株式会社タカラトミー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長 最高経営責任者	富山 幹太郎	1954年1月22日生	1982年7月 当社入社 1983年5月 当社取締役 1985年5月 当社取締役副社長 1986年12月 当社代表取締役社長 2000年6月 当社代表取締役社長最高経営責任者 2015年6月 当社代表取締役会長 2017年6月 当社代表取締役会長最高経営責任者(現任)	(注)6	2,708
代表取締役社長 最高執行責任者	小島 一洋	1961年1月4日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 丸の内キャピタル株式会社執行役員 2009年6月 当社社外取締役 2012年4月 当社取締役常務執行役員連結戦略局副局長 2012年6月 当社常務取締役連結戦略局副局長 2013年4月 当社常務取締役連結管理本部副本部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長兼内部統制・監査部担当 2014年10月 当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2017年6月 当社代表取締役副社長最高執行責任者兼最高財務責任者 2018年1月 当社代表取締役社長最高執行責任者(現任)	(注)6	116
取締役 副社長	鴻巣 崇	1958年1月14日生	1976年4月 当社入社 1997年10月 当社エンターテイメント事業本部事業部長 2012年4月 株式会社タカラトミーアーツ代表取締役社長 2013年4月 当社常務執行役員キャラクター事業本部長 2014年4月 当社常務執行役員国内事業統括本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員国内事業統括本部長兼ニュートイ事業部長 2014年10月 当社取締役常務執行役員国内事業統括本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長 2017年6月 当社専務取締役事業統括本部長 2018年6月 当社取締役副社長事業統括管掌(現任)	(注)6	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役 最高財務責任者	沓澤 浩也	1959年1月27日生	2000年1月 当社入社 2006年6月 株式会社ティンカーベル代表取締役社長 2012年10月 当社経営企画室長兼関係会社管理部長 2014年7月 当社執行役員経営企画室長兼関係会社管理部長 2017年6月 当社常務執行役員兼連結管理本部長 2018年1月 当社常務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2019年6月 当社専務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長 2020年4月 当社専務執行役員最高財務責任者 2020年6月 当社専務取締役最高財務責任者(現任)	(注)6	1
取締役 常務執行役員	富山 彰夫	1984年8月17日生	2010年11月 当社入社 2015年11月 当社欧米戦略室 2017年1月 TOMY International,Inc.駐在 2018年4月 TOMY International,Inc.入社 最高戦略責任者 2018年7月 当社企画開発本部グローバルR&D室長兼任 2020年1月 当社常務執行役員 2020年4月 2020年6月 当社常務執行役員事業統括本部長 当社取締役常務執行役員事業統括本部長(現任)	(注)6	781
社外取締役	水戸 重之	1957年5月9日生	1989年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 1990年10月 TMI総合法律事務所の創設に参画 1999年4月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2002年6月 株式会社タカラ社外監査役 2002年12月 株式会社ティー・ワイ・オー社外監査役 2006年3月 当社社外監査役 2006年4月 早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)講師(現任) 2006年5月 株式会社ブロッコリー社外監査役(現任) 2006年6月 吉本興業株式会社(現吉本興業ホールディングス株式会社)社外監査役 2010年1月 株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任) 2013年12月 筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)講師(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 吉本興業株式会社(現吉本興業ホールディングス株式会社)社外取締役(現任) 2016年6月 日本コロムビア株式会社社外監査役 2018年4月 武蔵野大学法学研究科客員教授(現任) 2018年6月 株式会社フェイス社外取締役(現任)	(注)6	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役	三村 まり子	1957年3月22日生	1992年4月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 1993年9月 高石法律事務所入所 1995年4月 西村真田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2005年1月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社 2006年6月 同社執行役員 2010年1月 ノバルティスホールディングジャパン株式会社取締役 2015年7月 グラクソ・スミスクライン株式会社取締役 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2018年8月 西村あさひ法律事務所入所、同事務所オブカウンセル(現任) 2020年6月 TANAKAホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)6	-
社外取締役	佐藤 文俊	1954年2月16日生	1976年4月 日本銀行入行 1998年4月 同行青森支店長 2001年5月 同行福岡支店長 2004年4月 株式会社堀場製作所入社常務執行役員 2005年6月 同社常務取締役 2017年3月 同社顧問 2018年5月 一般社団法人東京科学機器協会監事(退任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 同 上 アズビル株式会社社外監査役(現任)	(注)6	3
社外取締役	殿村 真一	1963年4月29日生	1987年4月 新日本製鉄株式会社入社 1996年6月 米国スタンフォード大学経営大学院修了 1999年6月 ジェームスマーチン&カンパニー・ジャパン入社 2001年7月 同社代表取締役社長 2012年7月 キャップジェミニ入社 アジア金融サービス部門代表 2013年2月 キャップジェミニ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)6	-
社外取締役	伊能 美和子	1964年10月11日生	1987年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年7月 株式会社NTTコミュニケーションズ入社(分社化) 2004年4月 日本電信電話株式会社(NTT持株会社)転籍 2010年6月 ピーディーシー株式会社取締役兼任 2012年7月 株式会社NTTドコモ転籍 2015年8月 株式会社ドコモgacco代表取締役社長 2017年7月 タワーレコード株式会社代表取締役副社長 2020年1月 東京電力ベンチャーズ株式会社入社 同 上 TEPCOライフサービス株式会社取締役兼任(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 同 上 株式会社ヤマノホールディングス社外取締役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役	安江 令子	1968年1月26日生	1991年4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニック アドバンストテクノロジー)入社 1999年12月 モトローラ株式会社入社 2004年6月 Seven Networks,Inc.入社 2005年9月 Qualcomm,Inc.入社 2009年7月 富士ソフト株式会社入社 2015年4月 同社常務執行役員 2018年1月 サイバネットシステム株式会社入社 副社長執行役員 2019年3月 同社代表取締役社長執行役員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)6	-
常勤監査役	松木 元	1955年7月27日生	1980年4月 当社入社 2012年4月 株式会社タカラトミーアーツ管理本部長 2012年6月 同社取締役管理本部長 2014年6月 同社常務取締役管理本部長 2017年4月 同社常務取締役管理部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	2
社外監査役	梅田 常和	1945年8月22日生	1974年3月 公認会計士登録 1987年9月 アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 1995年4月 公認会計士梅田会計事務所開設(現任) 1995年6月 日本開閉器工業株式会社(現NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長 1999年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役 2000年6月 株式会社ハーバー研究所社外監査役 同 上 当社社外監査役(現任) 2007年6月 澤田ホールディングス株式会社社外監査役 2010年6月 スズデン株式会社社外取締役 2015年6月 株式会社ハーバー研究所社外取締役監査等委員(現任) 2016年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役監査等委員(現任) 2019年6月 エステールホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)7	73
社外監査役	吉成 外史	1950年2月19日生	1988年4月 東京弁護士会弁護士登録 1988年4月 山本栄則法律事務所入所 1991年4月 吉成・城内法律事務所(現あかつき総合法律事務所)開設(現任) 1992年6月 当社社外監査役(現任) 2006年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(退任) 2017年3月 株式会社バリューHR社外取締役監査等委員(現任) 2018年6月 アドソル日進株式会社社外監査役(現任)	(注)7	87

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外監査役	渡邊 浩一郎	1956年1月11日生	1978年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1989年9月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2003年5月 同監査法人シニアパートナー 2011年1月 同監査法人第Ⅱ事業部副事業部長兼監査7部部長 2014年1月 同監査法人PCM室副室長 2017年6月 同監査法人退職 2017年7月 渡邊浩一郎公認会計士事務所開設(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社ジャムコ社外監査役(現任) 同 上 UiPath株式会社社外監査役(退任) 2020年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド社外監査役(現任)	(注)7	0
計					3,824

(注)1.所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
2.所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
3.取締役水戸重之、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役梅田常和、吉成外史、渡邊浩一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.取締役常務執行役員富山彰夫氏は代表取締役会長富山幹太郎氏の長男であります。
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名であります。

役職名	氏名
取締役常務執行役員事業統括本部長	富山 彰夫
常務執行役員デジタル企画本部長	中野 哲
執行役員マーケティング本部長	沢田 雅也
執行役員企画開発本部長 兼 グローバルR&D室長 兼 欧米戦略室長	阿部 芳和
執行役員営業本部長 兼 アジア営業戦略室長	本多 秀光
執行役員経営企画室長	尾﨑 美和

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の水戸重之氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であります。当社は同事務所と弁護士報酬取引がありますが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、2004年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でありました。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、サイバネットシステム株式会社の代表取締役社長執行役員であります。当社は同社と取引関係がありますが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の梅田常和氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の吉成外史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、あかつき総合法律事務所の所長であります。当社は過去同事務所と弁護士報酬取引がありましたが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありませんでした。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、当社のよき理解者であるために、当社の創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。