有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RWQV (EDINETへの外部リンク)
株式会社フルヤ金属 役員の状況 (2023年6月期)
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.取締役阿部照悦氏、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役阿部照悦氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役(監査等委員)福嶋弘榮氏及び社外取締役(監査等委員)松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 古屋堯民 | 1943年8月23日生 |
| (注)3 | 6,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 製造・研究開発本部長 兼)つくば工場長 | 丸子智弘 | 1966年3月26日生 |
| (注)3 | 142 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 兼)人事部長 | 榊田裕之 | 1957年4月24日生 |
| (注)3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼)土浦工場長 兼)貴金属部長 | 桑原秀樹 | 1961年8月29日生 |
| (注)3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 グローバルセールス本部長 兼)海外営業部長 | 中村拓哉 | 1976年7月29日生 |
| (注)3 | 41 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 阿部照悦 | 1958年8月12日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 廣木重之 | 1955年5月22日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | クレアンサ・ピレイ | 1977年10月10日生 |
| (注) 1、3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||
取締役 常勤監査等委員 | 島﨑一夫 | 1955年8月29日生 |
| (注)4 | 20 | ||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 福嶋弘榮 | 1947年9月18日生 |
| (注) 2、4 | 13 | ||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 松林恵子 | 1958年11月26日生 |
| (注) 2、4 | - | ||||||||||||||
計 | 6,680 |
2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役阿部照悦氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役(監査等委員)福嶋弘榮氏及び社外取締役(監査等委員)松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02485] S100RWQV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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