株式会社ニフコ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO(最高経営責任者)	山本 利行	1949年10月11日生	1973年4月 ㈱ニフコ入社 1995年1月 当社相模原工場長 2002年6月 当社執行役員 2008年4月 当社執行役員Nifco America Corporation社長 2012年6月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年6月 当社代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年6月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2020年6月 当社代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者)(現)	(注) 5	29,656 (18,456)
代表取締役副社長 営業本部長 COO(最高執行責任者)	柴尾 雅春	1961年12月14日生	1985年4月 ㈱ニフコ入社 2010年4月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年6月 当社執行役員Nifco America Corp.社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 2018年1月 当社取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2018年6月 当社取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部(営業)管掌 2019年6月 当社取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年6月 当社代表取締役副社長兼 営業本部長兼 COO(最高執行責任者)(現)	(注) 5	14,769 (10,169)
取締役専務執行役員 製造本部長 CPO(最高製造責任者)	岩崎 福男	1957年10月26日生	1980年4月 ㈱ニフコ入社 2010年4月 当社執行役員名古屋工場長 2013年4月 当社執行役員グローバル事業本部副本部長 2014年6月 当社常務執行役員製造本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員製造本部長兼品質保証本部・購買本部管掌 2020年6月 取締役専務執行役員兼製造本部長兼CPO(最高製造責任者)(現)	(注) 5	25,257 (10,257)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 管理本部長 CSO(最高戦略責任者)兼 CIO(最高情報責任者)	矢内 俊樹	1961年7月16日生	1985年4月 ㈱ニフコ入社 2007年7月 当社経営企画部長 2015年6月 当社執行役員経営企画部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年6月 当社取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2020年4月 当社取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部長兼CIO(最高情報責任者)兼財務本部管掌(現)	(注) 5	9,319 (7.619)
取締役	立川 敬二	1939年5月27日生	1962年4月 日本電信電話公社入社 1987年11月 NTTアメリカ社長 1996年6月 日本電信電話㈱副社長 1998年6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ (現㈱NTTドコモ)代表取締役社長 2004年6月 ㈱NTTドコモ相談役 2004年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 2013年3月 同機構理事長退任 2015年6月 当社取締役(現)	(注) 5	- (-)
取締役	野々垣 好子	1957年7月31日生	1980年4月 ソニー㈱入社 1992年9月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年4月 ソニー㈱ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年4月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年6月 ジョリーパスタ㈱社外取締役(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注) 5	- (-)
取締役	ブライアン・K・ヘイウッド	1967年1月9日生	1991年9月 J.D.Power and Associations 入社 1997年9月 Belron International Director 1999年8月 シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント 2001年11月 Taiyo Pacific Partners, L.P. Managing Partner 兼 CEO(現任) 2009年12月 ㈱大泉製作所 社外取締役 2011年11月 セイリュウ・アセット・マネージメント㈱ 取締役 2014年3月 ローランド㈱社外取締役(現任) 2020年3月 ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役 (現任) 2020年6月 当社取締役(現)	(注) 5	- (-)
監査役 (常勤)	鈴木 昭伸	1956年9月10日生	1981年4月 ㈱ニフコ入社 2006年6月 当社執行役員 Nifco Korea Inc.代表理事副社長 2015年6月 当社常務執行役員管理本部長兼総務部長 2017年6月 当社執行役員監査部長 2018年6月 当社常勤監査役(現)	(注) 6	13,600 (-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	加藤 智康	1953年9月10日生	1977年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員グローバル購買部長 2010年6月 当社執行役員相模原工場長 2013年4月 当社執行役員購買物流事業部長兼購買部長 2014年6月 当社監査室(現監査部)監事 2019年6月 当社常勤監査役(現)	(注) 7	1,100 (-)
監査役	荒井 俊行	1970年2月5日生	1997年4月 弁護士登録(現) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士登録(現) 2012年6月 当社補欠監査役(社外) 2013年2月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任(現) 2013年6月 当社監査役(現) 2014年6月 Spiber㈱社外取締役(現)	(注) 8	- (-)
監査役	松本 光博	1969年5月7日生	1992年10月 青山監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 1999年10月 公認会計士松本会計事務所(現公認会計士・税理士 松本会計事務所)所長(現) 2008年9月 ㈱鈴木社外監査役(現社外取締役監査等委員)(現) 2014年8月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役(現) 2019年6月 当社監査役(現)	(注) 7	- (-)
計					93,701 (46,501)

(注)1.表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式(2020年6月1日現在)であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
当社は、2016年度より、当社の取締役(社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。)等を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、(ア)業績に連動しない「非業績連動部分」、(イ)一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、(ア)の「非業績連動部分」のうち2020年6月1日までに付与されたポイントの累計値および(イ)の「業績連動部分」の2019年6月1日に付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
2.取締役 立川敬二、野々垣好子及びブライアン・K・ヘイウッドは、社外取締役であります。
3.監査役 荒井俊行及び松本光博は、社外監査役であります。
4.執行役員の体制は、現在15名で構成されております。15名のうち2名は専務執行役員であり、製造本部長 兼 CPO(最高製造責任者) 岩崎福男、経営企画部長 兼 管理本部長 兼 CIO(最高情報責任者)兼 財務本部管掌 矢内俊樹であります。ほかの13名のうち2名は常務執行役員であり、財務本部長 兼 CFO(最高財務責任者) 本多純二、技術本部長 兼 CTO(最高技術責任者) 川元正信であります。ほかの11名は執行役員であり、Nifco Poland Sp. zo. o.社長兼Nifco U.K. Ltd.副会長 福田守利、購買本部長 大竹幹雄、品質保証本部長 浅見吾郎、Nifco Korea グループ統括 兼 Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、管理本部省エネ対策推進室長 村田憲彦、北米地域財務責任者 萬成力、製造本部副本部長 久保田祐司、アセアン地域統括 兼 Nifco(Thailand) Co., Ltd. Co-CEO 小泉昌史、財務本部副本部長 兼 海外経営統括部長 長岡昌哉、東莞利富高塑料製品有限公司(DNC) 総経理 金 京俊、北米地域統括 兼 Nifco America Corp. President & CEO Joan Oliverasであります。
5.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役3名及び社外監査役の2名の計5名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外役員は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役である立川敬二氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が大手企業のトップを務めた経験に基づいて、当社の経営判断にその高い見識を示し当社のコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
また、社外取締役である野々垣好子氏が果たすべき機能及び役割は、大手企業のマーケティング分野で培われた豊富な経験と見識を活かし、当社のガバナンスの向上に貢献することにあります。
また、社外取締役のブライアン・K・ヘイウッド氏が果たすべき機能及び役割は、会社経営ならびに投資の専門家としての豊富な経験・見識を活かすとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、当社の企業価値の向上に貢献することにあります。
一方、社外監査役である荒井俊行氏が果たすべき機能及び役割には、同氏が弁護士として内外の法律に精通していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
また、社外監査役であります松本光博氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、社外監査役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、社外監査役は会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。