株式会社エンプラス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	横田 大輔	1967年11月4日生	1993年8月 当社入社 2000年4月 ENPLAS(U.S.A.),INC.代表取締役社長 2002年4月 当社執行役員自動車機器事業部長(兼)欧米担当 2003年6月 当社取締役 2004年4月 当社取締役エンプラ事業部長 2006年4月 当社常務取締役事業本部長(兼)オプトプラニクス事業部長 2007年4月 当社常務取締役事業本部長 2008年4月 当社代表取締役社長に就任、現在に至る	(注)4	1,380.4
取締役	藤田 慈也	1972年12月24日生	2003年3月 当社入社 2009年4月 ENPLAS(U.S.A.),INC.Vice President 2013年4月 当社経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長 2014年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長 2015年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 グループフィナンシャルオフィス 部門長 2017年4月 当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター 部門長 2019年4月 当社執行役員 事業本部 MSD事業部 事業部長 2019年6月 当社執行役員 コーポレートセンター センター長 2019年6月 当社取締役(兼)経営執行役員 コーポレートセンター センター長 2020年4月 当社取締役(兼)経営執行役員 経営企画本部 本部長に就任、現在に至る	(注)4	2.8
取締役	堀川 裕司	1977年2月22日生	2008年11月 当社入社 2013年7月 当社エンプラ事業部 副事業部長 2014年10月 当社エンプラ事業部 事業部長 2016年4月 当社事業企画室 部門長 2017年4月 株式会社DNAチップ研究所 顧問 2017年6月 株式会社DNAチップ研究所 取締役 2019年5月 株式会社DNAチップ研究所 取締役退任 2019年6月 当社財務経理本部 本部長 2019年6月 当社取締役(兼)経営執行役員 財務経理本部 本部長に就任、現在に至る	(注)4	1.9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	風巻 成典	1949年3月8日生	1971年4月 日製産業株式会社(現株式会社日立ハイテク)入社 2001年10月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク) 電子機材部 部長 2003年4月 同社工業材料営業本部 副本部長 2005年4月 同社工業材料営業本部 本部長 2005年6月 同社理事 工業材料営業本部 本部長 2008年4月 同社執行役常務 工業材料営業本部 本部長 2010年4月 同社執行役常務 西日本支社長(兼)関西支店長 2011年4月 同社執行役常務 営業統轄本部 副統括本部長(兼)関西支店長 2012年4月 同社特命顧問 2013年3月 同社特命顧問退任 2015年6月 当社取締役(監査等委員) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)退任 2019年6月 当社取締役に就任、現在に至る	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井植 敏雅	1962年12月3日生	1989年4月 三洋電機株式会社入社 1996年6月 同社取締役 ソフトエナジーカンパニー カンパニー社長 2000年6月 同社取締役専務 コンポーネント企業グループCEO 2002年6月 同社代表取締役副社長(兼)CEO 2005年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社特別顧問 2010年2月 株式会社LIXILグループ副社長執行役員 2011年4月 株式会社LIXIL取締役副社長、グローバルカンパニー社長(兼)CEO 2014年4月 株式会社LIXIL取締役副社長(兼)マーケティング担当 2015年4月 株式会社LIXIL取締役副社長(兼)ハウジングテクノロジーCEO 2016年6月 株式会社LIXILグループ取締役(兼)執行役就任 2017年6月 同社取締役(兼)執行役退任 2017年7月 当社エグゼクティブアドバイザー 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る 2019年8月 宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA&COMPANY)社外取締役に就任、現在に至る	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	久田 眞佐男	1948年12月16日生	1972年4月 株式会社日立製作所入社 1995年2月 同社国際電力営業本部電力部 部長 1999年4月 同社電力・電機グループ電力統括営業本部 国際電力営業本部 本部長 2001年2月 日立(中国)有限公司 総経理 2003年4月 株式会社日立製作所グローバル事業本部 本部長(兼)輸出管理本部 副本部長 2004年2月 日立アメリカ社 社長 2006年2月 株式会社日立製作所グループ調達統括本部 本部長 2006年4月 同社調達統括本部 本部長 2007年4月 同社執行役常務(兼)調達統括本部 本部長(兼)マーケティング統括本部 副統括本部長(兼)グローバル事業本部 本部長 2009年10月 同社執行役常務(兼)営業統括本部 副統括本部長(兼)国際本部 本部長(兼)国際事業戦略本部 本部長 2010年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)代表執行役 執行役副社長 2010年6月 同社代表執行役 執行役副社長(兼)取締役 2011年4月 同社代表執行役 執行役社長(兼)取締役 2015年4月 同社取締役(兼)執行役 2015年6月 同社取締役会長 2017年6月 同社相談役 2019年6月 アルコニックス株式会社 社外取締役に就任、現在に至る 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	長谷川一郎	1955年12月24日生	2003年7月 当社入社 2006年4月 株式会社エンプラス半導体機器業務本部長 2006年6月 株式会社エンプラス半導体機器取締役(兼)執行役員業務部部門長 2012年6月 当社取締役(兼)執行役員総務部門担当 2013年4月 当社取締役(兼)執行役員経営企画管理本部ローカルサービスセンター長 2015年4月 当社取締役(兼)執行役員内部監査室担当 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る	(注)5	5.3
計					1,390.4

(注)1 2015年6月26日開催の第54回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 風巻 成典氏、久田 眞佐男氏、井植 敏雅氏の3氏は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3 長谷川一郎氏は常勤の監査等委員であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
落合 栄	1955年11月23日生	1980年4月	関東信越国税局入局	0.1
		1999年7月	浦和税務署法人第1部門 連絡調整官
		2001年7月	水戸税務署法人第3部門 統括調査官
		2002年7月	長野税務署法人第5部門 統括調査官
		2004年7月	大宮税務署法人第2部門 統括調査官
		2006年9月	税理士登録、現在に至る
		2007年6月	当社社外監査役就任
		2015年6月	当社社外監査役退任

② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員を除く)1名、社外取締役(監査等委員)を2名選任しております。
当社グループと社外取締役(監査等委員を除く)風巻成典氏が2013年3月まで在籍しておりました株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)との間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他の社外監査等委員と、当社との間に利害関係(人的、資本的、取引関係等)はありません。
また当社グループと社外取締役(監査等委員)である久田眞佐男氏が2019年6月まで在籍しておりました株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)との間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他の社外監査等委員と、当社との間に利害関係(人的、資本的、取引関係等)はありません。
なお、当社は取締役井植敏雅氏に対し、2017年7月から2018年6月までエグゼクティブアドバイザーとして顧問契約を提携しておりましたが、その取引金額は当社コーポレート・ガバナンスポリシー別紙「社外取締役に係る独立性基準」における基準額1,000万円の範囲内であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
当社は、企業実務・財務面等で高い見識と豊富な経験を有し、取締役会の意思決定に影響を与えるような当社との利害関係を有しない独立した立場から的確に職務を遂行できる人物を、社外取締役として選任し独立役員として指定することとしております。

③ 監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、「(3)[監査の状況]① 監査等委員監査の状況」に記載のとおり厳正な監査を実施しており、内部監査室及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の強化に努めることとしております。
当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中2名を社外監査等委員とすることで経営への監視機能を強化しております。