007年4月 当社社長室経営企画部長 2007年6月 当社取締役就任 2008年6月 当社常務取締役就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注3)	7
取締役 開発本部長	白川 修	1951年5月6日生	1976年4月 当社入社 2002年6月 当社取締役就任(現) 2003年12月 当社開発副本部長 2005年4月 当社品質保証本部長 2008年4月 当社開発副本部長 2014年6月 当社品質保証担当 2015年4月 当社品質保証本部長 2016年5月 当社開発本部長(現) 2016年5月 当社品質保証担当(現)	(注3)	4
取締役 社長室経営システム部長	福田 修一	1955年3月28日生	1978年7月 当社入社 2003年12月 当社社長室関連会社管理部長 2006年4月 フクダ電子四国販売株式会社代表取締役就任 2008年4月 当社執行役員就任 2008年4月 当社経理部長 2008年6月 当社取締役就任(現) 2010年4月 当社社長室経営システム部長(現)	(注3)	119

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	杉山 昌明	1947年4月14日生	1972年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1974年5月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1976年9月 公認会計士登録 1977年1月 税理士登録 1977年1月 杉山昌明税理士事務所開設(現) 1987年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 1997年8月 同監査法人代表社員 2006年6月 同監査法人監事会議長 2009年6月 同監査法人退社 2009年7月 公認会計士杉山昌明事務所開設(現) 2014年5月 株式会社TSIホールディングス社外監査役就任(現) 2014年6月 当社社外取締役就任(現)	(注3)	-
取締役	佐藤 幸雄	1945年10月9日生	1971年5月 日本大学医学部入局(衛生学) 1980年12月 医学博士号取得 1981年5月 オリンピック強化選手IOC公認スタッフ 1983年4月 株式会社イリス代表取締役社長就任 1985年6月 株式会社グローバルスポーツ医学研究所相談役(現) 2000年5月 株式会社ケッズトレーナー特別顧問(現) 2008年4月 株式会社オフィスM・A特別顧問 2009年6月 株式会社青山ビジネスフォーラム特別顧問 2019年6月 当社社外取締役就任(現)	(注3)	0
常勤監査役	中川 行雄	1951年5月30日生	1998年12月 当社入社 2000年1月 当社超音波開発部長 2003年10月 当社執行役員就任 2007年4月 当社生産本部長 2007年6月 当社取締役就任 2010年9月 当社品質保証担当 2012年6月 当社物流担当 2014年6月 当社取締役退任 2014年6月 株式会社フクシン代表取締役就任 2018年6月 株式会社フクシン代表取締役退任 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注4)	3
監査役	太田垣 吉孝	1954年4月11日生	1978年4月 株式会社東京都民銀行入行(現・株式会社きらぼし銀行) 1998年4月 同行三河島支店長 2000年4月 同行総合企画部副部長 2002年7月 同行人事部副部長 2004年7月 同行総務部副部長 2010年6月 同行退職 2010年6月 株式会社ティー・ビー・エム(現 株式会社トータルビルメンテナンス)転籍 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2012年5月 当社入社 2012年5月 当社人事総務部長 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社監査役就任(現)	(注5)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	後藤 啓二	1959年7月30日生	1982年4月 警察庁入庁 1992年6月 内閣法制局 2001年4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年1月 愛知県警察本部警務部長 2004年8月 内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官 2005年8月 西村ときわ法律事務所入所 2005年8月 第一東京弁護士会弁護士登録 2006年3月 株式会社白洋舎社外監査役就任 2007年6月 当社社外監査役就任 2008年7月 後藤コンプライアンス法律事務所設立(現) 2008年7月 兵庫県弁護士会弁護士登録(現) 2009年5月 株式会社ノンストレス社外監査役就任(現) 2010年5月 当社社外監査役辞任 2012年5月 セントラル警備保障株式会社社外監査役就任(現) 2013年6月 株式会社プリンスホテル社外取締役就任(現) 2015年6月 株式会社西武ホールディングス社外取締役就任(現) 2016年6月 当社社外監査役就任(現)	(注5)	-
監査役	廣江 昇	1954年10月11日生	1977年4月 株式会社東京都民銀行入行(現・株式会社きらぼし銀行) 1998年4月 同行秋津支店長 2001年4月 同行営業統括部部長 2001年10月 同行上石神井支店長 2009年10月 学校法人駒澤学園出向 2010年3月 株式会社東京都民銀行退職(現・株式会社きらぼし銀行) 2010年4月 学校法人駒澤学園転籍 2016年4月 同学校法人理事・事務局長兼経理部長 2019年4月 同学校法人常務理事・事務局長 2020年4月 同学校法人参与(現) 2020年6月 当社社外監査役就任(現)	(注5)	-
計					3,605

(注)1.取締役 杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、社外取締役杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
7.当社は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

区分	氏名	選任の理由
社外取締役	杉山昌明	公認会計士の資格と実務経験を有しており、当社の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	佐藤幸雄	臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
社外監査役	後藤啓二	独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。
	廣江昇	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。

社外取締役、社外監査役計4名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ.会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社TSIホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、株式会社ノンストレス及びセントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役の廣江昇は、学校法人駒澤学園の参与を兼任しておりますが、当社グループと学校法人との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ.社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関する当社及び当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ.社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ.内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。