太洋基礎工業株式会社 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	加 藤 行 正	1960年11月18日生	1979年5月 当社入社 1994年11月 当社東京支店次長 1998年1月 当社東京支店副支店長 兼埼玉出張所長 2001年4月 当社取締役 名古屋支店副支店長 2003年10月 当社名古屋支店長 2007年4月 当社専務取締役 2011年4月 当社管理本部長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 1	29
常務取締役 東日本地区担当 兼東京支店長	川 邊 孝 行	1958年4月17日生	1981年3月 当社入社 1990年2月 当社静岡支店長 2001年4月 当社取締役 2017年4月 当社常務取締役(現任) 東日本地区担当 兼東京支店長(現任)	(注) 1	31
常務取締役 西日本地区担当 兼九州支店長	加 藤 敏 彦	1956年11月6日生	1979年3月 当社入社 2000年4月 当社名古屋支店営業部副部長 2002年4月 当社名古屋支店営業部長 2003年10月 当社名古屋支店副支店長 2004年4月 当社取締役大阪支店長 2017年4月 当社常務取締役(現任) 西日本地区担当 兼大阪支店長 2019年4月 当社西日本地区担当 兼九州支店長(現任)	(注) 1	24
常務取締役 中日本地区担当 兼静岡支店長	奥 山 喜 裕	1957年9月3日生	1982年4月 安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社 1983年1月 当社入社 1998年4月 当社名古屋支店工事部長 2011年4月 当社名古屋支店副支店長 2013年4月 当社取締役東京支店長 2017年4月 当社常務取締役(現任) 中日本地区担当 兼静岡支店長(現任)	(注) 1	13
取締役 施工本部長 兼神守研究開発 センター長	土 屋 敦 雄	1963年7月14日生	1984年3月 当社入社 2001年4月 当社機械事業本部長 2005年4月 当社取締役(現任) 2013年2月 当社神守研究開発センター長 (現任) 2015年8月 当社施工本部長(現任)	(注) 1	11
取締役 営業本部長	六 鹿 敏 也	1965年2月20日生	1987年3月 当社入社 2004年3月 当社名古屋支店営業部長 2006年2月 当社名古屋支店副支店長 2011年4月 当社取締役名古屋支店長 2015年8月 当社取締役営業本部長(現任)	(注) 1	24
取締役 長野支店長	市 岡 秀 夫	1963年8月23日生	1984年4月 若築建設㈱入社 1991年10月 当社入社 1998年4月 当社長野支店工事部長 2013年4月 当社取締役長野支店長(現任)	(注) 1	25
取締役 名古屋支店長	髙 田 哲 夫	1960年8月12日生	1983年3月 当社入社 2011年4月 当社名古屋支店環境部長 2013年4月 当社名古屋支店副支店長 2015年8月 当社名古屋支店長(現任) 2016年4月 当社取締役(現任)	(注) 1	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 名古屋支店 建築部長	豊 住 清	1975年10月24日生	2005年3月 当社入社 2009年11月 当社神守研究開発センター管理部課長 2016年1月 当社東京支店営業課長 2017年2月 当社名古屋支店建築部長(現任) 2017年4月 当社取締役(現任)	(注) 1	8
取締役 大阪支店長	岡 田 浩	1963年4月26日生	1982年3月 当社入社 1993年4月 当社名古屋支店工事部課長 2009年9月 当社機械事業部本部工事課長 2013年4月 当社大阪支店副支店長兼工事部長 2018年4月 当社大阪支店副支店長 2019年4月 当社取締役大阪支店長(現任)	(注) 1	16
取締役	一 栁 守 央	1949年9月12日生	1974年8月 監査法人伊東会計事務所入社 2001年1月 同法人代表社員 2007年7月 一栁公認会計士事務所開設 (現在に至る) 2008年4月 当社監査役 2017年4月 当社取締役(現任)	(注) 1	―
監査役(常勤)	伊 藤 孝 芳	1954年10月8日生	1977年3月 当社入社 1987年3月 当社取締役工事部長 1992年8月 当社取締役営業本部長 1994年2月 当社取締役工事本部長 1995年4月 当社専務取締役工事本部長 1998年4月 当社名古屋支店長 2003年10月 当社経営本部担当 2007年4月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	30
監査役	小 出 正 夫	1945年8月3日生	1972年4月 弁護士登録 1974年4月 小出法律事務所開設 (現在に至る) 2010年4月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	太 田 好 宣	1954年4月25日生	1977年4月 中日本建設コンサルタント㈱入社 1997年10月 同社設計本部第3部部長 1999年12月 同社建設技術本部第3部部長 2002年4月 同社総務本部部長 2008年11月 同社執行役員総務本部本部長 2012年11月 同社取締役総務本部本部長 2014年11月 同社常勤監査役(現任) 2017年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					241

(注) 1 取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役伊藤孝芳氏の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役小出正夫氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役太田好宣氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
6 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。