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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JQOQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アクモス株式会社 役員の状況 (2020年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長

CEO
飯 島 秀 幸1947年5月11日生
1980年1月㈱千代田国際経営事務所(現ASロカス㈱)設立
代表取締役会長(現)
1987年2月㈱日本不動産経営研究所(現コンセーユ・ティ・アイ㈱)設立
代表取締役(現)
1991年8月当社前身、㈱アイ・エフ・シー 設立、代表取締役社長
1996年9月当社代表取締役会長
1999年8月当社代表取締役社長
2010年10月㈱エクスカル代表取締役
2012年7月ACMOSソーシングサービス ㈱代表取締役社長(現)
2013年6月ASロカス㈱代表取締役会長(現)
2016年9月当社代表取締役会長 兼 CEO
(現)
(注)21,006,400
代表取締役
社長

COO
清 川 明 宏1960年10月16日生
1981年11月茨城ソフトウェア開発㈱ 入社
2008年5月当社執行役員
2014年7月当社管理本部長
2015年9月当社取締役
2016年7月当社業務統括執行役員
2016年9月当社代表取締役社長 兼 COO(現)
(注)214,300
取締役
専務執行役員
営業本部長
石 川 稔1961年10月14日生
1983年4月茨城ソフトウェア開発㈱ 入社
2004年7月同社取締役
2008年1月当社執行役員
2009年7月当社常務執行役員
2010年3月日本メカトロニクス㈱(現 AC MOSソーシングサービス㈱)
代表取締役
2013年7月当社事業本部長
2013年9月当社取締役(現)
2014年7月当社専務執行役員(現)
2015年7月㈱エクスカル代表取締役
2016年7月当社営業本部長(現)
(注)29,000
取締役
専務執行役員
技術本部長
深 作 耕 一1962年9月6日生
1983年4月茨城ソフトウェア開発㈱ 入社
2008年5月当社執行役員
2014年7月当社常務執行役員
2015年7月当社営業本部長
2015年9月当社取締役(現)
2016年7月当社技術本部長(現)
2019年7月当社専務執行役員(現)
(注)214,300
取締役
(常勤監査等委員)
西 山 達 男1950年8月5日生
1974年4月
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
1990年10月㈱М&A情報センター
専務取締役
2001年11月㈱エスエムティ専務取締役
2005年10月ナノキャリア㈱CFO
2006年1月同社取締役CFO
2011年9月当社補欠監査役
2013年9月当社監査役
2016年9月当社取締役(現)
当社常勤監査等委員(現)
(注)3
取締役
(監査等委員)
板 垣 雄 士1961年1月6日生
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2015年12月板垣雄士公認会計士事務所開設、所長(現)
2016年4月㈱NHKアイテック(現 ㈱NHKテクノロジーズ)監査役
2018年6月曙ブレーキ工業㈱社外監査役(現)
2018年9月当社取締役(現)
当社監査等委員(現)
2020年6月㈱NHKエデュケーショナル監査役(現)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
松 尾 恭 志1958年3月10日生
1980年4月国際電信電話㈱(現KDDI㈱)入社
2011年4月同社技術統括本部情報システム副本部長
2013年4月同社理事 中国総支社長
2015年4月同社理事 関西総支社長
2018年4月同社常勤顧問
2018年6月ジュピターショップチャンネル㈱常勤監査役
2020年9月当社取締役(現)
当社監査等委員(現)
(注)3
取締役
(監査等委員)
金 子 登志雄1948年9月30日生
1991年8月当社設立、取締役
1994年7月当社監査役
1995年10月当社取締役総務部長
1996年9月当社取締役管理部長
1996年12月金子司法書士事務所開設、
所長(現)
2004年9月当社取締役
2011年9月当社監査役
2016年9月当社取締役(現)
当社監査等委員(現)
(注)396,000


1,140,000

(注) 1 監査等委員である取締役西山達男、板垣雄士及び松尾恭志は社外取締役であります。
2 2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。社外取締役の西山達男氏は金融機関での勤務経験から、社外取締役の板垣雄士氏は公認会計士としての経験から、また社外取締役の松尾恭志氏は他事業会社における監査役の経験から、豊富な知見・知識を有し、社外取締役として適切に職務を遂行できると判断しております。なお、当社は西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏について株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。社外取締役の西山達男氏及び松尾恭志氏は、定期的に開催される経営会議に出席し、取締役との意見及び情報の交換を行っております。
コーポレート・ガバナンスの観点から、社外役員の人選は妥当なものであると当社は考えており、今後も現状を継続してゆく基本方針であります。
ア.社外取締役との関係
取締役の西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。
西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める額としております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営に対し独立した立場で監視や助言を行って頂けることを重視して判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02324] S100JQOQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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