テイ・エス　テック株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 グローバル統括 品質統括	保田 真成	1959年1月9日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社開発・技術本部設計部長 2008年4月 当社執行役員開発・技術本部 副本部長 2010年4月 当社執行役員開発・技術本部長 2010年6月 当社取締役開発・技術本部長 2014年6月 当社常務取締役開発・技術本部長 2016年4月 当社常務取締役 当社グローバル統括 当社品質統括(現任) 2016年6月 当社代表取締役専務取締役 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社グローバル統括(現任)	(注)3	28
代表取締役専務取締役 管理統括 管理本部長 コンプライアンスオフィサー 広報担当	中島 義隆	1959年10月16日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部総務部長 2008年4月 広州広愛興汽車零部件有限公司 総経理 2010年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2012年4月 当社執行役員管理本部長 当社広報担当(現任) 2012年6月 当社取締役管理本部長 当社コンプライアンスオフィサー (現任) 2015年4月 当社取締役管理本部長 事業管理本部長 2015年6月 当社常務取締役管理本部長 事業管理本部長 2016年4月 当社常務取締役管理本部長 2018年6月 当社専務取締役管理本部長 2020年4月 当社管理統括(現任) 2020年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役専務取締役 営業・購買本部長 リスクマネジメントオフィサー	長谷川 健一	1959年4月10日生	1982年4月 当社入社 2000年6月 当社技術営業本部二輪技術部長 2012年4月 TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長 2014年4月 当社執行役員 2016年4月 当社新事業開発担当 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 2016年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2020年4月 当社営業・購買本部長(現任) 2020年6月 当社代表取締役専務取締役(現任) 当社リスクマネジメントオフィサー (現任)	(注)3	4
専務取締役 米州統括責任者 TS TECH AMERICAS,INC. 取締役社長	林 晃彦	1959年11月6日生	1978年4月 当社入社 2008年4月 当社生産本部埼玉工場長 2010年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員生産本部副本部長 2016年4月 当社常務執行役員生産本部長 2016年6月 当社常務取締役生産本部長 2020年4月 当社常務取締役 当社米州統括責任者(現任) TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長 (現任) 2020年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	6
専務取締役 中国統括責任者 TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD. 董事長兼総経理	新井 裕	1959年4月10日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 当社開発・技術本部副本部長 2014年6月 当社取締役開発・技術本部副本部長 2016年4月 当社取締役開発・技術本部長 2018年6月 当社常務取締役開発・技術本部長 2020年4月 当社常務取締役 当社中国統括責任者(現任) TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD. 董事長兼総経理(現任) 2020年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	4
常務取締役 事業管理本部長	井垣 敦	1963年1月21日生	1986年4月 本田技研工業株式会社入社 2014年4月 同社日本本部地域事業企画室長 2016年4月 当社入社 当社事業管理本部長 2016年6月 当社取締役事業管理本部長 2020年6月 当社常務取締役事業管理本部長(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 アジア・欧州統括責任者 TS TECH ASIAN CO., LTD. 取締役社長 TS TECH BANGLADESH LIMITED 取締役会長 TS TECH UK LTD 取締役会長	鳥羽 英二	1968年9月17日生	1994年4月 当社入社 2013年7月 当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL 2016年4月 当社執行役員 TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長 2019年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2020年4月 当社執行役員 当社アジア・欧州統括責任者(現任) TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長 (現任) TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長 (現任) TS TECH UK LTD取締役会長(現任) 2020年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	1
取締役 開発・技術本部長	小堀 隆弘	1970年6月10日生	1994年4月 当社入社 2016年4月 当社開発・技術本部副本部長 2017年4月 当社執行役員開発・技術本部副本部長 2020年4月 当社執行役員開発・技術本部長 2020年6月 当社取締役開発・技術本部長(現任)	(注)3	1
取締役 生産本部長	須﨑 康清	1966年5月5日生	1990年4月 当社入社 2016年4月 当社生産本部埼玉工場長 2018年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2020年4月 当社執行役員生産本部長 2020年6月 当社取締役生産本部長(現任)	(注)3	0
取締役	牟田口 照恭	1950年10月31日生	1973年4月 富士電機株式会社入社 2002年4月 同社機器製作所長 2004年7月 富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事 2008年4月 富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO 2011年4月 埼玉県産業技術総合センターセンター長 2015年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター 国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	荻田 健	1951年3月20日生	1980年4月 三共株式会社入社 2003年10月 Sankyo Pharma Development Vice President 2004年7月 三共株式会社執行役員医薬開発本部長 2007年4月 第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長 2009年6月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長 北里第一三共ワクチン株式会社社長 2017年4月 早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授(現任) 2018年6月 日本ハーデス株式会社社外取締役 (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 常勤	関根 健夫	1958年5月17日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 当社事業管理本部経理部長 2010年4月 当社執行役員業務監理本部副本部長 2011年4月 当社執行役員事業管理本部副本部長 2017年4月 当社常務執行役員経営企画室長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3
監査役 常勤	御代田 昭博	1957年12月19日生	1976年4月 当社入社 2006年4月 当社開発・技術本部 機種LPL室長 2008年4月 当社執行役員開発・技術本部副本部長 2010年4月 当社執行役員 TS TECH NORTH AMERICA, INC. (現 TS TECH AMERICAS, INC.) E.V.P. 2015年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	9
監査役 非常勤	元田 達弥	1969年9月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア株式会社)入社 1999年9月 公認会計士 辻会計事務所 (現 辻・本郷税理士法人)入所 2007年4月 同事務所国際税務部門統括部長 2008年10月 税理士登録 2014年4月 元田会計事務所所長(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) 2018年7月 株式会社グローバルインフォメーション社外監査役(現任)	(注)6	1
監査役 非常勤	林 肇	1958年4月19日生	1983年4月 三重労務管理センター入社 1986年4月 弁護士登録 大脇・鷲見合同法律事務所入所 1989年4月 明和綜合法律事務所設立入所 1996年5月 さざんか法律事務所設立入所(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
		計			74

(注) 1 取締役 牟田口 照恭と荻田 健は、社外取締役です。
2 監査役 元田 達弥と林 肇は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 御代田 昭博の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 関根 健夫と林 肇の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 元田 達弥の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
山田 秀雄	1952年1月23日生	1984年4月	弁護士登録	(注)	-
		1992年4月	山田・尾﨑法律事務所(現任)
		1998年5月	太洋化学工業株式会社 社外監査役(現任)
		2004年6月	株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)社外取締役
		2006年3月	ライオン株式会社 社外取締役
		2007年6月	株式会社ミクニ 社外監査役
		2007年6月	石井食品株式会社 社外監査役
		2009年3月	ヒューリック株式会社 社外取締役(現任)
		2010年4月	日本弁護士連合会 常務理事
		2011年3月	株式会社西武ライオンズ 社外監査役
		2014年4月	日本弁護士連合会 副会長
		2014年4月	第二東京弁護士会 会長
		2015年6月	公益財団法人橘秋子記念財団 理事長(現任)
		2015年6月	サトーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
		2016年6月	株式会社ミクニ 社外取締役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

8 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。

常務執行役員	Jason J. Ma	TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
常務執行役員	竹澤 昌志	品質本部長
常務執行役員	有賀 義和	営業・購買本部副本部長 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長
常務執行役員	谷内 尚行	営業・購買本部副本部長
執行役員	大谷 雄二	営業・購買本部副本部長兼営業部長
執行役員	川島 功	開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長
執行役員	鈴木 浩	TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
執行役員	野﨑 和義	生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長兼製造技術部長
執行役員	板垣 武夫	TS TECH AMERICAS,INC.E.V.P.
執行役員	小野 重信	管理本部副本部長兼総務部長

② 社外役員の状況
当社では、幅広い経験と高い見識から当社の企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保のため社外役員を選任しており、中立性・客観性の観点から経営に関する監督及び監査を行い、経営の妥当性を確保する役割と機能を有しています。当社の社外取締役には、牟田口 照恭と荻田 健の2名が、社外監査役には、元田 達弥と林 肇の2名がそれぞれ選任されています。

牟田口 照恭は、製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

荻田 健は、製薬会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

元田 達弥は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。

林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。

従って、当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

選任にあたっては、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し内規に基づき選任の判断をしています。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

・社外取締役
社外取締役は、取締役会における貢献度をさらに高めるため、社外監査役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当取締役から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

・社外監査役
社外監査役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
内部監査部門とは定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、当社の定める監査役報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。