中央化学株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 兼 営業本部長	近 藤 康 正	1963年12月22日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2011年1月 同社塩化ビニールユニットマネージャー 2013年2月 同社合成樹脂ユニットマネージャー兼塩化ビニールユニットマネージャー 2013年3月 当社取締役 2013年4月 三菱商事㈱合成樹脂部長兼塩化ビニール部長 2013年5月 同社合成樹脂部長 2016年4月 同社化学品グループCEOオフィス事業投資担当 2017年4月 当社出向 取締役常務執行役員 成長戦略担当兼 マーケティング&セールス本部 副本部長 (特販担当) 2017年8月 当社出向 取締役常務執行役員成長戦略担当兼 マーケティング&セールス本部副本部長特販 担当 兼オペレーション&ロジスティックス本部調達部長 2018年4月 代表取締役社長社長執行役員 2019年4月 代表取締役社長社長執行役員兼営業本部長(現)	(注)3	-
取締役 管理・内部統制・コンプライアンス担当 管理本部長	森 本 和 宣	1959年4月1日生	1981年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年2月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)千葉支社長 2008年8月 同行融資部部長(特命担当) 2009年12月 当社出向 執行役員管理本部副本部長 2010年3月 取締役常務執行役員管理本部長 2011年3月 取締役常務執行役員管理本部長兼情報システム部長 2011年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部長兼情報システム部長 2012年2月 取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部長 2012年3月 代表取締役専務執行役員管理・総務人事担当管理本部長兼総務人事本部長 2012年4月 代表取締役専務執行役員管理担当管理本部長 2012年7月 代表取締役専務執行役員管理担当兼内部統制担当管理本部長 2012年10月 代表取締役専務執行役員管理担当兼内部統制担当兼海外事業担当管理本部長 2014年4月 代表取締役専務執行役員管理・内部統制管掌管理本部長 2015年4月 代表取締役専務執行役員管理・内部統制管掌コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長 2015年6月 代表取締役専務執行役員管理・内部統制・中国事業管掌コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長 2017年4月 代表取締役専務執行役員管理・内部統制・中国事業・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長 2017年9月 代表取締役専務執行役員管理・内部統制・中国事業・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長兼総務人事部長 2018年4月 取締役常務執行役員管理・内部統制・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長兼経営戦略室長兼管理本部総務人事部長 2019年4月 取締役常務執行役員管理・内部統制・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長兼経営戦略室長 2020年4月 取締役常務執行役員管理・内部統制・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長(現)	(注)3	普通株式 1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	早 澤 幸 雄	1969年3月4日生	1991年4月 三菱商事㈱入社 2005年4月 同社シンガポール支店 2010年4月 同社合成樹脂ユニット 汎用樹脂第一チームリーダー 2015年4月 三菱商事プラスチック(株)出向 執行役員 汎用樹脂本部長 2017年4月 三菱商事㈱合成樹脂部長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	竹 内 修 身	1962年10月30日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 1999年5月 同社基礎石化本部 ポリエステル原料ユニット 1999年11月 泰MC商事会社(バンコック) 2005年5月 三菱商事㈱汎用化学品本部 オレフィン・アロマユニット 2010年4月 同社汎用化学品第一本部 オレフィン・アロマユニットマネージャー 2015年4月 同社化学品グループCEOオフィス室長代行 事業投資担当 2016年3月 2016年4月 同社汎用化学品第二本部長 同社執行役員 汎用化学品第二本部長 2017年4月 2017年6月 同社執行役員 石油化学品本部長 当社取締役(現) 2019年4月 三菱商事㈱執行役員 石油化学本部長 2020年4月 同社 執行役員 石油・化学グループCEOオフィス室長(現)	(注)3	-
取締役	萩 原 剛	1959年6月17日生	1982年4月 三菱商事㈱入社 1991年8月 米国三菱商事会社ヒューストン支店 1996年1月 三菱商事㈱クロール・アルカリ部 2005年1月 同社汎用化学品本部クロールアルカリユニット マネージャー 2010年3月 同社化学品グループCEOオフィス室長 2012年3月 当社取締役 2012年4月 三菱商事㈱機能化学品本部長 2013年4月 同社執行役員機能化学品本部長 2015年4月 同社執行役員汎用化学品第一本部長 2015年6月 当社取締役退任 2016年4月 三菱商事㈱常務執行役員化学品グループCEO 2018年6月 当社取締役(現) 2019年4月 三菱商事㈱常務執行役員 石油・化学グループCEO(現)	(注)3	-
取締役	松 本 吉 雄	1945年1月25日生	1963年4月 竹原化成工業㈱(現 東罐興業㈱)入社 1993年4月 東罐興業㈱本社営業部長 1998年6月 同社取締役樹脂営業担当 2003年6月 同社常務取締役営業統括担当 2009年6月 同社退任 2009年7月 松本包装技術研究所 代表(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	大 吉 正 人	1958年10月12日生	1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 2003年1月 ㈱埼玉りそな銀行川口南平支店長 2004年10月 同行内部監査部上席内部監査員 2012年2月 当社出向 監査室顧問 2012年3月 常勤監査役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	佐 藤 直 純	1966年8月25日生	1989年4月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱埼玉りそな銀行)入行 2005年4月 同行埼玉中央地域本部プランニングマネージャー 2013年4月 同行プライベートバンキング室 室長 2015年1月 同行ローン事業部グループリーダー 2020年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	鳥 居 真 吾	1967年6月3日生	1990年4月 三菱商事㈱入社 2001年6月 米国三菱商事会社本店 出向 2006年10月 三菱商事㈱化学品グループコントローラーオフィス 2012年6月 ㈱メタルワン出向 コーポレート経理部長 2016年4月 三菱商事㈱化学品グループ管理部長 2016年6月 当社監査役(現) 2019年4月 三菱商事㈱ 総合素材・石油・化学管理部長(現)	(注)4	-
監査役	中 村 竜 一	1976年12月10日生	2003年11月 司法試験合格 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2013年1月 岡村綜合法律事務所パートナー(現) 2016年4月 國學院大學法科大学院客員教授 2016年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					普通株式1

(注)1. 取締役松本吉雄は、社外取締役であります。
2. 監査役佐藤直純及び中村竜一は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2020年6月26日開催の第60回定時株主総会終結の時から、2021年6月開催予定の第61回定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役大吉正人、鳥居真吾の任期は、2019年6月27日開催の第59回定時株主総会終結の時から、2023年6月開催予定の第63回定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役佐藤直純の任期は、前任の監査役の任期を引継いでいるため、2020年6月26日開催の第60回定時株主総会終結の時から、2023年6月開催予定の第63回定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役中村竜一の任期は、2020年6月26日開催の第60回定時株主総会終結の時から、2024年6月開催予定の第64回定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社では業務執行の機能の明確化と業務執行の充実を図り、経営組織の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、社長執行役員兼営業本部長近藤康正、常務執行役員管理・内部統制・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長森本和宣、常務執行役員生産・技術本部長朝夷修司、常務執行役員中国総代表環菱中央化学管理有限公司総経理兼管理統括兼香港中央化学有限公司社長兼上海中央化学有限公司総経理兼無錫中央化学有限公司総経理郁方銘で構成されております。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
岡 本 弘 哉	1957年6月14日生	1991年10月	司法試験合格	-
		1994年4月	弁護士登録(埼玉弁護士会)
		2007年3月	当社補欠監査役(現)
			関東信越地方年金記録訂正審議会委員(現) 関東農政局入札等監視委員会委員(現)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役松本吉雄氏と当社との間には、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っているコンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)等に該当する事実は存在せず、その他の利害関係はございません。
社外監査役佐藤直純氏は、株式会社埼玉りそな銀行の出身ですが2020年6月に同社を退職しております。同社は、当社の主要な借入先であります。
社外監査役中村竜一氏と当社との間には、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士またはそれらの近親者(二親等)等に該当する事実は存在せず、その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、専門性や経験等を考慮し、社外役員として当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて当社の経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努め、社外監査役は、監査役会等において常勤監査役と十分な意見交換を行い、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。