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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3RR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ソノコム 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長岨野 公一1959年10月7日生
1983年4月当社入社
1991年2月当社企画部長
1991年6月当社取締役業務管理本部長就任
1992年7月当社専務取締役技術開発本部長就任
1996年6月当社代表取締役社長兼業務管理本部長就任
2005年4月当社代表取締役社長兼業務部長就任
2012年6月
2017年6月
当社代表取締役社長就任
当社代表取締役会長就任
(現任)
(注)4480
代表取締役社長髙木 清啓1955年2月9日生
1980年4月当社入社
1994年1月当社営業開発本部次長
1994年6月当社取締役玉川事業本部長就任
2005年4月
2010年4月
2010年6月
当社取締役営業技術部長就任
当社取締役玉川工場長就任
当社常務取締役営業技術部長兼玉川工場長就任
2012年6月
2013年3月
2015年4月
2016年10月

2017年4月
2017年6月
当社取締役開発営業部長就任
当社取締役技術部長就任
当社取締役開発部長就任
当社取締役業務部長兼開発部長就任
当社取締役業務部長就任
当社代表取締役社長就任
(現任)
(注)416
取締役
松戸工場長
黒川 秀樹1956年11月3日生
1972年4月当社入社
2001年10月当社松戸事業本部製造部長
2003年2月当社松戸事業本部長
2003年6月当社取締役松戸事業本部長就任
2005年4月
2013年4月
2013年10月
当社取締役松戸工場長就任
当社取締役開発営業部長就任
当社取締役松戸工場長就任
(現任)
(注)428
取締役岨野 俊雄1928年1月25日生
1950年4月岨野漆店入社
1962年12月岨野工業株式会社(現株式会社ソノコム)設立 専務取締役就任
1972年11月当社代表取締役社長就任
1996年6月
2010年6月
2014年6月
2017年6月
当社代表取締役会長就任
当社取締役相談役就任
当社取締役名誉会長就任
当社取締役相談役就任(現任)
(注)4707


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役鈴木 清1945年11月4日生
1970年11月プライスウォーターハウス会計事務所入所
1975年11月公認会計士登録
1977年4月税理士登録
1983年10月鈴木公認会計士事務所開設
1992年2月日栄工業株式会社社外取締役(現任)
2000年6月株式会社エフ・ジェー・ネクスト 社外監査役
2015年6月当社取締役就任(現任)
2015年6月株式会社エフ・ジェー・ネクスト 社外取締役(現任)
(注)42
常勤監査役水落 豊成1958年1月1日生
1983年4月当社入社
2019年1月当社監査室長
2019年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)610
監査役内藤 貴昭1965年3月20日生
1994年4月東京弁護士会登録
1994年4月金子・樋口法律事務所入所
1997年3月当社監査役職務代行者
1997年6月当社監査役就任(現任)
2000年4月大関・内藤法律事務所入所
2003年4月
2015年4月
みずき総合法律事務所入所
弁護士法人霞門法律事務所入所
(注)6-
監査役落合 智治1969年2月2日生
1990年10月太田昭和監査法人入所
1994年3月公認会計士登録
2006年7月落合公認会計士事務所開設
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-
1,246
(注)1.取締役鈴木清は、社外取締役であります。
2.監査役内藤貴昭、落合智治は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長岨野公一は取締役岨野俊雄の長男であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。執行役員は3名で、開発部長 梶 則夫、業務部長 宮寺 利宗、営業部長 阿部 謙太であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役鈴木清と顧問契約を締結し、税務に関する専門的な助言を受けておりますが、株主の皆さまとの間に利益相反が生じるおそれはなく、同氏が社外取締役として取締役会の監督機能を果たすうえで、特段の支障はないものと判断しております。なお、鈴木清氏は、本書提出日現在当社の発行済株式2,400株を保有しております。
また、社外監査役による監査の実施により、取締役の職務執行について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保していると考えております。
当社と社外監査役内藤貴昭氏、落合智治氏については、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。なお、落合智治氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
なお、当社は取締役5名(うち社外取締役1名)を選任し、取締役による相互チェック及び、監査役3名(うち社外監査役2名)による監査、並びに監査役による会計監査人や内部監査室、内部統制部門との連携により、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は、監督、監査を行うにあたり常勤監査役、内部監査部門と相互の連携を図り、定期的に情報交換を行っております。また、会計監査人とも定期的に面談を行なっております。
当社では、監査室が内部監査及び内部統制の監査を実施しております。
内部監査については、監査実施前に監査役と協議を行い、監査実施後に監査の報告を行うとともに、監査役より助言、指導を受けております。また、会計監査については、監査役と会計監査人が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換を積極的に行っております。
なお、監査室による内部監査及び内部統制監査については、取締役会に適宜報告がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02428] S100J3RR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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