タツモ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	池田 俊夫	1956年1月3日生	1984年7月 福山ビジネス㈱入社 1986年2月 当社入社 1999年3月 取締役就任 液晶装置部長 2001年3月 常務取締役就任 2003年1月 TAZMO INC.取締役社長就任 電子機器事業本部長 2004年3月 プロセス機器事業本部長 2005年6月 事業本部本部長就任 2007年3月 代表取締役専務就任 2008年6月 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 会長就任 2011年1月 代表取締役社長兼事業本部長就任 2011年3月 代表取締役社長就任(現任) 2013年1月 亞普恩科股分有限公司 董事長就任(現任) 2014年5月 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 会長就任(現任) 2017年4月 ㈱ファシリティ 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	116,400
専務取締役 管理本部長	亀山 重夫	1955年5月19日生	1979年4月 ㈱中国銀行入社 2010年5月 当社入社 経理部長 上海龍雲精密機械有限公司 董事就任 2011年3月 取締役就任 プレテック㈱取締役就任(現任) 2013年1月 阿普理夏电子科技有限公司 董事長就任 2013年3月 管理本部長(現任) 2013年4月 上海龍雲精密機械有限公司 董事長就任(現任) 2015年3月 常務取締役就任 2016年12月 龍雲阿普理夏电子科技(上海)有限公司 董事長就任(現任) 2017年3月 専務取締役就任(現任) 2017年4月 ㈱ファシリティ 専務取締役就任(現任) 2017年5月 富萊得(香港)有限公司 取締役就任(現任) 2017年6月 富萊得科技(東莞)有限公司 董事就任(現任)	(注)3	51,900
常務取締役 事業本部長	佐藤 泰之	1965年12月13日生	1988年4月 当社入社 2013年1月 事業本部プロセス1事業統括 2016年3月 取締役事業本部副本部長就任 2019年3月 常務取締役事業本部長就任(現任) TAZMO INC. 取締役社長就任(現任)	(注)3	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
事業支援部担当取締役	河上 賢二	1961年4月5日生	1981年3月 当社入社 2003年1月 金型事業部長 2003年6月 上海龍雲精密機械有限公司 董事就任(現任) 2005年6月 事業本部金型製造部長 2009年7月 プレテック㈱ 取締役就任 2014年5月 事業本部金型製造部長兼調達部長 2015年3月 取締役就任 阿普理夏电子科技有限公司 総経理就任 2016年12月 龍雲阿普理夏电子科技(上海)有限公司 董事就任(現任) 2017年1月 取締役事業本部事業支援部長就任 (現任) 2018年3月 プレテック㈱ 取締役社長就任(現任)	(注)3	18,500
取締役経営企画室長	鳥越 琢史	1972年7月2日生	1996年4月 当社入社 2013年4月 管理本部経営企画室長(現任) 2016年3月 取締役就任(現任)	(注)3	256,100
取締役 事業本部副本部長兼プロセス1事業統括	曽根 康博	1968年8月13日生	2002年10月 当社入社 2013年1月 事業本部プロセス2事業統括 2017年3月 当社取締役就任(現任) 2019年3月 事業本部副本部長(現任) 事業本部プロセス1事業統括(現任)	(注)3	800
取締役経理部長	多賀 義明	1959年2月4日生	1990年10月 当社入社 2008年6月 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 監査役就任(現任) 2009年7月 プレテック㈱ 監査役就任(現任) 2010年4月 上海龍雲精密機械有限公司 監事就任(現任) 2013年3月 経理部長 2017年4月 ㈱ファシリティ 監査役就任(現任) 2019年3月 取締役管理本部経理部長就任(現任)	(注)3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	岡 友和	1976年11月27日生	2005年12月 監査法人トーマツ入所(現 有限責任監査法人トーマツ) 2008年2月 公認会計士登録 2015年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2015年10月 税理士登録 岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所開設 所長就任(現任) イースト・サン監査法人社員就任(現任) 2016年3月 当社監査役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)2 (注)4	-
取締役(監査等委員)	藤原 準三	1947年4月21日生	1966年4月 広島国税局採用 2007年7月 広島国税局退職 2007年8月 税理士登録 藤原準三税理士事務所 代表(現任) 2017年3月 当社取締役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)2 (注)4	-
取締役(監査等委員)	石井 克典	1971年1月31日生	2000年10月 弁護士登録 太陽綜合法律事務所 入所 2006年5月 太陽綜合法律事務所 退所 石井克典法律事務所 所長就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)2 (注)4	-
計					458,800

(注)1. 2020年3月25日開催の株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役 岡友和、藤原準三及び石井克典の3名は、社外取締役であります。
3. 任期は2020年3月の定時株主総会の終結の時から1年であります。
4. 任期は2020年3月の定時株主総会の終結の時から2年であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役岡 友和氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、当社との間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外監査役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、当社との間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社は、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでも当社の顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
当社は、取締役10名中3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役3名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。