川澄化学工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	齊野 猛司	1962年5月30日生	2008年5月 当社入社 2014年4月 上席執行役員 営業部門担当 2014年6月 取締役 2016年6月 常務執行役員 経営企画室長 2016年9月 経営企画室担当兼人事部担当 経営企画室長兼人事部長 2018年5月 経営企画室担当兼人事・システム部担当 経営企画室長 2018年6月 専務執行役員 2019年4月 代表取締役(現任) 2020年4月 社長執行役員(現任)	(注)2	28
取締役 専務執行役員 経営企画室担当兼管理部門担当	宮島 宏之	1963年1月20日生	1986年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2016年4月 ㈱三井住友銀行執行役員 2018年5月 当社入社 常務執行役員 総務・経理部担当 2018年6月 取締役(現任) 2019年4月 専務執行役員(現任) 経営企画室担当兼管理部門担当(現任)	(注)2	11
取締役 常務執行役員 研究開発部門担当	白濱 憲昭	1963年3月2日生	1992年1月 当社入社 2006年12月 技術統括センター生産技術部長 2010年4月 生産統括部長 2011年6月 執行役員 2012年10月 生産部門副担当 2013年4月 川澄プラテック㈱代表取締役社長 2014年4月 上席執行役員 生産部門担当 2014年6月 取締役(現任) 2016年4月 研究開発部門担当(現任) 2018年6月 常務執行役員(現任)	(注)2	23
取締役 常務執行役員 生産部門担当	湯浅 武史	1961年4月10日生	1985年4月 当社入社 2008年1月 事業本部事業推進部長 2008年10月 薬事部長 2013年10月 海外薬事部長兼製品情報管理部長 2014年4月 品質保証部長兼製品情報管理部長 2014年6月 執行役員 2016年4月 上席執行役員 生産部門担当(現任) 川澄プラテック㈱代表取締役社長 2016年6月 取締役(現任) 2016年7月 カワスミラボラトリーズタイランド(タイ)取締役(現任) 2018年6月 常務執行役員(現任)	(注)2	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 信頼性保証・薬事部門担当	前田 貴昭	1962年8月30日生	2011年1月 日本エア・リキード㈱信頼性保証部 部長 2013年1月 テュフズードジャパン㈱MHS試験所 所長 2016年3月 当社入社 品質保証部副部長 2017年4月 品質保証部長 2018年1月 執行役員 信頼性保証・薬事部門副担当 品質保証部長 2018年4月 執行役員 信頼性保証・薬事部門副担当 2018年6月 取締役(現任) 上席執行役員 信頼性保証・薬事部門担当(現任) 2020年4月 常務執行役員(現任)	(注)2	8
取締役 相談役	昌谷 良雄	1953年10月15日生	2006年4月 当社入社 執行役員兼経営企画室長 2006年6月 常務取締役兼管理部門管掌兼業務部担当 2007年6月 取締役専務執行役員 経営企画室長兼管理部担当兼業務部担当 2010年4月 管理部門担当兼生産部門担当 2010年6月 代表取締役 専務執行役員 2012年10月 管理部門担当兼営業部門担当 2014年4月 経営企画室担当 2015年4月 社長執行役員 2020年4月 取締役相談役(現任)	(注)2	72
取締役	小林 孝	1963年2月22日生	1987年4月 住友ベークライト㈱入社 2013年4月 同社執行役員 2017年4月 同社常務執行役員(現任) 2018年4月 同社QOL(フィルム・シート、ヘルスケア、産業機能性材料、シート防水)事業統轄(現任) 2018年6月 同社取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 上席執行役員 営業部門担当	井原 晃	1961年10月22日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 技術統括センター研究開発部長 2010年4月 研究開発部長 2012年6月 執行役員 2014年4月 事業企画部長 2016年6月 評価試験センター長 2020年4月 上席執行役員営業部門担当(現任) 2020年6月 取締役(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	境 康	1958年11月8日生	1981年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2009年4月 ㈱三井住友銀行 執行役員 2012年4月 オリンパス㈱入社 常務執行役員経営企画本部長 2016年4月 同社常務執行役員 チーフインプルーブメントオフィサー(CIO) 2019年4月 同社常務執行役員 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 2019年6月 同社執行役 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 2020年5月 当社入社 当社顧問 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	近藤 安正	1947年1月7日生	1970年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1986年6月 同法人パートナー就任 2012年6月 同法人定年退職 2012年7月 近藤公認会計士会計事務所開設 2013年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	松尾 祐美子	1965年1月13日生	1990年4月 弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 1995年9月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1997年6月 平川・佐藤・小林法律事務所(現シティユーワ法律事務所)入所 2010年1月 神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所入所(現任) 2016年6月 ㈱エス・ディー・エスバイオティック取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 トライアンフィールドホールディングス㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					170

(注)1.取締役小林孝、境康、近藤安正及び松尾祐美子は、社外取締役であります。
2.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
藤瀬 裕司	1962年5月21日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2007年3月 みずほ証券㈱入社 2010年8月 日興コーディアル証券㈱ (現SMBC日興証券㈱)入社 法務部副部長 2012年3月 同社法務部長 2016年2月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 島田法律事務所入所(現任)	-

(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、第63期定時株主総会終結の時から、
第64期定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員を除く。)1名及び社外取締役(監査等委員)3名の合計4名の社外取締役を選任しております。各社外取締役には、経営陣から独立した立場から、広範かつ高度な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割を期待しております。
社外取締役小林孝は、企業経営者としての豊富な経験と工業樹脂製造や高機能プラスチックに関する幅広い知見が当社の経営に活かされると判断し選任しております。社外取締役(常勤監査等委員)境康は、企業経営者としての豊富な経験と金融・財務等に関する幅広い知見を当社の経営に反映するため選任しております。社外取締役(監査等委員)近藤安正は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見を当社の経営に反映するため選任しております。社外取締役(監査等委員)松尾祐美子は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての豊富な経験と企業経営への参画を通じた高い見識を当社の経営に反映するため選任しております。なお、社外取締役のいずれも、当社との利害関係はありません。また、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、「①役員一覧」に記載の通りであります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを個別に判断しています。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との連携につきましては、期末決算及び四半期決算にあたり、当該決算にかかる内部監査及び会計監査人の監査またはレビューの実施状況及びその結果について報告会を開催しておりますが、これに社外取締役、監査部及び管理部門の責任者がそれぞれ出席し、監査情報の共有化を図ることで、相互連携を図っております。また、社外取締役(常勤監査等委員)は経営会議に出席し、その審議状況について他の社外取締役と意見交換を行うことで、相互連携を図っております。